会议信息 - 现场会议于2024年5月10日14:00召开，网络投票时间为同日09:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份283,644,700股，占总股份75.3733％[6] 提案表决 - 多项提案同意股数283,627,100股，占出席股东所持股份99.9938％[10][12][14][17][20][26][27] - 多项提案反对股数17,600股，占出席股东所持股份0.0062％[10][12][14][17][20][26][27] - 部分提案中小股东同意1,387,100股，占出席中小股东所持股份98.7471％[15][16][19][26][28] - 部分提案中小股东反对17,600股，占出席中小股东所持股份1.2529％[15][16][19][26][28] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[29] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[30]

会议安排 - 2024年4月12日董事会会议通过召开2023年年度股东大会的议案[7] - 2024年4月16日公告股东大会通知，2024年5月10日召开大会[7] - 现场会议于2024年5月10日14:00在广州嘉逸国际酒店举行[9] - 网络投票时间为2024年5月10日09:15 - 15:00期间[10] 参会情况 - 出席会议股东及代表共11人，代表有表决权股份数283,644,700股，占公司股份总数的75.3733％[13] - 出席现场会议股东及代表共4人，代表有表决权股份282,320,800股，占公司股份总数的75.0215%[13] - 参加网络投票股东共7人，代表有表决权股份1,323,900股，占公司股份总数的0.3518%[14][15] - 中小投资者共8人，代表有表决权股份1,404,700股，占公司股份总数的0.3733%[16] 议案审议 - 股东大会审议14项议案，包括年度报告、利润分配等[18][19] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案，同意票283,627,100股，占比99.9938％，反对票17,600股，占比0.0062％[21][22][23][24][29][30][32][33][34][35][37][38] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，中小投资者同意票1,387,100股，占比98.7471％，反对票17,600股，占比1.2529％[25] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意票1,387,100股，占比98.7471％，反对票17,600股，占比1.2529％[26][27] - 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，中小投资者同意票1,387,100股，占比98.7471％，反对票17,600股，占比1.2529％[30] - 《关于2023年度公司董事薪酬、津贴的议案》，中小投资者同意票1,387,100股，占比98.7471％，反对票17,600股，占比1.2529％[34] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，中小投资者同意票1,387,100股，占比98.7471％，反对票17,600股，占比1.2529％[35][36] - 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》，中小投资者同意票1,387,100股，占比98.7471％，反对票17,600股，占比1.2529％[38] - 《关于签署<股份回购协议>议案》，同意票283,627,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.9938％[39] 其他情况 - 公司本次股东大会听取了2023年度独立董事述职报告[41] - 本次股东大会表决程序和结果符合相关规定，合法有效[41] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合相关规定，出席人员和召集人资格合法有效[42]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为368,298,488.63元，同比下降3.21%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为17,946,942.00元，同比下降12.18%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.68亿元，同比下降3.2%[15] - 净利润为1811.49万元，同比下降10.5%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为1794.69万元，同比下降12.2%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为93,231,803.25元，同比下降47.51%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为93,231,803.25元，同比下降47.51%，主要由于收入减少和经营活动现金流出增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额为9323.18万元，同比下降47.5%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.79亿元，同比下降23.5%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