独立董事提名 - 顾鸣杰被提名为力盛云动5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 通过公司第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 不存在不得担任公司董事的情形，符合任职资格和条件[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[6] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年8月20日召开[1] - 公司拟定于2024年9月5日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会[9][10] 董事提名 - 董事会同意提名夏青等6人为第五届董事会非独立董事，任期三年，需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][3] - 董事会同意提名顾鸣杰等3人为第五届董事会独立董事，任期三年，需经深交所审核无异议且提交2024年第二次临时股东大会审议[5][6][7][8]

董事会换届 - 2024年8月20日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 换届选举议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 人员变动 - 余朝旭等三人换届后不再担任董事[4] 股份持有情况 - 夏青直接持有20,500,000股[7] - 余星宇直接持有2,360,000股[11] - 顾晓江直接持有10,000股[13] - 陈平直接持有1,200股[16] - 张桂森间接持有40,000股[21] 任职资格 - 顾晓江等六人符合董事任职条件[13,14,16,19,21,22] - 先生符合独立董事任职条件[23]

股东大会信息 - 2024年9月5日15:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年8月29日[5] - 会议登记时间为2024年9月4日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 本次会议会期半天[16] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][36] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 15:00[2][38] - 网络投票代码为362858，投票简称为“力盛投票”[31] 选举信息 - 选举第五届董事会非独立董事应选人数为6人[10][23] - 选举第五届董事会独立董事应选人数为3人[10][23] - 选举第五届监事会非职工代表监事应选人数为2人[10][23] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×5[32] - 选举独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×3[33] 其他信息 - 参会股东需填截至2024年8月29日15:00持股数[27] - 已填参会股东登记表应于2024年9月4日17:00前发邮件到公司[27] - 传真登记须在2024年9月4日17:00前完成[14]

董事会提名 - 公司董事会提名顾鸣杰为第5届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[6] - 授权董秘报送声明，提名人担责[6] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[6] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[4] - 被提名人近三十六月无相关违规[5] - 被提名人任职公司数量等符合要求[5][6] 声明日期 - 声明日期为2024年8月20日[7]

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-048 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述选 举公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案需提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决，任期自公司股东 大会选举通过之日起三年。经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后， 将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 特此公告。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十一日 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法 ...

5届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 声明人陈其，作为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会提名为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称该公司 一、本人已经通过力盛云动（上海）体育科技股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

董事会提名 - 公司同意提名夏青等6人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 公司同意提名顾鸣杰等3人为第五届董事会独立董事候选人[2] 任期与资格 - 董事候选人任期自股东大会选举通过之日起三年[2] - 董事候选人提名程序和任职资格合规[1] - 独立董事候选人符合要求且有资格证书[2]

董事会提名 - 公司董事会提名陈其为第5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 被提名人近36个月无相关处罚、谴责等情况[5] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[5][6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[6] 其他信息 - 日期2024 - 08 - 20，提名人是公司董事会[7]

董事会提名 - 公司董事会提名张桂森为第5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[4] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[4] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[5] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[5][6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[6] 信息补充 - 日期为2024 - 08 - 20，提名人是公司董事会[7]