华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202407-039 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 2024年7月9日 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十次（临时） 会议于2024年7月9日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点 为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中吕文辉先生、涂三明先生、 吴彪先生、鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士现场出席会议，其他董事均以通讯 方式参加。会议通知于2024年7月3日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实 际参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生 主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》 因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，公司拟以部分自有资 产作为抵押向华夏银行上海浦东支行、光大银行深圳分行申请金额为人民币1.5亿元、 人民币6,000万元的综合授信额度（最终授信额度、期限等以 ...

关于 华平信息技术股份有限公司 德恒上海律师事务所 中国上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 200080 Floor23，SinarMasPlaza，No.501EastDaMingRoad，Shanghai 电话（Tel）：86-21-55989888 传真（Fax）：86-21-55989898 网址（Website）：www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于华平信息技术股份有限公司 2023年度股东大会之 见证法律意见书 2023年度股东大会之见证法律意见书 02G20230168 号 致：华平信息技术股份有限公司 德恒上海律师事务所接受华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 6 月 12 日下午 14:30 在上海市杨浦 区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资 料，本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202406-038 华平信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日收到政 府补助资金141.00万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 12.93%。具体情况如下： | 序 | 获得 | 提供补 | 补助原因 | 补助金 额 | 到账时 | 计入 | | 政府补 | 是否与 公司日 | 是 否 具 有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 补助 | 助主体 | 或项目 | （万 | 间 | 科目 | 来源及依据 | 助类型 | 常经营 | 可 | | | 主体 | | | 元） | | | | | 活动相 | 持 | | | | | | | | | | | 关 | 续 | | | | | | | | | ...

股东大会概况 - 审议14项议案均获通过[3] - 23名股东及代表参会，代表股份86,634,888股，占比16.2188％[5] - 14名中小股东出席，代表股份1,652,560股，占比0.3094％[5] 投票情况 - 《2023年年度报告》及摘要，同意86,300,328股，中小股东同意1,318,000股[9] - 《2023年度董事会工作报告》，同意86,243,228股，中小股东同意1,260,900股[10] - 《关于购买董监高责任险的议案》，同意84,322,678股，中小股东同意1,260,900股[14] 合规情况 - 德恒上海律所认为2023年度股东大会合法有效[24] 备查文件 - 《华平信息技术股份有限公司2023年度股东大会决议》[25] - 《德恒上海律师事务所关于华平信息技术股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[25]

股票期权行权情况 - 2022年激励计划首授一期225人可行权763.34万份，行权价2.88元/股[3][6] - 行权期限2024年5月20日 - 2025年5月9日[5][10] 人员获授与可行权 - 6位董高获授80.00万份，本次可行权40.00万份，占比50.00%[13] - 财务总监获授7.00万份，本次可行权3.50万份，占比50.00%[13] - 218位核心人员获授1039.68万份，本次可行权519.84万份，占比50.00%[13] 其他要点 - 行权费用等待期摊销，计入管理费用，增资本公积[16] - 假设全行权对基本每股收益及净资产收益率影响小[16] - 授予日用模型算期权公允价值，自主行权不影响估值核算[18] - 行权募资存专户，用于补充流动资金[19] - 激励对象个税自担，公司代扣代缴[19]

关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2022年股票期权激励计划首次授予的43名激励对象因个人原因已离职而不 符合激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计49.62万份不得行权，由公司 注销。 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202405-036 华平信息技术股份有限公司 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注 销事宜已于2024年5月15日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对 公司股本造成影响。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 2024年5月16日 1 2、公司已于2024年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 了本次股票期权的注销登记手续。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》 ...

1 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华平信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | 小 计 | —— | ...

业绩总结 - 2023年度归属母公司股东净利润10900727.44元[2] - 2023年度扣非净利润 - 9589778.56元[3] - 母公司净利润38975034.73元[2] 利润分配 - 2023年拟不派现、不送股、不转增[2] - 未分配利润滚存用于业务及流动资金[4] 会议安排 - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会[2]

激励计划会议 - 2022年11月30日召开相关会议通过激励计划议案[9] - 2024年4月25日会议通过行权条件成就及注销部分期权议案[10] 行权信息 - 首次授予第一个行权期行权比例50%[11] - 2024年5月13日进入第一个行权期[12] - 可行权数量763.34万份，行权价2.88元/股[16] 业绩考核 - 2023 - 2024年为考核年度，2023年净利润增长率不低于50%[14] - 2023年净利润增长率83.97%，净利润10,900,727.44元[15] 人员变动 - 43名激励对象离职，注销全部股票期权[17] - 225名绩效考核完全达标[15][16] 后续事项 - 本次行权和注销需履行披露义务并办手续[18]

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-026 华平信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级 管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司 治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、责任险方案 1．投保人：华平信息技术股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 3．责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准） 4．保险费总额：不超过人民币40万元/年 5．保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 保） 公司董事会提请股东大会在上述 ...