.82亿元，同比增长12.5%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5365.15万元，同比增长12.6%[18] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为157,457,670.90元，同比减少64,592,082.20元[19] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为268,135,425.78元，同比增加133,924,796.27元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-110,677,754.88元，同比减少69,332,714.07元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为187,834,786.52元，同比减少197,788,224.23元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为196,021,131.72元，同比增加175,248,791.05元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-8,186,345.20元，同比减少22,539,433.18元[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-25,582,792.23元，同比减少128,493,553.28元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为366,497,112.63元，同比增加533,192,544.67元[19] 资产与负债 - 公司总资产为3,837,002,746.18元，同比下降5.05%[2] - 交易性金融资产为57,320,929.11元，同比增长1002.82%，主要由于报告期内购买理财增加[6] - 公司货币资金期末余额为533,909,510.45元，期初余额为639,315,760.26元[12] - 公司交易性金融资产期末余额为57,320,929.11元，期初余额为5,197,660.99元[13] - 公司流动资产合计期末余额为863,263,021.69元，期初余额为923,811,125.82元[13] - 归属于母公司所有者权益合计为1.74亿元，同比增长11.9%[15] 成本与费用 - 管理费用为19,602,376.70元，同比增长57.06%，主要由于上年同期维保费减免[6] - 营业总成本为3.83亿元，同比下降0.9%[15] 投资收益 - 投资收益为-267,593.59元，同比下降1032.60%，主要由于联营企业收益下降[6] 电影票房与观影人次 - 2024年一季度全国电影总票房为163.56亿元，同比增长3.14%[11] - 2024年春节档全国电影票房为80.16亿元，同比增长18.47%[11] - 公司直营影院实现票房3.45亿元，同比下降5.16%[11] - 公司直营影院观影人次为751.71万，同比增长3.96%[11] - 公司单影院票房为203.88万元，同比增长3.25%[11] - 公司全资子公司参与联合出品的电影《飞驰人生2》票房为33.94亿元[11] - 公司全资子公司参与联合出品的电影《第二十条》票房为24.49亿元[11] 每股收益 - 基本每股收益为0.05元，与上期持平[17]

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月30日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 董事、总经理李晓东等四人出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年4月29日15:00[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务表现 - 公司2023年营业收入为13.659亿元，同比增长59.57%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.3348亿元，同比增长103.50%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为4.582亿元，同比增长70.71%[27] - 基本每股收益为0.04元，同比增长103.96%[27] - 加权平均净资产收益率为8.94%，同比增长107.60%[27] - 2023年末总资产为40.409亿元，同比下降10.42%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为15.582亿元，同比增长9.23%[27] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为-6584.9万元，同比增长86.19%[27] - 公司2023年营业收入扣除金额为92.78万元[28] - 2023年公司第一季度营业收入380,528,516.99元，第二季度277,134,536.42元，第三季度473,901,726.05元，第四季度234,347,734.64元[35] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润第一季度20,435,195.25元，第二季度3,566,815.72元，第三季度62,174,154.20元，第四季度-72,828,065.31元[35] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额第一季度177,610,046.97元，第二季度58,944,317.60元，第三季度317,946,878.08元，第四季度-96,268,147.46元[35] - 