独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和规范性文件，以及宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波 GQY 视讯股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第七届董事会第八次会议相关事项 发表事前认可意见如下： 一、关于聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，符合《证 券法》相关规定，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反 映公司的实际情况、财务状况和经营成果。 宁波 GQY 视讯股份有限公司 我们同意将上述议案提交董事会审议。 （以下无正文，为事前认可意见签字页） （此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意 见之签字页） 独立董事 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2023-38 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 综合考虑公司业务发展情况和审计工作需求，并根据中华人民共和国财政部、 国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，经履 行公开招标程序，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023 年度审计机构。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，拥有从事 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司年度审计工作的要求。 该议案已获得董事会审计委员会审议通过；公司独立董事对本议案发表了事前认 可意见和同意的独立意见；监事会对该事项发表了同意意见。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于 聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-40）。 本 ...

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独董占二分之一以上并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会职责 - 负责制定董高考核标准、审查薪酬政策与方案[7] 会议相关 - 每年至少开一次会，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于10年，议案报董事会审议[13] - 工作细则制定修改经董事会审议生效，解释权归董事会[15][17]

宁波GQY视讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《宁波 GQY 视讯股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要 职责是审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，依 据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查 和评价等。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应当在委员会成员 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2023-41 宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"GQY视讯"）定于2023年12月7日（星期 四）召开2023年第一次临时股东大会，拟将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：2023年11月20日，公司第七届董事会第八 次会议审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，召集程序 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间： 2023年12月7日（星期四）下午15：00，会期半天； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月7日上午 9:15—9：25，9：30 ...

1 宁波 GQY 视讯股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文 件，以及宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立 判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第七届董事会第八次会议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任 2023 年度审计机构的独立意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，拥有从事 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司年度审计工作的要求。 为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘任大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 （以下无正文） （此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见之 签字页） 独立董事： 吴雷鸣 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2023-39 宁波 GQY 视讯股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4号）相关规定，经履行公开招标程序，公司拟聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。 经监事会核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务 经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，监事会 同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届监 事会第七次会议通知于2023年11月17日以电话及邮件方式通知全体监事，并于 2023年11月20日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席焦燕君女士主持， 应参加监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集 ...

关于聘任2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2023-40 宁波GQY视讯股份有限公司 2023年11月20日，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过《关于聘任2023年 度审计机构的议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）作为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。现就有关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、拟聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 5、首席合伙人：梁春 6、截至2022年12月31日合伙人数量：272人 8、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000人 9 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入13,140,407.07元，同比减少35.84%；年初至报告期末营业收入89,875,867.06元，同比增加20.01%[3] - 2023年初到报告期末营业总收入89,875,867.06元，较上期的74,891,711.80元增加[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -6,143,001.90元，同比减少149.41%；年初至报告期末为 -6,510,929.15元，同比增加4.81%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,149,959.72元，同比减少59.60%；年初至报告期末为 -15,564,516.74元，同比增加26.43%[3] - 公司2023年第三季度净利润为-631.09万元，上年同期为-698.89万元[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -43,348,975.38元，同比减少116.64%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6402.81万元，上期为1.50亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4334.90万元，上期为-2000.99万元[25] - 收回投资收到的现金本期为146.05亿元，上期为173.36亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1170.09万元，上期为-29.95万元[25] - 吸收投资收到的现金本期为24.50万元，上期为30.00万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-161.30万元，上期为-114.88万元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为-3326.10万元，上期为-2145.82万元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为9298.47万元，上期为1.01亿元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,070,793,352.90元，较上年度末减少4.43%；归属于上市公司股东的所有者权益1,001,275,389.95元，较上年度末减少0.65%[4] - 货币资金较年初减少31.53%，主要系报告期内业务需要现金流出金额增加[7] - 应收票据较年初减少56.42%，主要系报告期内部分银行承兑汇票到期[7] - 2023年9月30日货币资金98,718,132.41元，较1月1日的144,182,115.96元减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产505,652,812.69元，较1月1日的514,810,898.34元减少[17] - 2023年9月30日应收账款108,562,896.68元，较1月1日的91,934,967.91元增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计779,774,871.29元，较1月1日的834,716,039.86元减少[18] - 2023年9月30日非流动资产合计291,018,481.61元，较1月1日的285,742,203.41元增加[18] - 2023年9月30日负债合计65,425,551.88元，较1月1日的109,024,554.83元减少[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,006,957.82元，年初至报告期期末合计9,053,587.59元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,651[10] - 宁波高斯投资有限公司持股比例29.72%，为第一大股东，持股数量125,996,000股[11] - 截至2023年9月30日，宁波高斯投资有限公司持有无限售条件股份125,996,000股，郭启寅持有19,808,952股，高盛公司有限责任公司持有3,817,656股等[13] 人员聘任情况 - 2023年1月30日，公司聘任翟宝群为常务副总经理，任期至第七届董事会届满[15] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为-0.02元[23] 营业成本情况 - 2023年初到报告期末营业总成本109,480,699.26元，较上期的97,203,313.96元增加[21]

宁波GQY视讯股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：宁波GQY视讯股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：GQY视讯 股票代码：300076 信息披露义务人： 1、 郭启寅 身份证号码：33020***********12 住址：浙江省宁波市江北区贝家巷*号*室 通讯地址：浙江省宁波市江北区贝家巷*号*室 股份变动性质：减少 2、 袁向阳 身份证号码：33020***********21 住址：浙江省宁波市江东区民安路*弄*号*室 通讯地址：浙江省宁波市江东区民安路*弄*号*室 股份变动性质：减少 3、 GUO ZHEN 护照号码：LK****46 住址：上海市浦东新区金科路****号**栋 通讯地址：上海市浦东新区金科路****号**栋 股份变动性质：减少 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在GQY视讯中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托 或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者 说明。 六、本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和 ...