担保情况 - 公司为东润天为提供不超2亿元、期限不超八年的连带责任担保，约占最近一期经审计净资产的22.45%[3] - 东润天为向公司提供20000万元反担保，现有股东合计提供20000万元连带责任反担保[11] - 本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额225554.28万元，占公司最近一期经审计净资产的253.24%[16] 项目投资 - 项目静态总投资36177万元，股东已投入16400万元，银行融资2亿元[4] 项目收益 - 项目建成达产后预计年利润6028万元，投资回收期（税后）7.66年，内部收益率（税后）13.11%[4] 东润天为情况 - 东润天为注册资本4000万元，截至2023年12月31日，总资产17932.81万元，净资产15133.97万元，2023年营收0万元、净利润 - 37.83万元[8] - 东润天为股权结构：新余市牛尔资产管理有限公司占51%、乌鲁木齐微泰新洁环境科技有限公司占39%、四川洁净一号新能源合伙企业（有限合伙）占10%[8] 其他 - 项目公司供给新疆天业集团蒸汽价格不低于68元/吨（含税），电价0.25元/度[5] - 公司与银行、东润天为签订三方监管协议，确保借款专项用于项目建设[11] - 项目运营回款优先偿还银行借款本息[11] - 东润天为每年按公司实际提供担保金额的2%支付担保费用[12] - 项目公司股东与新疆天业集团签订长期服务协议，产品销售和回款有保障[14] - 东润天为及其股东方向公司提供有效反担保，并对资金安全做风险控制安排，担保风险可控[14] - 公司董事会认为担保符合整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形[14] - 公司监事会同意公司向新疆东润天为节能环保有限公司提供担保[15]

是 □ 否 华西能源工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘锦超 作为华西能源工业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华西能源工业股份有限公司董事会提名为 华西能源工业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华西能源工业股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否， ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-013 华西能源工业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席肖宇通先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有 关规定，经广泛征求股东意见，监事会同意提名肖宇通、刘勤、唐伟为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人 符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。 第六届非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 以上非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表组长 联席会议选举产生的职工代表监事李勇、陈红共同组成公司第六届监事会。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-015 3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9∶ 15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 华西能源工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司 ...

人员提名 - 毛坚毅被提名为华西能源第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[19] - 本人及直系亲属非特定股份股东[20] - 本人及直系亲属不在特定股东处任职[21] - 本人不为公司等提供特定服务[23] - 本人与公司等无重大业务往来及任职[24] 合规情况 - 本人最近十二个月无相关禁止情形[25] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或批评[30] 兼任限制 - 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过三家[34] 任职期限 - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

董事会提名 - 公司董事会提名谢兴隆为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年3月12日发布[13] 任职要求 - 被提名人需符合相关法规对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人承诺报名参加独立董事培训并取得资格证书[4] 持股限制 - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[8] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] 其他条件 - 被提名人在最近十二个月内不具有特定所列情形[9] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

华西能源工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 华西能源工业股份有限公司董事会 现就提名 刘锦超 为华西能源 工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为华西能源工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华西能源工业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-016 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-012 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 12 日在公司科研大楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电话、书面形式发出。会 议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会 议通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，经广泛征求股东意见，公司第五届董事会提名 黎仁超、黄有全、 ...

人事变动 - 公司选举李勇、陈红为第六届监事会职工代表监事[2] - 第六届监事会职工代表监事任期与第六届监事会任期一致[2] 人员信息 - 李勇履历及持股、关联情况[5][6] - 陈红履历及持股、关联情况[6][7] 时间信息 - 公告发布于2024年3月12日[4]

股东情况 - 出席会议股东9人，代表股份163,902,960股，占公司股份总数13.8807%[4] - 现场会议股东3人，代表股份160,168,160股，占公司股份总数13.5644%[4] - 网络投票股东6人，代表股份3,734,800股，占公司股份总数0.3163%[4] - 中小股东6人，代表股份3,734,800股，占公司股份总数0.3163%[4] 议案表决 - 多项议案出席会议股东同意163,901,560股，占比99.9991%，反对1,400股，占比0.0009%[5][6][8][9][10][11][15][17][18][19][20][22][23][24][25] - 多项议案出席会议中小股东同意3,733,400股，占比99.9625%，反对1,400股，占比0.0375%[16][17][18][19][21][22][23][24][26] 其他 - 议案为特别决议事项，需出席股东大会股东所持表决权过三分之二通过[26] - 律师事务所认为股东大会程序及表决结果合规，决议合法有效[27] - 公告由华西能源工业股份有限公司董事会于2024年2月23日发布[29]