（二）委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挤占公司正常运营所需资 金，并根据公司的风险承受能力合理确定投资规模及期限。 浙江华策影视股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 产品的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规 范性文件以及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙江华策影视股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"《对外投资管理 制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司及下 属全资子公司、控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加 ...

浙江华策影视股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资 行为，有效防范证券投资风险，强化风险控制，维护公司及广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《浙 江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不 适用证券投资规范的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （三）公司的证券投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不 能影响自身主营业务的正常运行。 第四条 公司证券投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制证券投 资的资金规模，不得影响公司正常经营 ...

第五条 公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或其他组织提供 担保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 浙江华策影视股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江华策影视股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"或"上市公司"）的对外担保行为，有效防范公 司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保 ...

浙江华策影视股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江华策影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并 制定本实施细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设内审部为日常办事机构,负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 1 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-064 浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出，于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方 式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司全体监事 和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 关联董事赵依芳女士、关联董事傅梅城先生、关联董事傅斌星女士、关联董 事夏欣才先生对此议案回避表决。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。 公司独立董事对本议案发表了事前 ...

浙江华策影视股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定及浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作细则》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发 表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，我们认为：2024 年度预计关联交易为公司日常经营所需，交易价 格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。在董事会 表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规 及《公司章程》的规定，一致同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 独立董事：杜烈康、芮斌、倪宣明 2023年12月12日 1 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-067 浙江华策影视股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 6、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7、会议的股权登记日： ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-065 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知 于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出，于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯 方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席曹郁先生主持，与会监事审议并通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。 监事会认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场公平、公正、公开交易的 原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，关联交易 决策程序符合有关法律法规的规定，同意 2024 年度预计日常关联交易事项。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。 特此公告。 浙江华策影视股份有限公司监事会 浙江华策影视股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公 ...

浙江华策影视股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华策影视股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江华策影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是公司全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 ...

（二）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 浙江华策影视股份有限公司 关联交易制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，严格执行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江华策影 视股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人。 1、直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 2、由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； 3、由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子 公司以外的法人或者其他组织； 4、持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； 5、中国证监会、深圳交易所或者公司根据实质重于 ...