本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 09:15—2024 年 5 月 31 日下午 15:00 的任意期间。 3、现场会议召开地点：福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同自双方签字或盖章后生效。 2、合同金额为 7,379.24 万元，占公司 2023 年度营业总收入的 15.23%。本合同 的履行预计可增加公司 2024 年及以后年度营业收入约 6,769.95 万元，将对公司经 营业绩产生积极影响，合同签订及履行不会因此对漳州市建筑工程有限公司形成业 务依赖，对公司独立经营不产生影响。 3、本合同的重大风险及重大不确定性：本项目履约期限较长，存在建设期风险 因素，在合同履行过程中，亦存在因法律法规、政策的变化而影响合同未来履行的风 险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-055 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 关于中选项目签订合同的进展公告 公司名称：漳州市建筑工程有限公司 统一社会信用代码：913506001565008454 法定代表人：于江龙 一、合同签署概况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"分包人"）于 2 ...

投资者活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 恒锋信息2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2024 年 5 月 22 日 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事⻓：魏晓曦 副总裁、董事会秘书：陈凡 财务总监：赵银宝 独立董事：林健 保荐代表人：仓勇 1.您好，我想了解下公司 2023 年度利润分配计划？ 答：尊敬的投资者您好！公司本着积极回报股东、与股东共享公司经营 成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，拟定公司 2023 年年度利润分配预案如下： 以未来实施 2023 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），剩余未分配利润结转以 后年度分配。本年度不实施送股和资本公积转增股本 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15：00-16：00 会议召开地点：深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 会议召开方式：网络远程 一、说明会概况 二、说明会召开的时间与形式 1、召开时间： 2024 年 5 月 22 日（星期三）15：00-16：00 2、召开地点： 深圳证券交易所"互动易"（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目 3、召开方式：网络远程 三、说明会出席人员 出席本次说明会的人员有：董事长魏晓曦女士，副总裁、董事会秘书陈凡先生， 财务总监赵银宝先生，独立董事林健先生，保荐代表人仓勇先生。如有特殊情况， 参加人员可能会有调整。 四、投资 ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒锋信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：仓勇 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：田彬 | 联系电话：010-59013863 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，通过每月取得募集资金专 12 | | | 户银行对账单的方式对募集资金 | | | 使用情况进行监督 | | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的公司部分股份办理了 解除质押，现将有关情况公告如下： 注：公司总股本以 164,482,980 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押股 | 占已 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告 1、增持主体：陈朝学先生、罗文文先生 陈朝学先生、罗文文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人、控股 股东、董事、高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号：2024-018）， 公司董事、副总裁陈朝学先生、董事罗文文先生计划自上述公告披露之日起 6 个月内分别通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 100 万元， 不高于人民币 200 万元。上述增持资金的来源为自筹资金。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，陈朝学先生、罗文文先生的 增持计划时间已过半；陈朝学先生通过集中竞价方式 ...

