会计政策变更 - 公司根据财政部要求于2024年1月1日起变更会计政策[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对当期财务状况等无重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][5]

会议情况 - 2023年度公司监事会共召开9次会议[3] 合规运营 - 2023年公司募集资金使用合法合规[7] - 2023年度无重大资产收购、出售情况[7] - 报告期内无违规对外担保及资产流失情况[7] - 报告期内关联交易正常，定价公允[7] 内部管理 - 公司建立健全内部控制体系，自评报告真实客观[8] - 内幕知情人管理制度执行良好，未违规[8] 人员评价 - 监事会认为董事会成员忠于职守，未损害股东利益[2] - 监事会认为高管勤勉尽责，未违规操作[2] 财务审计 - 天健会计师事务所对财务报表出具标准无保留意见审计报告[6]

公元股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 公元股份有限公司（以下简称"公司"）在致力于自身可持续发展的同时，高 度重视股东的合理投资回报，注重投资回报的稳定性和连续性。为进一步规范公 司分红行为，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关法律、法规、规范性文件，及《公司章程》等相关规定，并综合考 虑公司盈利能力、财务状况、经营发展规划、股东回报等因素，公司制定了未来 三年（2024－2026 年度）股东回报规划（以下简称"股东回报规划"或"本规划"）， 具体如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报，并兼顾了长远、可持续的发展， 综合考虑公司盈利能力、财务状况、经营发展规划、股东要求和意愿等因素，以 求为投资者建立持续、稳定、科学的回馈机制，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 本规划的制定符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-016 公元股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会 及投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于 2024 年 4 月 26 日披露年度报告，为更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者更加深入全面 地了解公司情况，公司将举办 2023 年度网上业绩说明会及投资者接待日活动， 现将有关事项公告如下： 一、网上业绩说明会的安排 1、活动召开时间：2024 年 4 月 26 日 15:00-17:00 2、活动召开方式：本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动 易 " 平 台 采用网络远程的方式举行，投资者可登录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 3、本次说明会的出席人员：公司董事长卢震宇、副总经理兼财务负责人杨 永安、董事会秘书陈志国、独立董事易建辉。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-015 公元股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股 计划或股权激励。回购金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.50 元/股（含），回购股份的实施期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等的相关规定，公司在 回购期 ...

经营业绩 - 2023 年度业务收入 74.77 亿元，同比下降 6.29%，管道销量同比增加 1.38 万吨，产品销售价格下调致收入下降 [2] - 2023 年度归属于上市公司股东的净利润同比增长 384.17%，原因包括主要原料价格下降、应收款项单项计提减值减少、产品销量增加使单位成本降低、产品结构优化 [2] 业务结构 - 销售以经销渠道为主，占比约 60%，地产直供业务占比约 7%，家装业务占比约 7%，工程直接招投标业务约 6%，出口业务占比约 20% [2][3] - 市政领域管道销售占比约 20 - 30%，公司直接参与的市政工程销售占比约 6% [3] - 2023 年度家装业务约有 15%增长，占销售收入约 7%，希望未来 3 - 5 年达 10%以上 [3] 政策与市场影响 - 国家基建政策对管道销售端影响目前不大，体现会略滞后 [3] - 原料价格波动不必然导致产品价格同步变动，公司会综合下游需求及竞争对手调价情况决定是否调整终端产品价格 [3] 特殊业务情况 - 与恒大集团以房抵债总金额 1.67 亿元，9000 万左右已拿到产权证书，7000 多万未拿到，已全部计提坏账准备 [3] 资本与财务状况 - 近两年资本性开支逐渐减少，主要用于智能化、数字化改造及淘汰旧设备，在建项目投入规模不大 [4] - 银行有息贷款金额较少，仅几千万，贷款利率较低 [4] 海外业务 - 在肯尼亚建立管道销售公司，运营良好 [4] - 阿联酋迪拜原计划建设的管道生产基地先转建成仓储中心，拓展中东管道销售业务，时机成熟再考虑转建生产基地 [4] - 管道出口利润较好，以小口径管道和管件及阀门为主，年初将出口业务相关资产及负债划转至全资子公司浙江公元，独立核算 [4] 行业与竞争 - 2023 年行业竞争激烈，但头部企业利润率改善，原因是原材料价格下降及产品结构差异、优势区域不同、价格调整策略有别 [4] 经销商与激励 - 针对不同区域经销商的业绩拓展、增幅、总额情况激励，不同区域要求和激励有差异 [4] 地产领域业务 - 塑料管道产品下游主要是房地产建筑领域，通过渠道进入市政领域占比约 20 - 30%，其他主要在建筑和房地产领域 [5] - 利用工装、家装、海外三个平台应对地产需求下降，工装拓展细分领域，家装丰富产品类别，海外扩大出口 [5] 政府支持与担保 - 当地政府对公司全方位支持力度大 [5] - 对子公司担保风险可控，对控股子公司担保要求其提供反担保；为经销商担保有条件限制，每户上限为上年销售额 20%且不超 500 万，经销商需提供等额反担保 [5]

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-014 公元股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合 《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》以及公司回购方案的相关规定， 具体为： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股 计划或股权激励。回购金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.50 元/股（含），回购股份的实施期限为 自董事会审议通 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-011 公元股份有限公司 关于为经销商银行借款（授信）提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为帮助下游经销商拓宽融资渠道，促进公司产品销售和市场开发，解决 产业链下游部分经销商资金短缺问题，建立稳定的产品销售渠道，提升公司产 品的市场占有率，公元股份有限公司（以下简称"公司"或"公元股份"）第六 届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 23 日审议通过了《关于为经销商银行借款 （授信）提供担保的议案》，会议表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃 权，同意在风险可控的前提下，为符合条件的经销商在指定银行的授信额度内 提供连带责任担保，担保总额度为 1 亿元，具体以银行签订的担保合同为准， 担保期限为三年，独立董事召开专门会议进行审议并发表审核意见。 2、根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项经董事会 审议通过生效，无需提交股东大会审 ...

公元股份有限公司 采购与付款内控制度 公元股份有限公司 采购与付款内控制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为了加强对公元股份有限公司（以下简称"公司"）采购与付款业 务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根 据《企业内部控制基本规范》及配套指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性 文件和公司相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司是指公司持有其 50% 以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称采购与付款业务，是指本公司外购原材料、商品【含半 成品及外购件】、劳务、固定资产、无形资产等物资或劳务并支付货款的行为， 具体包括采购计划、需求提出、采购申请、询比价、采购合同订立与订单发送、 验收入库、对账结算与发票开具、登记应付账款与支付货款等一系列活动。 第四条 公司应当加强对以下关键方面或者关键环节的风险控制，并采取相 应的控制措施： （一）权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-010 《关于为经销商银行借款（授信）提供担保的公告》详见公司2024年2月24 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订 <采购与付款内控制度>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证 券法》《企业内部控制基本规范》及配套指南、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》法律法规和《公司章程》等的 相关规定，公司制订了《采购与付款内控制度》。 公元股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第六次会 议于2024年2月23日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议 案）已于2024年2月20日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董 事9名 ...