内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥资产或营收1%[7] - 重要缺陷：资产或营收0.5%≤错报<1%[8] - 一般缺陷：错报＜资产和营收0.5%[8] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] 其他事项 - 公司无其他内控相关重大事项说明[14]

股东会信息 - 2025年5月14日15:00召开2024年度股东会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月7日[2] - 现场会议在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室召开[2] 审议事项 - 审议《2024年年度报告全文及摘要》等13项议案[3][5] - 议案3、4、7、8涉及中小投资者利益，单独计票[6] - 议案6、9、10、11、12属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8 - 9日、12 - 13日的9:00 - 11:30和14:00 - 16:30[8] - 登记地点为佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部[8] 投票信息 - 网络投票代码为362666，投票简称为德联投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14]

会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2025年4月22日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 《2024年年度报告全文及摘要》等12项议案全票通过审议[1][3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 《2024年年度报告全文》等6项议案需提交2024年度股东会审议[1][6][9][10][13][15] 审计机构 - 公司2024年聘广东司农为审计机构，拟续聘为2025年度外部审计机构，聘期一年[10] 资金管理 - 公司用自有资金现金管理，符合规定可提高资金使用效率[11] 关联交易与担保 - 公司与关联方2025年度日常关联交易额度预计获通过，按市场定价[12] - 公司及子公司2025年度对外担保额度预计获通过，无不利影响[13]

业绩总结 - 2024年营业总收入495,899.37万元，同比下降12.91%[8] - 2024年利润总额8,160.17万元，同比增长105.82%[8] - 2024年归属于上市公司所有者的净利润6,877.57万元，同比增长56.07%[8] 未来展望 - 2025年预计营业总收入同比增长5% - 30%[9] - 2025年预计净利润同比变动5% - 30%[9] - 2025年公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易总额为3,150.00万元[14] 公司决策 - 第六届董事会第九次会议审议通过13项议案，多数议案表决结果为同意票7票，《关于公司及子公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意票5票[1][3][4][6][7][8][9][10][11][14][16][17] - 《2024年年度报告》等相关报告于2025年4月24日刊登于指定媒体[2][3][5][6] - 《2024年年度报告全文及摘要》等议案尚需提交公司2024年度股东会审议[2][6][10][13][16][17] - 董事会同意续聘广东司农会计师事务所为2025年度外部审计机构，提请股东会授权公司管理层确定审计费用[11][13] - 补选独立董事议案同意票7票[18] - 2024年度非独立董事、高级管理人员绩效薪酬合计不超200万元，2025年度基本薪酬总额平均不超100万元/月[20] - 独立董事独立性自查情况议案同意票4票，回避票3票[21] - 2024年度会计师事务所履职及审计委员会监督报告议案同意票7票[22] - 修订《公司章程》等议案同意票7票，需提交2024年度股东会审议[23][24][25] - 召开2024年度股东会议案同意票7票，拟于2025年5月14日15:00召开[26] 信息披露 - 《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》于2025年4月24日刊登[19] - 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于2025年4月24日刊登[21]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润68,775,729.73元，母公司净利润 -19,062,627.07元[4] - 2024年合并报表累计未分配利润1,623,745,417.36元，母公司累计222,711,203.28元[4] 分红回购 - 2024年累计现金分红0元，股份回购1,839.04万元，总额占净利润26.74%[5] - 2024年2 - 5月回购股份5,249,800股，支付1,839.04万元[5] 资产情况 - 2024年交易性金融资产40,376,214.64元，占总资产0.80%，2023年为68,826.08元[12] - 2024年其他非流动金融资产192,110,265.46元，占比3.82%，2023年为195,325,045.45元[12] - 2024年其他流动资产3,772,965.75元，占比0.07%，2023年为152,545,854.65元[12] 决策原因 - 2024年不分红为保障业务发展和拓展新业务，增强抗风险能力[10]

