北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层（510623） 14/F,15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二三年十一月 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023] ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-056 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 15 日下午 15:00。 广州普邦园林股份有限公司 2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事杨国龙先生 公司董事长涂善忠先生及副董事长涂文哲先生因工作原 ...

营业收入及净利润 - 本报告期营业收入为440,740,101.62元，较上年同期下降24.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,555,286.52元，同比增长20.43%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-119,056,710.59元，较上年同期下降134.29%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少466,232,644.67元，下降134.29%[11] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加690,118,856.51元，增长83.39%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加271,481,634.02元，增长96.98%[12] 公司资产负债表 - 公司总资产为5,228,084,794.88元，较上年度末下降8.20%[5] - 公司资产负债表项目变动情况显示，货币资金较上年年末减少180,707,559.72元，下降32.21%[7] - 非流动资产合计为1,819,231,349.47元，较上期增加252,438,089.3元[18] - 流动负债合计为1,932,354,851.49元，较上期减少442,584,666.58元[18] 公司利润表 - 公司利润表项目变动情况显示，销售费用较上年同期减少4,482,293.89元，下降63.59%[9] - 公司财务费用较上年同期减少17,853,050.16元，下降143.51%[9] - 公司信用减值损失较上年同期增加25,948,272.06元，增长115.68%[9] - 营业总收入为1,296,321,860.61元，较上期减少213,625,247.88元[19] - 营业总成本为1,284,986,912.01元，较上期减少281,557,140.67元[19] - 净利润为-31,909,016.12元，较上期改善43,145,881.15元[20] 公司股东情况 - 公司股东涂善忠持有公司股份22.87%[13] - 公司股东黄庆和持有公司股份11.77%[13] - 公司股东山东省国有资产投资控股有限公司持有公司股份1.42%[13] - 公司股东甘坤华持有公司股份1.32%[13] - 公司股东梁定文持有公司股份1.18%[13] - 公司股东涂文哲持有公司股份0.72%[13] 其他 - 非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为1,875,730.51元[5] - 广州普邦园林股份有限公司2023年第三季度营业外收入较上年同期减少139,878.98元，下降60.22%[10] - 广州普邦园林股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为17.24亿元，较上期下降22.4%[22] - 经营活动现金流出小计为18.43亿元，较上期下降1.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.37亿元，较上期改善为-8.28亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.85亿元，较上期改善为-2.80亿元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-223.15万元，较上期下降94.9%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-2.65亿元，较上期改善为-7.56亿元[23] - 递延所得税资产调整为增加73.84万元，递延所得税负债调整为增加73.37万元[24]

新签合同 - 2023年Q3工程新签62个合同，金额32427.55万元[3] - 2023年Q3设计新签55个合同，金额2644万元[3] - 2023年Q3城市运营新签73个合同，金额5498万元[3] - 2023年Q3合计新签190个合同，金额40569.55万元[3] 未完工订单 - 截至2023.9.30工程累计未完工订单322个，金额386306.91万元[3] - 截至2023.9.30设计累计未完工订单754个，金额76547.24万元[3] - 截至2023.9.30城市运营累计未完工订单156个，金额22130.59万元[3] - 截至2023.9.30合计累计未完工订单1232个，金额484984.74万元[3] 已中标未签约订单 - 2023年Q3工程已中标未签约订单15个，金额16657.36万元[3] - 2023年Q3设计已中标未签约订单12个，金额3000万元[3] - 2023年Q3城市运营已中标未签约订单9个，金额1097万元[3] - 2023年Q3合计已中标未签约订单36个，金额20754.36万元[3] 项目情况 - 2017.4.19签署《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》，投资33.20亿元，合作期15年[2] - 调整后郑州高新区市政绿化PPP项目建设成本暂估104904.64万元[3] - 截至2023.9.30郑州高新区市政绿化PPP项目已投入约34541.72万元，建设期结束[4]

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-050 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第十四次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会 议于 2023 年 10 月 30 日上午 9:00 以通讯及现场方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事涂善忠先生、董事涂文哲先生以通讯方式参加本次会议，其余董事以现场方式 参加本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通 过如下决议： 一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过。 公司《2023 年第三季度报告》详见 20 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-053 广州普邦园林股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十四次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。 （四）现场会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（周三）下午 15:00 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为 2023 年 11 月 15 日 上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 15 日下午 15:00。 （五）会议 ...

独立董事工作制度 广州普邦园林股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，切实保护公司及 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

广州普邦园林股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\not\equiv}}+\Xi$$ 章 程 广州普邦园林股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式设立；在广东省广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照统一社会信用代码为：91440101231229718W。 第三条 公司于 2012 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]229 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 43,680,000 股，于 2012 年 3 月 16 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：广州普邦园林股份有限公司 英文全称：PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., L ...