2023年公司非经常性损益项目合计79,197,264.84元，其中政府补助71,350,014.69元[40] - 2023年公司实现营业收入1,365,912,514.10元，归属于上市公司股东的净利润13,348,099.86元[68] - 2023年营业收入合计1,365,912,514.10元，同比2022年增长59.57%[88] - 电影放映收入1,184,791,860.82元，占营业收入比重86.74%，同比2022年增长68.87%[88] - 卖品收入114,506,597.62元，占营业收入比重8.38%，同比2022年增长55.91%[88] - 公司2023年电影行业营业收入为13.659亿元，同比增长59.57%，毛利率为24.18%，同比增长381.82%[91] - 电影放映收入为11.848亿元，同比增长68.87%，毛利率为16.66%，同比增长162.71%[91] - 国内营业收入为13.652亿元，同比增长59.79%，毛利率为24.34%，同比增长387.74%[91] - 公司前五名客户合计销售金额为10.303亿元，占年度销售总额的57.98%[98] - 公司前五名供应商合计采购金额为8.743亿元，占年度采购总额的62.30%[99] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.582亿元，同比增长70.71%，主要由于营业收入增加[106][107] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.456亿元，同比下降66.54%，主要由于购买理财增加[106][107] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.281亿元，同比下降45.28%，主要由于支付的票据保证金增加[106][107] - 2023年销售费用为1.613亿元，同比增长4.65%，管理费用为9767万元，同比增长8.50%[104] - 2023年财务费用为1.461亿元，同比下降15.14%[104] - 货币资金从2023年初的414.833.555.86元增加到2023年末的639.315.760.26元，占总资产比重从9.20%增加到15.82%，增加了6.62%[113] - 应收账款从2023年初的46,642,208.31元增加到2023年末的66,394,524.82元，占总资产比重从1.03%增加到1.64%，增加了0.61%[113] - 长期股权投资从2023年初的101,842,664.83元减少到2023年末的50.460.854.27元，占总资产比重从2.26%减少到1.25%，减少了1.01%[113] - 固定资产从2023年初的496,904,950.92元减少到2023年末的394.772.865.21元，占总资产比重从11.02%减少到9.77%，减少了1.25%[113] - 使用权资产从2023年初的2,440,742,089.81元减少到2023年末的1.991,128,412.32元，占总资产比重从54.11%减少到49.27%，减少了4.84%[113] - 报告期投资额为50,460,854.27元，相比上年同期的101,842,664.83元减少了50.45%[118] 电影市场表现 - 2023年度内地电影市场总票房549.15亿元，同比增长83.5%，观影人次12.99亿，同比增长82.56%[46] - 2023年上映新片509部，较去年增长183部，其中过亿新片66部[46] - 2023年新建影院857家，同比小幅增长3.5%，中小型影院增长较多，下沉趋势明显[47][52] - 2023年暑期档票房、人次、场次三项指标均刷新该档期新纪录，春节档成为档期历史票房亚军[47] - 2023年5月1日至10月31日免征国家电影事业发展专项资金，增值税税费优惠政策延续至2027年底[48] - 2023年进口片票房贡献大盘仅16.2%，中高体量影片匮乏[46] - 2023年春节档票房达到67.65亿元，成为档期历史票房亚军[53] - 2023年暑期档票房首次突破200亿元，刷新该档期新纪录[53] - 2023年国产影片总票房460.05亿元，市场份额占全年总票房83.77%[54] - 2023年上映进口片78部，票房89.1亿元，占比从2019年的35.93%下降到16.23%[54] - 2023年公司实现院线票房22.52亿元，位居全国第8位[58] - 公司旗下直营影城实现票房13.03亿元，位居全国影投公司第6位[58] - 公司参投并上映的电影共8部，其中《满江红》和《孤注一掷》分别斩获45.44亿元和38.48亿元的票房[72] - 2023年公司实现新签约2家项目，新开直营影城4家，院线旗下共拥有423家已开业影院，银幕2,685块[73] - 院线实现票房225,189.40万元，同比2022年增长70.11%，其中直营影院票房130,317.71万元，同比增长70.86%[73] - 公司共有床厅24个、情侣厅8个、儿童影厅31个、IMAX厅55个、LUXE厅3个、CINITY厅7个、剧场厅1个[74] - 公司开业的172家影城遍布国内27个省，75个市[79] - 2024年元旦档票房为15.33亿元，2024年春节档票房为80.16亿元，观影人次为1.63亿，相比2023年春节假期票房和人次分别增长了18.47%和26.36%[129] 公司运营与战略 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2023年公司发布459个短视频，平均播放量1.25万，开展抖音直播共计79场[68] - 2023年国内有近20块LED电影屏陆续落地，推动数字电影LED影厅规范有序发展[61] - 自营电商在总票房产出、新增用户数等经营指标同比2022年增长超100%[69] - 2023年线上系统学习完成率同比提升近60%[76] - 公司计划2024年新增影城5家，重点选择租赁成本较低、商业配套完善、场景消费融合较好的商场进行入驻[134] - 