尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定的要求，认真履行职责，维护广大 股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 赵忆波：男，1970 年出生，硕士学历，经济师。曾任马丁可利基金投资经理 及纽银梅隆西部基金公司基金经理，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监，大 恒新纪元科技股份有限公司(600288)副董事长，中科大洋董事。现任基明资产管 理（上海）有限公司董事。 本人未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 属于失信被执行人；符合 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 监事会 二零二四年四月二十九日 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报 表进行审计，出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告 （报告编号：和信审字（2024）第 000499 号）。根据《公开发行证券的公司信息 披露编报规则 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司监事会认真审阅了董事会出具的 专项说明，并提出如下审核意见： （一）监事会对和信会计师事务所出具的带持续经营相关的重大不确定性段 落的保留意见的审计报告，予以理解。 （二）监事会认可公司董事会编制的《董事会对非标准审计意见涉及事项的 专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力消 除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 青岛中资中程集团股份有限公司 监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-028 电子邮箱：hengshunzqb@188.com 地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 楼证券事务部办 公室。 青岛中资中程集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，公 司董事会同意聘任李翠女士（简历见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书开 展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。 李翠女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，并已取得深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。 李翠女士的联系方式如下： 办公电话：0532-68004136 传真：0532-87711598 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 二零二四年四月二十九日 附 ...

和信专字（2024）第 000304 号 关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | 和信专字（2024）第 000304 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛中资中程集团股份 有限公司（以下简称"青岛中程"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出 具了和信审字（2024）第 000499 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留 意见审计报告。 一、关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方 1-2 资金往来情况的专项说明 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-013 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、可能被实施退市风险警示的时间安排 如公司 2023 年度经审计的期末净资产仍为负值，则触及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第一款第（二）项情形，公司将在披露 2023 年年度报告的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票 将于公告后停牌一天。自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退 市风险警示（在公司股票简称前冠以"*ST"字样）。 特别提示： 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度期末 净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条规定， 公司在披露 2023 年年度报告后，股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示 （在公司股票简称前冠以"*ST"字样）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.2 条的规定，上市公 司预计将出 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-012 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼子公司重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：二审已判决； 2、公司印尼子公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）； 3、涉案金额：313,792,324,169.97 印尼盾，按照 2023 年 11 月 2 日取得一 审判决书当日印尼盾对人民币汇率（1 人民币约兑换 2166.3999 印尼盾）换算， 涉案金额折合人民币约 1.45 亿元； 4、对上市公司损益产生的影响：本案件目前处于二审判决的上诉期内，公 司将结合《企业会计准则第 13 号——或有事项（财会[2006]3 号）》相关规定对 该案件 2023 年度是否应当计提预计负债做出合理判断，最大计提金额不超过 1.45 亿元。涉案子公司拟继续提起上诉，公司将继续跟进案件进展。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、本次重大诉讼事项的基本情况 印尼雅加达高级法院于 2024 年 3 月 25 日作出二审判决的主要判决结果如下： （一 ...

关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 22 日收到公司董事李胜海先生的书面辞职报告。李胜海先生因个人原因，申 请辞去公司董事职务，李胜海先生辞职后不在公司担任任何职务。 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-011 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 二零二四年三月二十二日 截至本公告披露日，李胜海先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行 的承诺事项。其董事原定任期至 2026 年 1 月 2 日第四届董事会任期届满之日止。 李胜海先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响 公司董事会正常运作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,李胜海先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对李胜海先生任职期间对公司 所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-010 青岛中资中程集团股份有限公司 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 二零二四年三月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日收到公司董事兼副总裁贾晓钰先生的书面辞职报告。贾晓钰先生因个人 原因，提出辞去公司副总裁的职务，其副总裁原定任期至第四届董事会任期届满 之日止。辞去上述职务后，贾晓钰先生除继续担任公司董事、董事会战略委员会 委员外，也不再担任印尼 PT.Transon Bumindo Resources 子公司总经理等其他 职务。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，贾晓钰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，贾晓钰先生合计持有公司股份 76,970,124 股，占公司 总股本的 10.27%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。 由于贾晓钰先生继续担任公司董事及董事会战略委员会委员，因此将继续遵 守《上市公 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-009 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.2 条的规定，上市公 司预计将出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形的，应当在相应的会计年 度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告， 并在披露年度报告前至少再发布两次风险提示公告。 公司已于 2024 年 1 月 30 日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险 警示的风险提示公告》（公告编号：2024-003），现将相关风险第二次提示如下： 一、公司股票可能被实施退市风险警示的具体情形 经公司财务部门初步测算，预计公司 2023 年度期末净资产为-32,500 万元 至-2,000 万元。详见公司 2024 年 1 月 30 日披露的《2023 年度业绩预告》（公告 编号：2024-002）。 如公司 2023 年度经审计的期末净资产为负值，将触及《深圳证券交 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-008 青岛中资中程集团股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参与投资基金的概述 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 10 月 9 日 召开第三届董事会第十一次会议，2018 年 10 月 25 日召开 2018 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于参与设立产业发展基金暨关联交易的议案》，同意公司 作为河南远海滨江恒顺股权投资基金（有限合伙）（以下简称"远海滨江恒顺股 权投资基金"或"合伙企业"）的有限合伙人参与基金设立，基金总规模：初始 认缴出资总额为人民币 200,100 万元；其中公司认缴出资人民币 60,000 万元， 认缴出资比例 29.985%；有限合伙人扬州市江都区新区实业有限公司认缴出资额 人民币 40,000 万元，认缴出资比例 19.99%；有限合伙人河南远海中原物流产业 发展基金（有限合伙）认缴出资额人民币 100,000 万元，认缴出资比例 49.975%； 普通合伙人河南远海中原物流产 ...