第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也 可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。 深圳万润科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 深圳万润科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关 法律、法规、其他规范性文件和《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，特制订本细则。 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员 ...

深圳万润科技股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 章程 二〇二五年八月 | | | 深圳万润科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为建立现代企业制度，维护深圳万润科技股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有 资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》、《上 市公司章程指引》等规定，制定本章程。 公司系由深圳市万润科技有限公司整体变更，并由深圳市万润科技有限公司 原股东以发起方式设立。公司于 2008 年 6 月 3 日在深圳市工商行政管理局注册 登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 914403007451740990。 根据《公司法》《中国共产党章程》和其他有关规定，公司设立中国共产党 的组织、开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党委工作人员，保障党组 织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制。党组织工 作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第三条 公司于 2012 ...

深圳万润科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳万润科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本规则。 第二条 证券事务部门 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开半年度和年度两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部门应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东 ...

深圳万润科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳万润科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股 东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决 议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一 ...

股份转让限制 - 上市1年内董事和高管所持股份不得转让[5] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[7] - 任职及任期届满后6个月内，每年转让不超总数25% [8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[17] - 上市满一年公司董高新增无限售股按75％自动锁定[17] 信息申报披露 - 新任董高通过任职2个交易日内申报个人及近亲属信息[10] - 董高转让股份前15个交易日报告并披露减持计划[11] - 每次披露减持区间不超3个月[13] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向交易所报告公告[13] - 股份变动2个交易日内公告[14] 额度计算规则 - 每年首个交易日按上年末登记股份25%算可转额度[19] - 计算额度出现小数四舍五入取整[19] - 持股不足1000股时可转额度为持股数[19] 违规处理措施 - 公司可购回违规减持股份并上缴差价[22] - 可对违规董高视情节给予处分[22] - 造成重大影响或损失可要求民事赔偿[23] - 触犯法规依法移送司法机关[23] 制度相关 - 公司董事会负责制度解释和修订[26] - 制度经董事会审议通过生效实施[27]

深圳万润科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳万润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股 东提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。 深圳万润科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外， ...

