会议通知 - 公司应提前三日通知全体独立董事并提供资料，经一致同意可不受限[7] - 会议通知应包含时间、地点、方式、议题等内容[7] 会议召开 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[8] - 以现场召开为原则，也可通讯或结合方式召开[7] - 过半数独立董事推举召集和主持，不履职时可自行召集[7] 会议审议 - 审议事项经全体独立董事过半数同意方可通过[10] - 特定事项需经会议审议并过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需经会议审议并过半数同意[4] 其他 - 会议记录至少保存十年[10] - 独立董事委托他人出席应提交授权委托书，表决前提交[8]

审计机构相关 - 2023年4月审议通过聘请中喜会计师事务所为2023年度审计机构[3][4] - 截止2023年末，中喜有合伙人86名、注会379名等[2] 审计工作安排 - 2023年11月审计委员会与事务所讨论审计并确定安排[4] 审计评价 - 审计委员会认为中喜2023年度审计表现良好且按时完成工作[6]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起变更会计政策，依据是财政部2023年11月9日发布的规定[4] - 本次变更对营收、净利润、净资产等无重大影响[3] - 2024年4月12日会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[7] - 审计、董事会、独立董事、监事会均同意变更[8][9][10][12] - 备查文件含相关会议决议和审核意见[13]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会和3次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年董事会战略与投资委员会召开3次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事魏杰城2023年现场工作不少于15日[7] - 2023年应参加董事会10次，现场4次通讯6次[5] - 2024年将继续履职促公司规范运作[13] 交易与审计 - 2023年7月受让珠海横琴普邦投资合伙企业49%份额[10] - 2023年聘请中喜会计师事务所为审计机构[11] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[11] 合规情况 - 2022年度、2023年半年度无违规占用资金和担保情况[12]

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-024 二〇二四年四月十六日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）定于 2024 年 4 月 22 日 （星期一）下午 15:00 时至 17:00 时举行 2023 年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可以登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或 同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索-路演平台）在线参与 2023 年年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事／总裁杨国龙先生，独立董事魏杰城先生， 副总裁／财务总监杨慧女士，副总裁／董事会秘书刘昕霞女士。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 广州普邦园林股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 ...

资产情况 - 2023年末公司资产总额552,642.62万元，较年初下降2.98%[6] - 2023年末流动资产为363,302.69万元，较年初下降12.02%[6] - 2023年末非流动资产为189,339.93万元，较年初增长20.85%[6] 负债情况 - 2023年末公司负债总额243,832.84万元，较年初下降7.17%[12] - 2023年末流动负债为220,769.47万元，较年初下降7.04%[12] - 2023年末非流动负债为23,063.36万元，较年初下降8.42%[12] 财务指标 - 2023年营业收入183,058.18万元，较2022年下降25.91%[16] - 2023年营业利润 -5,976.88万元，较2022年增长76.63%[16] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1,382.85万元，较2022年增长105.58%[16] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7,827.46万元，较2022年下降82.64%[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -15,283.49万元，较2022年增长76.53%[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -2,890.84万元，较2022年增长92.05%[21] 部分科目变动 - 交易性金融资产较年初增加23,589.42万元，增长113.83%[7] - 应收票据较年初减少2,402.22万元，下降92.49%[7] - 合同负债较年初增加4,408.59万元，增长97.45%[10][14] - 应付职工薪酬较年初增加1,669.12万元，增长117.76%[10] - 应付票据较年初减少1,050.28万元，下降40.73%[14] - 持有待售负债较年初减少14,359.41万元，下降100.00%[14]

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-015 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人，其中董事长涂善忠先生以通讯方式参加本次会议，其余董事以现场方式参加本次 会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决 议： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ...

一、报告期内监事会会议情况 广州普邦园林股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）监事会召开了 8 次会议，会议情况及决议内容如下： | 会议 | 日期 | | | | 公告文号 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 召开：2023 年 | 1 | 月 9 | 日 | | 1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌 | | | | | | | 2023-002 | | | 第五次会议 | 刊登：2023 | 年 1 | 月 10 | 日 | | 的议案。 | | 第五届监事会 | 召开：2023 | 年 2 | 月 8 | 日 | | 1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌 | | | | | | | 2023-008 | | | 第六次会议 | 刊登：2023 | 年 2 | 月 9 | 日 | | 的议案。 | | | | | | | | 1、关于向浦发银行、交通银行申请综合授信额度的议 案； | | 第五届监事会 | 召开：2023 | ...

资金占用情况 - 普邦苗木种养2023年初占用39877792.23元，期末30363057.38元[7] - 山林樵建设投资年初299512135.03元，期末99512135.03元[7] - 晟邦实业发展年度占用74054.2元，期末173398.41元[7]

业绩总结 - 2023年度净利润13828514.93元[1] - 2023年末合并报表未分配利润 - 896555327.10元[1] - 2023年末母公司未分配利润 - 574749597.84元[1] 利润分配 - 2023年度拟不现金分红、送股、转增股本[1] - 利润分配预案需股东大会审议通过后实施[2]