2024年公司将继续整合影城屏幕资源，包括电视机、DID拼墙、LED、海报电子屏、自助机屏等，形成庞大的广告资源库，以吸引广告主投放[135] - 公司计划通过节假日档期及影片旺季，利用公众号、抖音等线上渠道加强品牌宣传，挖掘潜在客户映前广告需求，并增加阵地广告收入[135] - 2024年公司将加强金逸电商矩阵建设，积极部署短视频平台，扩大行业影响力[137] - 公司计划通过升级会员服务，提升会员权益及增值服务，探索更多差异化服务模式，提升会员粘度和消费意愿[141] - 2024年公司将加大优质影视投资，与业内主要制作、发行公司合作，确保重要档期和项目参与联合出品或主出品[142] - 公司将继续推进租金减免工作，并紧抓成本节约，从影城能耗、空调水电、放映维修等重点费用入手，制定具体目标并进行达标管理[143] - 公司计划进一步迭代、完善、优化培训体系，增加实践环节，强化评估和反馈机制，促进合作学习，并与业务需求结合[144][146] - 公司面临突发重大公共卫生事件的风险，可能导致影院暂停营业，对经营业绩产生不利影响[147] - 截至2023年12月31日，全国影院数量为12,768家，银幕数量为78,255块，行业竞争加剧可能导致单影院、单银幕收入被稀释[149] - 公司面临票房季节性波动的经营业绩风险，夏季和冬季是国内电影票房收入的两个波峰，可能导致季度性亏损[153] - （移动）互联网的普及导致公司电影放映业务的现金收入和会员卡业务受到明显冲击，平均票价持续下滑[155] - 公司已实现会员在线选座及支付功能，未来将持续优化用户体验以保持竞争优势[155] - 互联网和新媒体缩短了电影院和新媒体的窗口期，导致“院线转网”“先网后院”“院网同步”等发行模式增多[156] - 公司将通过强化特色影厅、优化放映技术和创新服务体验来应对网络视听业态的竞争[156] 公司治理与股东信息 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[158] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[159] - 公司治理架构由股东大会、董事会、监事会和管理层组成，逐步建立科学和规范的法人治理结构[161] - 公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，独立董事占多数[166] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，有效监督公司重大事项和财务状况[167] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理，指定专人负责与投资者沟通和交流[168] - 公司董事、监事、高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在实际控制人所控制的其他企业中担任职务或领取薪酬[174] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立、完善的财务核算体系，并实施了有效的财务监督管理制度和内部控制制度[175] - 公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情形[176] - 公司主要从事电影发行与放映业务，拥有独立完整的制作及销售系统，具备独立面向市场自主经营的能力[179] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为75.09%[180] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.35%[180] - 公司董事长李晓文自2010年11月2日起任职，任期至2026年5月22日[183] - 公司总经理李晓东自2011年1月20日起任职，任期至2026年5月22日[183] - 公司独立董事修宗峰自2023年5月23日起任职，任期至2026年5月22日[183] - 公司监事会主席温泉自2023年5月23日起任职，任期至2026年5月22日[183] - 公司现任财务总监曾凡清自2011年1月4日起任职，任期至2026年5月22日[186] - 公司独立董事王露、李仲飞、罗党论因任期届满于2023年5月23日离任[186] - 公司新选举谭骅、黄郡、修宗峰为第五届董事会独立董事，任期自2023年5月23日至2026年5月22日[186] - 公司董事长李晓文自2023年5月23日起担任董事长，任期至2026年5月22日[187] - 公司总经理李晓东自2023年5月23日起担任总经理，任期至2026年5月22日[187] - 公司董事、副总经理易海自2023年5月23日起担任董事、副总经理，任期至2026年5月22日[190] - 公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪自2023年5月23日起担任董事、副总经理、董事会秘书，任期至2026年5月22日[190] - 公司监事会主席温泉自2023年5月23日起担任监事会主席，任期至2026年5月22日[195] - 公司监事丘晓东自2020年5月6日起担任监事，任期至2022年12月10日[196] - 公司职工代表监事陈碧云自2023年5月23日起担任职工代表监事，任期至2026年5月22日[196] - 公司副总经理、董事会秘书为许斌彪[199] - 公司财务总监为曾凡清，任期自2023年5月23日至2026年5月22日[199] - 曾凡清历任和侨通讯（深圳）有限公司财务总监、中侨通讯（中国）控股有限公司财务总经理[199]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入136,591.25万元，2022年为85,599.03万元[10] - 2023年营收扣除项目92.78万元，占比0.07%；2022年90.94万元，占比0.11%[10] - 2023年与主营业务无关收入92.78万元，2022年90.94万元，均为杭州房产出租收入[10] - 2023年度营收扣除后金额136,498.47万元，2022年为85,508.09万元[10]

