中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为北京光环新网科技股份有限公司（（以下简称"光环新网"、"公司"）2020 年度 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及光环新网的实 际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对光环新网的控股股东和实际控制人、 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司相关人员进行了培训，培 训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续 督导的最新要求进行。 一、培训基本情况 时间：2024 年 1 月 22 日 地点：光环新网会议室 参加本次培训的人员：光环新网控股股东和实际控制人、董事、监事、高级 管理人员、部分中层管理人员及等相关人员，对于因故未能参加现场培训的相关 人员，保荐 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 中信建投证券股份有限公司关于 4 公司 2023 年定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签名：______________ ______________ 毕岩君 郭尧 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：光环新网 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毕岩君 联系电话：010-65608251 | | | | | 保荐代表人姓名：郭尧 联系电话：010-65608298 | | | | | 现场检查人员姓名：毕岩君、王佑其 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月-2024 年 1 月 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | ...

项目投资 - 公司与控股股东拟在马来西亚建智算/云计算基地，总投资不超10466.5万美元[2] - 公司通过SPV1出资75%约7850万美元，控股股东通过SPV2出资25%约2616.5万美元成立SPV3[2] - 公司合计投资56347.5万元持有首期项目75%股权，控股股东投资18782.5万元持有25%股权[3] 项目规划 - 项目位于马来西亚柔佛州，规划用地14.4英亩，整体IT负载45兆瓦，首期IT负载15兆瓦[2] - 首期规划建设2500个6kW标准2N机柜，投资75130万元人民币[2][13] 资金来源 - 首期项目资金37565万元为自筹，其余通过融资获得[3][13] 控股股东情况 - 控股股东百汇达持有公司25.75%股权，为关联法人[4][10] - 2023年9月百汇达资产总额99076.05万元，负债总额124225.43万元[9] 项目预期 - 首期项目建设周期预计24个月[13] - 首期项目建成后预计年营业收入可达24683万元，年利润约为8690万元[36] 协议条款 - 乙方及SPV2在SPV3、项目公司4重大事项决策上与甲方或SPV1保持一致行动[22] - 甲方或SPV1有权以市场公允价格收购乙方或SPV2持有的SPV3部分或全部股权[27] 风险提示 - 本次投资面临政策、市场开拓、财务和汇率风险[37][39][40] 相关意见 - 独立董事和保荐机构对公司与控股股东共同投资暨关联交易事项无异议[43][44] 公告信息 - 公告第五届董事会2023年第五次会议决议等文件[45] - 公告发布时间为2023年11月27日[48]

投资决策 - 2023年11月24日独立董事开会审阅与控股股东共同投资议案[1] - 投资符合战略，利于提升形象和竞争力[1] - 一致同意将投资事项提交董事会审议[1] 交易情况 - 关联交易遵循公平等原则，定价合理[1] - 不会影响公司独立性和持续经营能力[1] 审议要求 - 董事会审议时关联董事应回避表决[1]

中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公 司拟与控股股东共同投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公司"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对光环新网本次与控股 股东共同投资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、共同投资暨关联交易概述 公司拟与控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "百汇达"）共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目。 统一社会信用代码：91110101742331060J 出资额：壹亿元整 公司与百汇达拟各自在境外设立全资子公司 SPV1、SPV2，而后由 SPV1 出 资 75%约 7850 万美元（人民币约 56,348 万元，采用 2023 年 10 月 30 日中国人 民银行授权中国外 ...