恒锋信息科技股份有限公司 关于收到重大项目中选通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-050 截至本公告日，该项目未签订正式合同，尚有一定不确定性，公司将根据相 关规定及时披露项目合同签订及进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 二、中选项目的基本情况 （一）项目名称: 漳州九龙江医院——智能化工程 （二）建设方：漳州九龙江医院有限公司 （三）比选人：漳州城投建工集团有限公司 （四）中选金额：￥73,792,421.35 元（大写：人民币柒仟叁佰柒拾玖万贰 仟肆佰贰拾壹元叁角伍分） （五）中选单位：恒锋信息科技股份有限公司 近日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到漳州城投建工集团 有限公司发来的中选通知书（JG选（2024）施第066号），确定公司为漳州九龙江 医院——智能化工程中选单位，中选金额为73,792,421.35元（大写：人民币柒仟 叁佰柒拾玖万贰仟肆佰贰拾壹元叁角伍分），项目具体金额以合同约定金额为准。 现将关 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入6574.94万元，较上年同期下降38.18%，主要因验收项目减少[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润 - 560.45万元，较上年同期下降233.65%，因验收项目减少[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 662.13万元，较上年同期下降240.18%，因净利润减少[5][10] - 营业总收入本期为65,749,395.16元，上期为106,361,879.61元，同比下降38.18%[19] - 营业总成本本期为68,675,296.27元，上期为97,987,837.68元，同比下降29.91%[19] - 营业利润本期亏损8,037,602.67元，上期盈利4,944,135.06元[20] - 净利润本期亏损6,221,405.41元，上期盈利4,683,569.45元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益 - 0.034元/股，较上年同期下降233.33%；稀释每股收益 - 0.020元/股，较上年同期下降178.43%；加权平均净资产收益率 - 0.97%，较上年同期下降1.71%，均因净利润下降[5][12] - 基本每股收益本期为 - 0.034元，上期为0.0255元[21] - 稀释每股收益本期为 - 0.020元，上期为0.0255元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 - 3700.11万元，较上年同期增长62.60%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[5][11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,001,060.98元，上期为 - 98,945,749.53元，亏损幅度收窄[22] - 投资活动中收回投资收到的现金本期为123,000,000.00元，上期为0元[22] - 投资活动现金流入小计为123,964,005.68元，上年同期为0元[23] - 投资活动现金流出小计为58,950,265.64元，上年同期为56,181,064.02元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为65,013,740.04元，上年同期为 - 56,181,064.02元[23] - 筹资活动现金流入小计为49,370,162.71元，上年同期为306,517,031.27元[23] - 筹资活动现金流出小计为77,567,046.52元，上年同期为101,863,365.98元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,196,883.81元，上年同期为204,653,665.29元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 184,204.75元，上年同期为49,526,851.74元[23] - 期初现金及现金等价物余额为118,503,112.94元，上年同期为93,333,025.54元[23] - 期末现金及现金等价物余额为118,318,908.19元，上年同期为142,859,877.28元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产13.18亿元，较上年度末下降4.81%；归属于上市公司股东的所有者权益5.77亿元，较上年度末下降0.90%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额为127,107,627.95元，较期初131,353,628.93元有所下降[17] - 交易性金融资产期末余额为0元，期初余额为73,554,973.61元[17] - 应收账款期末余额为355,846,138.29元，期初余额为356,869,624.60元[17] - 流动资产合计期末余额为986,312,468.60元，期初余额为1,054,310,769.56元[17] - 非流动资产合计期末余额为331,256,427.99元，期初余额为329,873,166.63元[18] - 资产总计期末余额为1,317,568,896.59元，期初余额为1,384,183,936.19元[18] - 短期借款期末余额为155,040,000.00元，期初余额为185,605,649.00元[18] - 应付债券期末余额为226,661,312.82元，期初余额为223,591,085.72元[18] - 流动负债合计期末余额为508,179,801.78元，期初余额为572,150,458.19元[18] - 负债合计本期为738,187,213.38元，上期为798,623,698.49元，同比下降7.57%[19] - 所有者权益合计本期为579,381,683.21元，上期为585,560,237.70元，同比下降1.05%[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计101.67万元，包含非流动性资产处置损益883.29元、政府补助91.99万元等[5][6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数15576户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10大股东中，魏晓曦持股比例29.46%，欧霖杰持股比例11.06%，魏晓婷持股比例3.16%[13] - 股东廖伟俭通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有124.99万股[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为50,570,009股，本期增加1,001,517股，期末总数为51,571,526股[16][17] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监 事会第十九次会议，并于 2023 年 9 月 4 日召开了 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对 象发行股票预案的议案》等相关议案，股东大会授权董事会全权办理本次向特定 对象发行股票相关事宜。 二、 终止本次向特定对象发行股票事项的原因 自公告本次向特定对象发行股票方案以来，公司一直与中介机构积极推进相 关工作。现基于资本市场监管政策变化，并综合公司业务发展规划及资本运作计 划等各方面因素，经与各方充分沟通、审慎考虑后决定终止本次向特定对象发行 股票事项。后续公司将结合资本市场环境、公司业务发展需要择机重新启动再融 资事宜。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024- | | --- | --- | --- | | 044 | | | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 ...