| 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 （1）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名常丽平女士为 第七届监事会非职工代表监事候选人； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯会议形式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日以书面、通讯方式通知全体监事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人 提名》的议案 第六届监事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，为适应公司生产经营及业务发 展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司监事会进行换届 选举。根据《中华人民共和国公司法 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖长信科技股份有限公司董事会现就提名钱军为芜湖长信科技股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为芜湖长信科技 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过芜湖长信科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中 ...

声明人 罗昆 作为芜湖长信科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 芜湖长信科技股份有限公司董事会 提名为 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过芜湖长信科技股份有限公司第 七 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 | 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及公司《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规 定，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第六届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、公司独立董事关于2023年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况 的独立意见 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况。 二、公司独立董事关于2023年上半年公司对外担保情况的独立意见 截止2023年6月30日，公司除了给全资子公司赣州市德普特科技有限公司 15,000万元的担保额度、全资子公司天津美泰真空技术有限公司8,000万元的担 保额度、控股子公司重庆永信科技有限公司13,000万元的担保额度、控股子公司 东莞市德普特电子有限公司80,000万元的担保额度，控股子公司芜湖长信新型显 示期间有限 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2023-062 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财 会[2022]31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")的相关规定对公司会计政策进 行相应的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,不存 在损害公司和中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 (一) 会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，对"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计处理问 题进行了规范说明。 根据准则解释第 16 号的要求，结合自身实际情况，公司于 2023 年 1 月 1 日起执行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖长信科技股份有限公司董事会现就提名王宏为芜湖长信科技股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为芜湖长信科技 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过芜湖长信科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖长信科技股份有限公司董事会现就提名王华林为芜湖长信科技股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为芜湖长信科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过芜湖长信科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定 ...

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2 | | | 占用方与 | | | 2023年半 | 2023 年半年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023 年初 占用资金 | 年度占用 累计发生 | 度占用资金 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年 6 月末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 的关联关 系 | 计科目 | 余额 | 金额(不 | 的利息 (如有) | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 含利息) | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2023年9月6日（星期三） 7.会议出席对象： （1）截至2023年9月6日（股权登记日）下午15:00交易收市后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能 亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股 东代理人不必是公司的股 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王宏 作为芜湖长信科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 芜湖长信科技股份有限公司董事会 提名为 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过芜湖长信科技股份有限公司第 七 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...