深圳万润科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳万润科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范、稳健、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人或其他组织[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] - 因协议或安排符合规定情形的法人或自然人视同为关联人[9] - 过去十二个月内符合规定情形的法人或自然人视同为关联人[9] 关联交易定义与定价 - 关联交易指公司或其控股子公司与关联人之间转移资源或义务的事项[11] - 关联交易定价应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准[13] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[19] - 出席董事会的非关联董事不足三人，关联交易应提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入总数[19] - 董事会审议与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易[21] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需披露、评估或审计并提交股东会审议[22] 特殊关联交易处理 - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[27] - 公司为关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[28] 日常关联交易规定 - 首次发生日常关联交易，按协议金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会审议[33] - 执行中的日常关联交易协议主要条款未变，在年报和半年报汇总披露；条款变化或续签，按金额提交审议；无金额提交股东会审议[33] - 每年数量众多的日常关联交易，可按类别预计总金额提交审议披露，超预计金额重新提交审议披露[33] 其他规定 - 关联交易未按规定程序获批不得执行[25] - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[26] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议和披露义务[33] - 公司与关联人发生特定交易可申请豁免提交股东会审议[33] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予履行部分义务[33] - 关联交易决策记录等文件保管期限为十年[34] - 制度由公司董事会负责解释，可修改并报股东会批准[36] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.48亿元人民币，同比增长27.44%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1553.52万元人民币，同比下降46.07%[21] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.33%[21] - 加权平均净资产收益率为0.97%，同比下降0.90个百分点[21] - 营业总收入同比增长27.4%至25.48亿元，营业收入同比增长27.4%至25.48亿元[140] - 净利润同比下降53.2%至658.75万元[141] - 归属于母公司股东的净利润同比下降46.1%至1553.52万元[141] - 母公司营业收入同比增长24.7%至3.08亿元[143] - 母公司净利润亏损扩大至1649.59万元[143] - 公司营业收入为25.48亿元人民币，同比增长27.44%，主要因市场需求上升和客户订单增加[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为23.15亿元人民币，同比增长31.06%，随收入增长而增长[56] - 财务费用为3778万元人民币，同比增长32.83%，主要因利息支出增加[56] - 营业成本同比增长31.1%至23.15亿元[140] - 财务费用同比增长32.8%至3777.79万元[140] - 研发费用同比下降4.7%至5612.70万元[140] - 信用减值损失扩大至1616.17万元[140] 各业务线表现 - 公司业务涵盖LED封装照明互联网广告及半导体存储器等领域[13] - 报告期内公司从事LED光源器件LED照明产品及数字营销业务[13] - 半导体存储器产品包括FlashDRAMeMMC和SSD等[14] - 新一代信息技术行业收入为8.40亿元人民币，同比增长70.98%，占营业收入比重32.96%[57] - 半导体存储器产品收入为4.15亿元人民币，同比增长382.49%，占营业收入比重16.28%[57] - 数字营销产品收入为15.54亿元人民币，同比增长21.81%，占营业收入比重60.99%[57] - 万润半导体实现营业收入4.73亿元，同比增长444.58%[48] - 子公司恒润光电实现净利润2663.85万元，LED业务营收2.56亿元[72] - 子公司万润半导体亏损788.70万元，半导体存储器业务营收4.73亿元[72] - 能源业务子公司万润新能源实现净利润1451.32万元，营收7396.74万元[72] - 广告传媒子公司信立传媒净利润432.55万元，营收2.86亿元[72] 各地区表现 - 毛利率分地区看，境外为20.10%，同比下降5.11个百分点[58] 管理层讨论和指引 - 半导体存储器业务通过IATF16949质量体系认证并获得湖北省专精特新中小企业认证[39] - LED业务参与编制《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》标准[39] - 综合能源业务与中国科学院理化所达成工业节能与余热回收技术合作[39] - 公司设立深圳万润存储科技有限公司，注册资本1亿元，负责建设先进存储制造项目[51] - DDR5 4800内存条产品研发成功并实现量产[51] - LPDDR5X 6/8GB产品通过研发验证测试，进入小批量试产阶段[51] - 企业级PCIe 5.0 SSD ME14000研发项目已完成立项[51] - UFS产品进入新产品导入阶段[51] - 公司面临全球贸易政策调整、汇率波动及应收账款回收风险[74][76][78] - 公司风电光伏等新能源和综合能源业务受行业政策影响较大存在经营业绩波动风险[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6820.01万元人民币，同比改善21.69%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3166万元人民币，同比下降54.60%，主要因购建固定资产等支付的现金增加[56] - 经营活动产生的现金流量净额改善，从-8709万元收窄至-6820万元，同比改善21.7%[145] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长32.7%，从22.07亿元增至29.28亿元[145] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长33.5%，从21.05亿元增至28.11亿元[145] - 支付的各项税费减少8.6%，从3768万元降至3443万元[145] - 筹资活动现金流入增长22.0%，从4.68亿元增至5.71亿元，主要因借款增加至5.099亿元[146] - 取得借款收到的现金增长29.1%，从3.95亿元增至5.10亿元[146] - 期末现金及现金等价物余额增长12.2%，从2.69亿元增至3.02亿元[146] - 母公司投资活动现金流出大幅增长，从1279万元增至1.37亿元，主要因新增1.3亿元投资支付[149] - 母公司筹资活动现金流入增长82.8%，从8.53亿元增至15.60亿元[149] - 