资金使用 - 公司计划用于现金管理的闲置自有资金最高额度不超40,000万元[1] 产品类型 - 理财产品为低风险、稳健型，含保本收益产品、低风险债券等[2] 决议情况 - 决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效[3] - 拟使用自有资金购买理财产品事项于2025年4月22日经董事会审议通过[7] 权限监督 - 董事会授权经营管理层行使投资决策权并签署文件[5] - 财务部及审计部分析跟踪产品，控制风险[6] - 独立董事、监事会有权监督资金使用情况[6] 其他 - 公司将在定期报告披露产品购买及损益情况[6] - 保荐人对使用自有资金买理财产品无异议[8]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表均为100%[1] 内部控制 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[8] - 报告期及评价基准日，公司无重大、重要内控缺陷[9][10][12][13] - 华兴所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[13]

募集资金情况 - 2023 - 2048年公司募集资金专户累计收到募集资金33,670,033元[6] - 截至2024年8月27日，公司累计使用募集资金2.97亿元[6] - 公司募集资金净额为99,999,998.01元[6] - 截至2024年末，公司尚未使用的募集资金余额为3,000,829.07元[6] - 2024年公司募集资金实际使用金额为96,999,168.94元[6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为98,084,458.45元[7] - 截至2024年末，公司募集资金专户利息收入为38,709.49元[7] - 截至2024年末，公司募集资金专户手续费支出为1,022,330.22元[7] - 截至2024年末，公司募集资金专户银行存款利息收入为260,098.85元[7] 应收款项情况 - 截至2024年9月17日，公司应收款项余额为90,431,442.25元，预付款项余额为1,022,330.22元，合计91,453,772.47元[8] - 截至2024年12月31日，公司部分应收款项预计损失1,064,811.90元，另一部分预计损失97,019,646.55元，总计98,084,458.45元[10] - 截至2024年12月31日，公司预计应收款项净额为91,453,772.47元，其中预付款项余额为1,022,330.22元，应收款项余额为90,431,442.25元[11] - 截至2024年12月31日，公司预计应收款项中，应收款项账面价值为9,043.14万元，账面价值与评估价值比率为1[11] - 2024年9月4日，公司某笔应收款项涉及相关事项，对应编号为9550889900002686457[8] - 2024年9月14日，公司另一笔应收款项涉及相关事项，对应编号为121942935910001[8] 其他数据 - 2024年某业务相关数值为9,043.14[15] - 另一相关数值为9,699.92[15] - 某占比为93.23%[15] - 数据1为1,022,330.22[16] - 数据2为90,431,442.25，占比1/9[16] - 数据3为91,453,772.47[16] - 数据4为23[16] - 数据5为9[16] 时间节点 - 时间节点涉及2025年4月22日[12] - 时间节点涉及2025年30日（推测可能为30日所在月与年，文档信息不完整）[15] 人员与机构信息 - 广东司农会计师事务所批准执业文号为粤财穗函〔2020〕27号，批准执业日期为2020年12月9日[18] - 夏富彪证书编号为440100800005，于2021年6月换发证书，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查，通过文号为粤注协(2021)268号[19] - 林嘉灿有年检二维码[21] - 有注册会计师工作单位变更事项登记相关内容[22] - 存在同意调出和同意调入相关登记[23]

关联交易金额 - 2025年预计向广东时利和采购商品金额3000万元，2024年实际2445.168839万元[1] - 2025年预计向广东时利和销售商品金额150万元，2024年实际76.72506万元[1] 关联方信息 - 广东时利和注册资本2500万人民币，由公司实控人兄弟徐桥华控制[3][4] 决策审议 - 2025年4月22日公司董事会、独立董事审议通过关联交易预计议案[10] 保荐意见 - 保荐人认为关联交易预计未损害公司及中小股东利益，不影响独立性[11] 交易性质 - 关联交易按市场原则定价，不构成重大资产重组[2][9]

公司基本信息 - 公司实收资本额为壹仟肆佰捌拾贰万壹仟元[8] - 公司成立日期为2020年11月25日[8] 审计相关 - 审计报告对广东德联集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性评价[3][4] - 会计师事务所批准执业日期为2020年12月9日[9] - 夏富彪通过2021年任职资格检查，文号粤注协(2021)268号[10]