会议相关 - 第五届监事会第五次会议于2024年4月12日召开，3名监事全出席[2] - 报告期内监事会召开六次会议，程序合规[3] - 各项议案表决3票同意，均提交2023年年度股东大会审议[4][6][8][9][11][13][15][16][19][20][21] 财务与决策 - 2023年度拟不进行利润分配[11] - 2023年不存在关联方违规占用资金情况[12] - 同意用不超3亿自有闲置资金委托理财，额度可循环[15] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[16] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一[20] - 审议通过签署《股份回购协议》议案[21] 薪酬规定 - 担任管理职务监事按职领薪，不另领津贴；非管理职务不领津贴[17][18]

选聘规则 - 持有公司5%以上股份的股东不得在审议前指定会计师事务所或干预审核职责[3] - 过半数独立董事或1/3以上的董事可向董事会提聘请议案[7] - 公司可采用竞争性谈判等方式选聘会计师事务所，续聘可不公开选聘[9][11][12] - 公司应确定响应时间确保会计师事务所有充足准备时间[10] - 选聘结果应及时公示，含拟选聘事务所和审计费用[12] - 聘期一年，期满可续聘，续聘无需重新招标[12] 资料保存与权重 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 质量管理水平分值权重应不低于40%[13] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[13] - 审计费用较上一年下降20%及以上需说明原因[14] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年后，连续五年不得参与审计[15] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务的，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[15] 续聘与改聘 - 审计委员会续聘下一年度会计师事务所时，需对其本年度审计工作及执业质量全面客观评价，肯定性意见提交董事会和股东大会审议，否定性意见则改聘[16] - 当会计师事务所执业质量有重大缺陷、拖延审计、不具备资质、要求终止合作等情况时，公司应改聘[19] - 审计委员会审核改聘提案时，需约见前后任事务所，评价执业质量并发表审核意见[19] - 公司解聘或不再续聘事务所，应在董事会决议后通知其参会，为其在股东大会陈述意见提供便利[19] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的事务所[19] - 公司拟改聘事务所，需详细披露解聘原因、各方意见、审计报告意见类型等信息[20] - 公司更换事务所，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[21] 信息披露与监督 - 公司应在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限、审计费用等信息[15] - 审计委员会应对选聘事务所监督检查，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[23]

第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-004 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 12 日下午 14:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会议 室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电 话方式于 2024 年 4 月 2 日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主 持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符 合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在 20 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 公司治理与制度 - 建立“三会一层”治理结构，董事会下设四个委员会[8] - 制定一系列内部控制制度确保设计合理、遵循有效[10] 人才与文化 - 遵循公开招聘、择优录用，建立人才选拔考核机制[12] - 倡导“同心同德、尽心尽责、问心无愧”企业精神[13] 业务与财务管控 - 完善战略目标保障措施，控制业务交易风险[15] - 制订多项制度保证信息披露及时、准确、透明、合规[16] 审批与采购 - 交易授权审批按金额和性质不同采取不同授权[20] - 对服务、劳务等营业成本采购实行市场价格比较[22] 预算与考核 - 建立《财务预算管理制度》，实行全面预算管理考核机制[25] - 每年优化《金逸影视绩效管理办法》和《金逸影视激励管理办法》[26] 审计与缺陷标准 - 2023年审计监察中心对公司及子公司进行审计检查[27] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[29] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[31] 报告期结果 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35]