母公司期末现金余额增长0.7%，从1.18亿元增至1.19亿元[149] 资产和负债变动 - 总资产为47.39亿元人民币，较上年度末下降1.14%[21] - 存货为4.09亿元人民币，较年初增加1.18亿元人民币，增幅40.46%，主要因新一代信息技术业务拓展备货[61] - 短期借款增加至9.908亿元，占总资产比例20.91%，较期初增长13.47%[62] - 合同负债增长90.75%至9356.35万元，主要因预收客户款项增加[62] - 货币资金期末余额为3.54亿元，较期初4.03亿元减少12.1%[131] - 交易性金融资产期末余额为5154.86万元，较期初5040.28万元增长2.3%[131] - 应收账款期末余额为15.09亿元，较期初15.67亿元减少3.8%[131] - 存货期末余额为4.09亿元，较期初2.91亿元大幅增长40.5%[131] - 流动资产合计期末余额为31.85亿元，较期初32.26亿元减少1.3%[131] - 非流动资产合计从1,567.73亿元略降至1,553.50亿元，降幅0.9%[132] - 投资性房地产从101.88亿元降至98.32亿元，降幅3.5%[132] - 固定资产从84.24亿元降至81.08亿元，降幅3.8%[132] - 短期借款从87.32亿元增至99.08亿元，增幅13.5%[132] - 应付账款从82.38亿元降至71.56亿元，降幅13.1%[132] - 合同负债从49.05亿元增至93.56亿元，增幅90.8%[132] - 一年内到期非流动负债从14.01亿元增至18.86亿元，增幅34.6%[133] - 母公司货币资金从13.55亿元增至15.18亿元，增幅12.0%[135] - 母公司长期股权投资从146.71亿元增至159.71亿元，增幅8.9%[136] - 母公司短期借款从55.21亿元增至57.85亿元，增幅4.8%[136] 公司治理和人事变动 - 公司副总裁金平于2025年03月31日因个人原因解聘[83] - 公司副总裁潘兰兰于2025年05月21日因工作调动解聘[83] - 公司副总裁兼财务总监邹涛于2025年05月22日因个人原因解聘[83] - 公司董事胡焱于2025年05月21日因个人原因离任[83] - 公司聘任王锴为副总裁兼财务总监于2025年05月22日[83] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为131,116户[120] - 第一大股东长江产业投资集团有限公司持股比例为23.89%，持股数量为201,978,254股[120] - 股东钟格报告期内减持17,833,000股，期末持股比例为1.35%[120] - 无限售条件股份数量为845,242,544股，占总股本比例99.99%[118] - 杭州橙思众想持股0.78%共657.78万股，期内减持20万股[121] - 招商银行－南方中证1000ETF持股0.74%共624.62万股，期内增持69.03万股[121] - 陈如兵持股0.66%共558.67万股，全部处于质押状态[121] - 杭州信传持股0.39%共325.84万股，期内减持30万股[121] - 钟格通过信用账户持有170万股，合计持股1138万股[122] - 公司控股股东为长江产业投资集团有限公司[13] 担保情况 - 公司对子公司提供担保实际发生金额为60,000万元[109] - 公司对子公司担保总额度为70,000万元[109] - 公司担保类型为连带责任担保且无担保物[109] - 公司担保已履行完毕且均非关联方担保[109] - 报告期内审批对子公司担保额度合计130,000万元[111] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计31,600万元[111] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计292,000万元[111] - 报告期末对子公司实际担保余额合计113,892万元[111] - 实际担保总额占公司净资产比例为73.35%[111] - 2023年4月27日签署担保合同金额90,000万元[110] - 2023年8月17日签署担保合同金额68,750万元[110] - 2023年8月11日签署担保合同金额27,000万元[110] - 2023年9月26日签署担保合同金额35,000万元[110] - 2024年4月27日签署担保合同金额100,000万元[110] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0[112] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为23,798万元[112] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为36,252万元[112] - 上述三项担保金额合计为60,050万元[112] 其他重要事项 - 公司2025年半年度报告发布日期为2025年8月30日[2] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 报告期指2025年1月1日至2025年6月30日报告期末指2025年6月30日[13] - 公司全资子公司包括广东恒润光电深圳日上光电湖北长江万润科技等[13] - 公司控股子公司包括中筑天佑科技和湖北长江万润半导体技术[13] - 财务报告保证真实准确完整由公司负责人及会计主管人员声明[4] - 非经常性损益项目合计为480.09万元人民币，主要来自政府补助254.40万元人民币[25] - 公司中标青岛地铁8号线照明项目、天津市轨道交通Z4线项目[44] - 恒润光电联合日上光电为轨道交通照明项目提供全系列产品[41] - 日上光电中标河南省某十二年一贯制重点学校教学装备项目[44] - 中筑天佑中标广西北海广投生态铝园区项目、鄂黄第二过江通道景观照明项目[47] - 交易性金融资产公允价值变动收益114.58万元，期末余额5154.86万元[64] - 受限资产总额8.24亿元，包括银行承兑汇票保证金3993.40万元及抵押固定资产3.73亿元[65] - 报告期投资额1.61亿元，同比激增598.40%[66] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[84] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[85] - 业绩承诺人应补偿现金共计人民币170,145,338.57元但未履行义务[89] - 公司已就业绩补偿事项提起民事诉讼[89] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[94] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[95] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[96] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[97] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[98] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[100] - 公司报告期不存在委托理财[113] - 公司报告期不存在其他重大合同[114]

授信额度 - 公司及子公司申请综合授信不超30亿元[2] - 公司向光大银行深圳分行申请2亿授信[5] - 万润半导体向武汉分行申请1000万授信[6] 担保额度 - 子公司对公司担保不超12亿元[3] - 对不同资产负债率子公司担保额度不同[3] 业绩数据 - 2024年公司营收6.82亿元，净利润675.57万元[11] - 2024年万润半导体营收5.29亿元，净亏损3362.03万元[10] 担保情况 - 截至公告日，担保总额31.20亿元[16] - 对外担保余额17.61亿元，占净资产114.54%[16] - 对合并报表外单位担保余额为0元[16] - 担保无逾期、涉诉及败诉承担损失情形[16]