| | | | 一、审计报告………………………………………………………… | | 第 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、过渡期利润表…………………………………………………………第 | | 4 | 页 | | 三、过渡期利润表附注………………………………………………第 | | 5—29 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 30—33 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 30 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 31 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… | 第 | 32—33 | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-44 号 郴州市金贵银业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南宝山有色金属矿业有限责任公司(以下简称宝山矿业)2022 年 11 月 1 日起至 2024 年 1 月 31 日止的利润表以及相关附注（以下合称过渡期 利润表）。 我们认为，后附的过渡期利润表 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 关于公司子公司收到民事起诉状的公告 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-039 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"金贵银业"或"公司") 之全资子公司西藏俊龙矿业有限公司（以下简称"俊龙矿业"）、西藏 金和矿业有限公司（以下简称"金和矿业"）于近日收到了湖南省郴 州市中级人民法院送达的《民事起诉状》及相关材料，现将具体情况 公告如下： 一、《民事起诉状》内容 1、当事人： 原告：中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行 被告：西藏俊龙矿业有限公司、西藏金和矿业有限公司、曹永 贵、许丽 2、事实与理由： 债务人金贵银业自 2016 年至 2019 年期间累计向原告中国工商 银行股份有限公司郴州北湖支行（以下称"工行北湖支行"）贷款本 金共计 1,140,130,000.00 元。由被告俊龙矿业、金和矿业提供抵押 物为原告对债务人金贵银业享有的债权提供最高额抵押担保；被告曹 1 诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等)范围内享有优先受偿权； （3）依法判决被告曹永贵、许丽对 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-038 郴州市金贵银业股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 三、监管协议主要内容 甲方：郴州市金贵银业股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发 的《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可[2024]174 号），郴州市金贵银业股 份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）向湖南有色产业投资 集团有限责任公司募集配套资金发行股票的数量为 131,760,917 股， 发行价格为人民币 2.29 元/股，公司募集资金总额为人民币 301,732,499.93 元，扣除本次发行发生的发行登记费用人民币 124,302.75 元，实际募集资金净额为人民币 301,608,197.18 元。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 3 月 20 日对上述募集资 金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2024]2- ...

郴州市金贵银业股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司 董事会与监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 15 日召开公司第五届第四次 职工暨工会会员代表大会，通过了《关于选举公司职工董事的议案》 和《关于选举公司职工监事的议案》，与会职工代表一致通过以下决 议： 选举赵雄飞先生为公司第六届董事会职工董事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会， 任期与第六届董事会一致，职工董事简历详见附件一。 选举邓厚善先生为公司第六届监事会职工监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会， 任期与第六届监事会一致，职工监事简历详见附件二。 上述职工董事、监事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 对董事、监事任职资格和条件的规定，并将按照《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。 证券代码：002716 证 ...

务暨关联交易的公告 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-028 郴州市金贵银业股份有限公司 关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）暂未取得上 海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，为进一步整合资源，发挥协 同效应，实现优势互补，拓宽公司黄金销售渠道,公司拟与湖南黄金 珠宝实业有限公司签订《产品销售合作协议》，2024年预计产生的交 易金额为150,000万元。 上述事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，本次 关联交易尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关 部门批准。 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 湖南黄金珠宝实业有限公司（以下简称"湖南黄金珠宝"）成立于 2016年7月8日，法定代表人：邹爱卿，注册资本：20000万人民币，该 公司经营范围：贵金属压延、稀有稀土金属压延的加工；黄金制品、 白银制品、铂金制品的批发；贵金属制品、 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-030 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务 暨关联交易的议案》 内容：公司《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售 业务暨关联交易的公告》刊登于 2024 年 3 月 11 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过 了该项议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话和专人送达的方式发 出，于 2024 年 3 月 8 日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵 银业白银城会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席会议的监事共 3 人。 会议由 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-027 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨 关联交易的议案》 内容：公司《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售 业务暨关联交易的公告》刊登于 2024 年 3 月 11 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十四次会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话和专人送达的方式发 出，于 2024 年 3 月 8 日以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。 会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-029 郴州市金贵银业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第五届董事会第二 十三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、《第五届监事会第十 六次会议决议公告》（公告编号：2024-015）及《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-018），定 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-026 郴州市金贵银业股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 3、案件情况 案件具体情况及其他相关内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日刊 登于巨潮资讯网的《关于新增诉讼事项的公告》(公告编号：2022-042)。 根据湖南省郴州市北湖区人民法院出具的《民事判决书》（2022） 湘 1002 民初 2166 号。判决如下：驳回原告中国工商银行股份有限公 司郴州北湖支行的诉讼请求。本案案件受理费 167,624 元，由原告中 国工商银行股份有限公司北湖支行承担。 1 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、有关诉讼事项的基本情况 近日，郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")收到了 湖南省郴州市中级人民法院《民事判决书》（2022）湘 10 民终 2960 号。现将上述诉讼事项进展情况公告如下： 1、诉讼当事人 上诉人（原审原告）：中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行 被上诉人（原审被告）：曹永贵、许丽、西藏金和矿业有限公司、 西藏俊龙矿业有限公司 2、案由：金融借款合同纠纷 二 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南有色产业投资集团有限责任公司现就提名刘端为郴 州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任郴州市金贵银业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郴州市金贵银业股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：0 ...