会计政策变更 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过会计政策变更议案[3][7][8] - 公司自2024年1月1日起施行变更，依据财政部规定[3][5][7] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害股东利益[3][6] - 变更能客观反映财务状况，决策程序合规[6][8]

证券代码：300509 证券简称：新美星 2023 年度监事会工作报告 3、公司第四届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 24 日在江苏新美星包装机械股份 有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 4、公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 8 日在江苏新美星包装机械股份有 限公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修订其他公司制度的议案》、 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于公司及子公司 拟开展外汇套期保值业务的议案》。 二、监事会发表的意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2023 年主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-006 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，详见证监会指定网站披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 （二）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表 决的方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席奚文 红女士主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议各项议案，形成如下决议： （一）审议《关于<2023 年度监事会工作报 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 刘博等三位独立董事符合独立性要求[1]

综合授信 - 2024年4月24日会议审议通过向银行申请不超8亿综合授信额度议案，需股东大会批准[1][4] - 授信形式含流动资金贷款等，期限自2023年度股东大会批准日至2024年度授权日，可循环[2] - 董事会提请授权董事长签署法律文件，期限至2024年度股东大会召开日[3] 授信意义 - 申请授信符合业务发展需要，利于优化融资结构，风险可控[6] - 授信以实际合同为准，融资金额依运营需求定[6]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4][5] 评价范围 - 纳入评价范围的单位包括公司及全部子公司[6] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖公司经营管理主要方面[6] 公司制度建设 - 公司建立规范的公司治理结构和议事规则[6] - 公司建立了公司级、部门级和岗位级三级培训体系[9] - 公司薪酬体系实行以岗定薪，薪酬宽带设计[10] - 公司绩效考核实行目标管理为主，综合运用关键业绩指标模式[12] - 公司销售业务按相关制度流程实施，签合同前评估自身能力和客户信誉[14] - 公司制订采购付款、生产与存货等多项管理制度[16][17][18][19][24][25] - 公司明确对外担保、关联交易等事项审批权限[21][22] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额小于营业收入/资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[27] - 财务报告内部控制重大缺陷特征：董监高舞弊、更正已公布财报等[28] - 财务报告内部控制重要缺陷特征：未依准则选会计政策等[28] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接损失金额大于或等于资产总额1%为重大缺陷，小于1%但大于或等于0.5%为重要缺陷，小于0.5%为一般缺陷[30] - 非财务报告内部控制重大负面影响指标衡量：受省级以上处罚且影响定期报告披露为重大缺陷[32] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准：可能性小为一般缺陷，可能性高为重要缺陷，可能性高且严重为重大缺陷[33] 报告期内情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34]

股东大会信息 - 2024年4月24日董事会同意5月17日召开2023年度股东大会[2] - 现场会议5月17日14:30召开，网络投票时间有规定[2] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 提案相关 - 本次股东大会提案包括9项，如《2023年度董事会工作报告》等[5] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 登记地点为江苏省张家港经济开发区公司证券部办公室[9] 联系方式 - 联系电话0512 - 58693918，传真0512 - 58693908，邮箱dsh@newamstar.com[10] 投票信息 - 投票代码350509，投票简称“新美投票”[17] - 互联网投票系统5月17日9:15开始，15:00结束[19] 议案审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[25]

本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等法律法规相 关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后，自 2023 年起连续三年内（即 2023 年—2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-001 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省 科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，公司的《高新技术企业证书》编号为 GR202332020048，发证时间 为 2023 年 12 月 13 日，有效期三年。 二、对公司经营的影响 二〇二四年三月十四日 第 1 页 共 1 页 2023 年度，公司已按 15%的税率申报和预缴企业所得税，本次通过高新技术 企业重新认定不会影响 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于江苏新美星包装机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏新美星包装机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接 受江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师现场 出席并见证了公司于 2023 年 12 月 26 日 14 时 30分在江苏省张家港经济开发区（南 区）新泾东路 518 号公司会议室 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2023-034 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14：30 二、会议的出席情况 1、出席会议总体情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上 午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、召开地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 8 号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行， 公 ...