与 2023 年 11 月 北京光环新网科技股份有限公司 控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业 （有限合伙） 共同投资建设马来西亚智算/云计算基地 项目的可行性研究报告 | 1.项目概述 1 | | --- | | 1.1 项目背景 1 | | 1.2 项目基本情况 3 | | 1.2.1 项目名称 3 | | 1.2.2 建设地点 3 | | 1.2.3 建设目标 3 | | 1.2.4 建设周期 3 | | 2.投资方案 3 | | 2.1 项目投资 3 | | 2.2 资金来源 3 | | 2.3 控股股东 4 | | 2.3.1 北京光环新网科技股份有限公司基本情况 4 | | 2.3.2 舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）基本情况 4 | | 3.投资马来西亚项目的必要性和可行性 5 | | 3.1 投资马来西亚项目的必要性 5 | | 3.1.1 服务中国企业出海，满足全球企业对数字基础设施不断增长的需求 5 | | 3.1.2 布局海外市场，提升公司国际化形象 5 | | 3.1.3 提升公司服务水平，增强公司竞争能力 5 | | 3.2 投资马来西亚项目的可行性 6 | | 3.2.1 符合 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-043 北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 27 日 10 时在北京市东城 区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主 持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的议案》； 为顺应海外企业对数字基础设施不断增长的需求，完善公司业务布局，提升 公司的国际竞争能力和服务能力，董事会同意公司与控股股东舟山百汇达创业投 资合伙企业（有限合 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为21.33亿元，同比增长14.08%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长27.42%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为0元[2] - 加权平均净资产收益率为0.83%[3] - 总资产为202.63亿元，同比增长4.93%[3] - 非经常性损益项目中，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为137,548.81元[3] - 利润表中，营业外支出为7,872,120.72元，同比增长7218.28%[17] - 现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，同比增长35.41%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为57,769,916.30元，同比增长252.61%[19] - 公司净利润为378,943,983.66元，较上期增加了4,405,186.45元[34] - 公司综合收益总额为383,208,573.89元，较上期增加了7,705,166.99元[35] - 公司基本每股收益为0.2元，与上期持平[35] - 经营活动产生的现金流量净额为12.23亿元，较上期增加约3.2亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.05亿元，较上期减少约0.44亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.58亿元，较上期增加约0.95亿元[38] 业务发展 - 公司2023年第三季度实现营业收入213,352.33万元，同比增长14.08%，净利润10,133.66万元，同比增长27.42%[26] - 公司互联网数据中心业务稳步发展，主营业务未发生重大变化[25] - 公司数据中心运行成本持续增加，IDC业务毛利率较上年同期下降3.67%至37.38%[26] - 公司云计算业务继续保持平稳增长，2023年1-9月营业收入较上年同期增长11.43%[26] - 公司正在积极筹划提前归还美元贷款的相关可行性方案，以应对美元汇率及利率持续增长的风险[26] - 公司在京津冀、上海及新疆地区已投产机柜数量超过5万个，销售率接近90%[26] - 公司杭州数据中心成功入选“中国数谷”数据产业发展联盟首批成员单位，将共创数据产业市场繁荣[26] - 公司算力中心部署了多元异构算力调度平台，为用户提供算力支持，正式向客户开启高性能算力业务[27] - 公司正在应对美国对尖端人工智能芯片出口管制收紧的影响，算力中心部署进度可能受到影响[27] - 公司计划在太和桥数据中心打造金融智算第二基地，与中金云网数据中心联手服务北京高端金融市场[28] - 公司通过分布式光伏发电在上海嘉定数据中心实现36.1万千瓦时，折合标煤44吨，减少二氧化碳排放217吨[29] - 公司完成绿电交易共计超过4,000万KWH[29] - 公司与中科曙光子公司签署战略合作协议，共同推进数据中心节能降碳体系建设[29] - 公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域业务被连续12年评为“全球云计算领导者”[29] - 亚马逊云科技发布多款AIGC产品，正式入局生成式AI赛道[29] - 无双科技主营业务未发生重大变化，持续在SEM、信息流、短视频及移动分发为主流的互联网媒体全案代理方面深耕[29] - 公司荣获“2023年中国第三方数据中心服务商影响力TOP10”荣誉[30] - 公司荣获“金数奖·2023年度优秀数字化解决方案提供商”奖项[30] - 公司再次入选“北京民营企业百强”，连续六年进入榜单[30]

授信额度情况 - 已获批且在有效期内授信额度1225334.15万元[1] - 已申请未获批授信额度95500万元[1] - 累计申请授信额度1321334.15万元（含本次）[1] 连续十二个月情况 - 连续十二个月累计申请授信额度632000万元（含本次）[2] - 占最近一期经审计净资产52.21%[2] 审议情况 - 481000万元授信额度已通过股东大会审议[2] - 剩余151000万元（含本次）占比12.47%[2] - 本次申请无需提交股东大会审议[2] 其他 - 光环云数据拟申请不超500万元新增授信[1] - 董事会授权签署相关法律文件[2]

会议相关 - 公司第五届董事会2023年第四次会议于2023年10月23日召开，7名董事全到[2] - 会议审议通过《2023年第三季度报告》[3][4] - 会议审议通过《关于子公司向银行申请授信额度的议案》[7] 授信额度 - 公司及子公司已获批且在有效期内的授信额度为1225334.15万元，已申请未获批的为95500.00万元[5] - 董事会同意子公司光环云数据向中关村银行申请不超500万元新增授信额度，期限不超1年[6] - 截至公告日，公司及子公司累计申请授信额度为1321334.15万元（含本次）[6]