公元股份有限公司 财务总监工作细则 公元股份有限公司 财务总监工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司(以下简称"公司")财务总监的行为，加 强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增值，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律、法规以及《公元股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 财务总监是负责投资、监督公司财务会计活动和公司运行情况的高 级管理人员。财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整 性向董事会负责，接受监事会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关法律、法规和《公司章程》等制度，认 真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。财务总监的任 期与同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。在任职期间董事会可以解聘财 务总监，财务总监也可以向董事会提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事 外的其他职务。财务总监在本公司领取薪酬。 第六条 财务总监应具备以下条件： 1 ...

公元股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对子公 司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高公 司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 公元股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式 对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 本制度适用于公司的各级子公司。子公司应保证本制度的贯彻和执 行。 子公司应参照 ...

公元股份有限公司 控股股东及关联方占用资金管理制度 公元股份有限公司防范 控股股东及关联方占用资金管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公元股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其 他关联方占用资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公元股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。 经营性占用资金是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的占用资金； 非经营性占用资金是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还 债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及 ...

公元股份有限公司 监事会议事规则 公元股份有限公司 监事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股 东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，公元股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 监事、监事会依据法律、行政法规和《公司章程》的规定行使职权， 公司董事会、总经理、各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公 司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事会职权 第三条 监事会应在《公司法》和《公司章程》等规定的范围内行使职权。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、、高级管理人员提出罢 ...

公元股份有限公司 公元股份有限公司 章程修订案 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定，并结合公司的自身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具 体修订情况列示如下： | 原公司章程条款 | | 修改后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有 | 有关规定由浙江永高塑业发展有限公 司 | | 关规定由浙江永高塑业发展有限公 | 司变更 | | | 设立的股份有限公司（以下简称公司）。 | | 变更设立的股份有限公司（以下简称公 | | | | 司）。 | | 公司在浙江省市场监督管理局注册登 | | | | 记，取得统一社会信用代码为： | | 公司在浙江省市场监督管理局注册登 | | | | 记，取得统一社会信用代码为： | | 9 ...

公元股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 公元股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运作程序， 确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公元股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工 作，在股东大会闭会期间管理公司事务。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者 ...

公元股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 公元股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守法律法规、证券交易所相 关规定以及《公司章程》等规定。 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份，公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 股份登记申报和锁定 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时间内委托公司向深圳证 券交易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份 信息（包括姓名、担任职务、身份证号码、证券账户、离任职时间等)： （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息 ...

公元股份有限公司 重大信息内部报告与保密制度 公元股份有限公司 重大信息内部报告与保密制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强公元股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告、 内部保密工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，确保 公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，规范公司重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性， 保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公元股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 尚未公开是指公司董事会尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-075 公元股份有限公司 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届监事会第四次会 议于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括 拟审议议案）已于 2023 年 12 月 23 日以通讯方式递交。本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 第六届监事会第四次会议决议 公 告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通 过。修改后的《 监 事 会 议 事 规 则 》详见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 公元股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 （一） ...

公元股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据 2023 年 12 月 29 日召开的公司 第六届董事会第四次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事 规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-078 公元股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开大会的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 ①现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日下午 15：00。 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进 ...