关于变更公司名称及证券简称的公告 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-016 郴州市金贵银业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更 公司名称及证券简称的议案》，现将有关事项说明如下： 拟变更事项 变更前 变更后 中文名称 郴州市金贵银业股份有限公司 湖南白银股份有限公司 证券简称 金贵银业 湖南白银 英文名称 CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO., LTD. HUNAN SILVER CO.,LTD. 英文简称 JINGUI SILVER HUNAN SILVER 一、 拟变更公司名称及证券简称的说明 公司控股股东变更为湖南有色集团，实际控制人变更为湖南省 国资委。本次重大重组将优质矿山资产注入金贵银业，公司铅、银 精矿自给率大幅提高，白银产能将进一步提升。为进一步突出公司 主业，重塑企业品牌形象，提升品牌影响力，公司拟变更公司名称 为"湖 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-024 郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南有色产业投资集团有限责任公司现就提名王辉为郴 州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任郴州市金贵银业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郴州市金贵银业股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-014 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十三次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电话和专人送达的方式 发出，于 3 月 1 日上午 9：30 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号 金贵银业会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人。 会议由董事长潘郴华先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法 规、规章及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 (1)提名李光梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该 议案； (2)提名郭庆锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-022 郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南有色产业投资集团有限责任公司现就提名刘兴树为 郴州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任郴州市金贵银业股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郴州市金贵银业股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 和深圳证券交易所业 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 公 司 章 程 2024年3月（修订） 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 公司党委 24 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第九章 | | 财务会计制度、 ...

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2024-011 郴州市金贵银业股份有限公司 关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告 1 本次交易完成前后，不考虑本次配套融资发行股份的影响，公司 主要股东股权结构变化情况如下： | 股东名称 | 本次交易前 | | 本次交易后 （不考虑募集配套资金） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 郴州产投 | 210,000,000 | 9.50% | 210,000,000 | 7.80% | | 长城资管 | 159,063,972 | 7.20% | 159,063,972 | 5.91% | | 财信资管 | 115,809,375 | 5.24% | 115,809,375 | 4.30% | | 有色集团 | - | - | 289,204,302 | 10.75% | | 黄金集团 | - | - | 191,644,339 | 7.12% | | 有色集团及黄金集团 小计 | - | - | 480,848,641 | 17.87 ...

关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关方承诺事项的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2024-010 郴州市金贵银业股份有限公司 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）正在实施向 湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）、湖南 黄金集团有限责任公司（以下简称"黄金集团"）发行股份购买其合 计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称"宝山矿业"） 100%股权，同时向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称"本 次重组"）。 截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全 部办理完毕，本次发行股份购买资产新增股份的验资及登记手续已办 理完毕。现将本次交易过程中相关各方所作承诺公告如下（如无特别 说明，本公告中的简称或名词的释义与公司 2024 年 1 月 12 日披露 的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资暨 关联交易报告书（草案）（注册稿）》中的简称或名词的释义具有相同 含义）： 1 一、关于所提供信息真实、准确、完整 ...

湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的 法律意见书 致：郴州市金贵银业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受郴州市金贵银业股份有限公 司（以下简称"金贵银业"或"上市公司"或"发行人"）的委托，担任上市公 司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"、 "本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理 办法（2023 修订）》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》（以下简称"监 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份 上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二四年二月 1 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确和完整，保证不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司及控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收 到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交 锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司或本 人的账户信息和身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送 本公司或本人的账户信息和身份信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定 相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司或本人承诺锁定股份自愿 ...

易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登 记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺 锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 特此承诺。 （以下无正文，后附签章页） 关于所持上市公司股份锁定期的承诺 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行的股份购 买湖南有色产业投资集团有限责任公司和湖南黄金集团有限责任公司合计持有 的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 100%的股权，并向湖南有色产业投资集 团有限责任公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。湖南黄金集团 有限责任公司作为本次交易的交易对方，特作出承诺如下： 本公司通过参与上市公司发行股份购买资产取得的上市公司股份（以下简称 "对价股份"）自对价股份上市之日起 36 个月内不转让（在同一实际控制人控制 的不同主体之间进行转让的，不受该股份锁定期限制）。 本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于 本次发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行价格的，本 公司持有的对价股份的锁定期自动延长至少 6 个月（若上述期间上市公司发生派 ...