证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-001 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、第五届董事会第十四次会议决议 公司拟向工商银行北京分行昌平支行申请 20,000 万元人民币的综合授信， 期限 1 年，由公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其一致行动人康宁女士， 以及全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司提供连带责任保证担保。 公司向银行申请的授信为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行 综合授信。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见为准。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、 备查文件 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 3 日在公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票的归属数量：2,685.9625万股 2、本次归属第二类限制性股票数量占归属前上市公司总股本的比例：1.02% 3、本次第二类限制性股票的归属人数：66人 4、本次归属的第二类限制性股票上市流通日：2023年11月17日 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2021年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个归属期的登记工作，现将具体情况公告如下： 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-040 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 2、限制性股票的授予对象及数 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为519.77亿元，同比下降9.13%[1] - 公司2023年第三季度净利润为7.97亿元，同比下降5.72%[2] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期下降60.06%[3] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.03元，较去年同期下降8.46%[4] 资产负债 - 公司2023年9月30日总资产为107.07亿元，较去年同期增长6.58%[5] - 公司2023年9月30日应收账款增长幅度为60.05%[6] - 公司2023年9月30日应付账款增长幅度为37.05%[7] - 公司2023年9月30日应付职工薪酬减少幅度为61.64%[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为94,265股，徐子泉持股比例最高，为19.21%[9] - 徐子泉持有无限售条件股份数量最多，为126,640,575股[10] - 公司前十名股东中，熊诚持有的总股份数量为506,562,300股[11] - 公司前十名股东中，尹俊涛持有的总股份数量为38,002,940股[12] 业务发展 - 公司第三季度业务继续聚焦新媒体版权运营及发行，上线多部优质院线电影和卫视黄金档剧集[13] - 公司在AI技术领域继续加大技术开发和应用力度，推动相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视频创作等领域的深度应用[14] - 公司2023年第三季度营业总收入为20.08亿元，较上期下降[15] - 公司2023年第三季度营业利润为426.8亿，同比下降15.7%[16]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-038 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席师磊先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并一致通过如下议案： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经认真审核，与会监事一致认为：公司编制和审核《2023年第三季度报告》 的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 监 事 会 具体内容详见公 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-037 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件及其他方式发出。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方 面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 ...

激励计划时间节点 - 2021年9 - 10月通过激励计划相关议案并获授权[6][7] - 2021年10月首次授予限制性股票[9] - 2022年3月授予预留部分限制性股票[9] - 2022 - 2023年多次审议归属及作废议案[9][10] 业绩数据 - 2022年度营收39.0714875671亿元，净利润7.0074529329亿元[14] - 2022年度净利润超目标值，公司层面归属比例100%[14] 激励对象情况 - 86名激励对象中20名不满足归属条件[14] - 66名激励对象拟归属股份可全部归属[15] 归属与作废情况 - 2023年10月为66名激励对象办理归属2705.9625万股[15] - 董事会同意作废2204.355万股[16] 其他 - 2021 - 2023年为首次授予部分归属考核年度[13] - 激励对象个人绩效60分及以上合格[14] - 公司需继续履行信息披露义务[18][19]

经核查，独立董事认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程 序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存 在损害股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制 性股票。 二、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 成就的独立意见 经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相 关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予第二类限制性股票的第二个归属期归属条件已成就。本次归属符合 《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，获授第二类限制性 股票的 66 名激励对象符合归属的资格条件，其作为本次归属的激励对象主体资 格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关议案的决策程序符 合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全 体股东的利益。因此，我们一 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-035 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二 类限制性股票的议案》，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司2021年第二次临时股东大 会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共2,204.355 万股。现将相关事项公告如下： （二）2021 年 10 月 11 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2021 年限 ...

监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规和规范性文件以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的规定，对 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核， 发表核查意见如下： 北京捷成世纪科技股份有限公司 本次归属的 66 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就，全体监事一致同意本次激励计划首次授予部分第 二个 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-033 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席师磊先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并一致通过如下议案： 一、 审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议 案》 经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序， 符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损 害股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股 票。 具体内容详见公司于巨潮 ...