公元股份有限公司 总经理工作细则 公元股份有限公司 总经理工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公元股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理 结构，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员，高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）优秀的个人品质 有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于律已， 宽以待人等。 （二）良好的职业操守 具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益；严守 公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。 （三）专业素质与能力 具有丰富的战略规划、经营管理（包括生产、营销、财务、人事等管理）、 人际交往等方面的专业知识和能力。 （四）经历与实践经验 具有一定年限的 ...

公元股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 公元股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司相关人员都 应做好内幕信息的保密工作,并配合董事会秘书做好内幕信息知情人的报备工作。 公司董事、监事及高级管理人员及内幕信息知情人不得泄漏内幕信息，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条 公司内幕信息知情人登记管理制度适用于公司及下属各部门、分公 司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指 公司尚未在中国证监会指定的信息披露媒体上或深圳证券交易所网站上正式公 开披露的事项。 第六条内幕信息包括但不限于： 1 公元股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一条 为规范公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）内幕信 息知情人管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易 等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， ...

公元股份有限公司 股东大会议事规则 公元股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公元股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩 序和规范运作，提高股东大会的议事效率，维护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"），并参照《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公元股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情 ...

关于开展商品期货期权套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货期权套期保值业务概况 1、套期保值的目的 公元股份有限公司 公元股份有限公司 PVC、PE、PP 树脂是公司生产所需的主要原材料，而其价格波动很大，给公 司生产经营造成了较大影响。为减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不利 影响,公司及控股子公司拟于 2024 年度开展 PVC、PE、PP 期货期权套期保值业务, 以有效规避价格大幅波动的风险。 2、交易金额 根据公司实际生产经营的原材料需求，并秉承谨慎原则，2024 年度预计公 司及控股子公司开展 PVC、PE、PP 期货期权套期保值保证金及权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过人民币 11,000 万元（其中 PVC 商品期货期权套期保值总额 为 10,000 万元；PE/PP 商品期货期权套期保值总额为 1,000 万元），且任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000 万元。额度在审批有效期内可循环 滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交 易终止时止。 3、交易方式 公司 ...

公元股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 公元股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 公元股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），负责对公司董事和高级管理人员的人选 依照选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事 规则。 1 公元股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职 务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及 本规则增补新的委员。。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》 ...

公元股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 公元股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业 务管理机制，规范外汇套期保值业务流程，加强外汇套期保值业务的管理，防范 投资风险，确保公司资产安全，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》及 《公元股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具 体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指公司为满足正常生产经营需要， 在金融及其他金融机构办理的用于规避和防范外汇业务风险的业务，外汇业务 品种具体包括：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利 率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司、分公司开展的外汇套期保值 业务，公司及控股子公司、分公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相 关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司董事会、股东大会审批同意， ...

公元股份有限公司 关联交易管理制度 公元股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为保证公元股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公元股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议内容应明确、 具体，公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以 披露。 第四条 公司的控股子公司发生的本制度第二章所述关联交易，视同本公司 发生的关联交易，适用本制度的规定。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采 ...

公元股份有限公司 内部审计制度 公元股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公元股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审计责任，促进经营管 理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公元 股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或审计人员，对本公 司及下属子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监 督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 审计部为公司的内部审计机构，在审计委员会指导下独立开展审计 工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，不受公司其他部门或 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-074 公元股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第四次会 议于2023年12月29日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议 案）已于2023年12月23日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到 董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向 全资子公司划转部分资产并增资的议案》。 《关于拟向全资子公司划转部分资产并增资的公告》详见公司2023年12月30 日披露于 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结 ...

公元股份有限公司 对外担保管理制度 公元股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公元股份有限公司（以下简称"公 司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》及中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司法》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方 ...