第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-086 广东德联集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步 完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事 会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理徐庆芳女 士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。 本次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷 宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。 ...

广东德联集团股份有限公司 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包括独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；由董事会 选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第三章 职责与权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）提名制度和程序， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并 ...

广东德联集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的正常秩序和规范运作，提高股东大会的议事效率，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东大会，公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应报告中国证监会广东证监局和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； （二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效； （三）股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效； （ ...

广东德联集团股份有限公司章程 （经 2011 年第五次临时股东大会审议通过；2011 年度股东大会第一次修订；2012 年 第四次临时股东大会第二次修订；2012 年度股东大会第三次修订；2013 年度股东大会第四 次修订；2014 年第一次临时股东大会第五次修订；2014 年度股东大会第六次修订；2017 年年度股东大会第七次修订；2018 年第二次临时股东大会修订；2019 年第一次临时股东大 会修订；2020 年第一次临时股东大会修订；2021 年第一次临时股东大会修订；2021 年度 股东大会修订；2022 年第三次临时股东大会修订；2023 年第四次临时股东大会修订；2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在广东省佛山市市场监督管理局注册登记，取得统 一社会信用代码为 91 ...

关于修订《公司章程》及附件的公告 广东德联集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据最新颁布的《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》及附件中的相 关条款进行了修订，修订内容对照详见下表。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 《公司章程》修订内容对照如下： | | | 第二十四条 公司不得收购本公司 | 第二十四条 公司不得收购本公司 | | 的股份。但是，有下列情形之一的除外： | 的股份。但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | （二）将股份用于员工持股计划或者股 | | 并； | 权激励； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | （三）将股 ...

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 | | 是否为 第一大 | 本次解 | 是否 | | | | 本次解 除质押 | 本次解 除质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东及 | 除质押 | 为限 | 质押开 | 质押到 | 质权人 | 占其所 | 占公司 | | 称 | | 股数 | | 始日 | 期日 | | | | | | 一致行 | （万股） | 售股 | | | | 持股份 | 总股本 | | | 动人 | | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | 2021 | 2023 | 招商证券 | | | | 徐庆芳 | 是 | 750 | 否 | 年 6 月 | 年 12 | 股份有限 | 7.39% | 0.99% | | | | | | 11 日 | 月 1 日 | 公司 | | | | 合计 | —— | 750 | | —— | —— | —— | 7.39% | 0.99% | 2、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 / 2 证券代码：002666 ...

证券代码： 002666 证券简称：德联集团 广东德联集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ □ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | √ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 华泰证券研究所：孙意新 宋丽凌 | | 人员姓名 | 宁聚投资：张雷 暴龙基金：余毅 | | | 盛世纪投资：黄永俊 诚和昌基金：姜瑾 | | | 方硕基金：董正 猎鹰资产：茹意 | | | 若汐投资：曾雨成 聚德富资产：吴昊 | | | 鼎华投资：戴小华 禅控基金：傅达基 | | | 海辉华盛基金：赖书 马赫创富资本：李芮 | | | 精艺股份：杨翔瑞 | | 时间 | 年 月 日 (周三) 上午 2023 11 29 10:00~11:30 | | 地点 | 公司 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：陶张 | | 员姓名 | 证券事务代表：罗志泳 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 1、汽车精细化学产品 ...

关于公司控股股东部分股份质押的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-084 广东德联集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 第一大 | 质押股 | 是否 | 是否为 | | | | 本次质 押占其 | 本次质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东及 | 数 | 为限 | 补充质 | 质押开 | 质押到 | 质权人 | 所持股 | 押占公 | 用途 | | 称 | 一致行 | （万股） | 售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 份比例 | 司总股 | | | | 动人 | | | | | | | | 本比例 | | | 徐庆芳 | 是 | 1,200 | 否 | 否 | 2023 年 11 月 20 日 | 2024 年 11 月 19 | 招商证 券股份 有限公 | 11.83% | 1.59% ...

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司法定代表人，因此，公司需相 应对法定代表人进行变更。2023 年 11 月 16 日，公司已完成法定代表人的工商 变更登记手续，并取得了佛山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要工商 变更信息如下： 关于完成法定代表人变更及工商登记的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-083 广东德联集团股份有限公司 关于完成法定代表人变更及工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长变更的 公告》（公告编号：2023-072）。 变更前： 变更后： 法定代表人：徐咸大 法定代表人：徐团华 除上述变更外，《营业执照》中其他工商登记事项未发生变化。 特此公告。 广东德联集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十一日 第 1 页 共 1 页 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-082 广东德联集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况； 2、本次股东大会未出现否决提案的情形； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会会议届次：2023年第五次临时股东大会 2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023年11月16日（周四）15:00。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2023年11月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 11月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 4、 会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联 ...