证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-051 华西能源工业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 三、备查文件 一、监事会召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及摘要》 的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 《公司 2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司行政楼一楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-048 华西能源工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9∶ 15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。 2.召开地点： 现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源行政楼一 楼会议室。 4.召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由董事长黎仁 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月22日14点30分召开，现场和网络投票结合[6] - 出席会议股东及代理人248名，代表股份160,804,480股，占比13.6183%[8] 议案表决情况 - 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》同意159,098,780股，占比98.9393%[17] - 《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保延长期限的议案》同意158,984,180股，占比98.8680%[18] - 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》同意159,135,180股，占比98.9619%[19]

预测业绩 - 2024年上半年，华西能源预计净利润为4,500万元至5,500万元，较去年同期亏损幅度有所减小[3] - 营业收入预计为13.5亿元至15.5亿元，同比增长较为显著[4] 公司发展 - 公司在国家清洁能源政策的支持下，通过市场拓展和内部管理提升等措施，实现了盈利[7]

担保情况 - 为华西东城提供不超15亿元连带责任担保，已申请贷款10.9亿元[2] - 截至2024年6月，华西东城归还1.168亿元，担保余额9.732亿元[2] - 担保期限调整为建设期 + 运营期（计划8年）[3] 财务数据 - 截至2023年底，华西东城总资产185,240.08万元，净资产26,068.64万元[6] - 2023年，华西东城营收11,910.77万元、净利润 - 3,956.00万元[6] 担保比例 - 截至2024年6月，借款担保余额占最近一期经审计净资产160.82%[8] - 公司及控股子公司累计对外担保余额占比372.72%[11] 股权结构 - 公司持有自贡华西东城89%股权[4] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉等担保问题[12]

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-043 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 为协助控股子公司解决项目建设所需资金缺口，推进"黔西县医疗卫生标准 化建设 PPP 项目"（简称"黔西 PPP 项目"）顺利执行，同意公司 2020 年至 2023 年期间每年向黔西华西医疗投资建设有限公司（简称"黔西华西"）提供金额不超 过公司当年经审计净资产 10%的资金借款；2024 年至黔西 PPP 项目建设完工期 间（预计 2025 年完工），合计向黔西华西提供借款不超过 11,660 万元，专项用于"黔 西 PPP 项目"建设。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次 公司向黔西华西提供资金借款构成财务资助。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司向黔西华西提供资金借款不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定的不得提供财务资助 ...

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为7月22日14:30[1] - 网络投票时间为7月22日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年7月17日[2] - 登记时间为2024年7月18 - 19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场地点为四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源行政楼一楼会议室[5] 会议提案 - 审议提案包括《关于向控股子公司提供财务资助的议案》等3项[6] 投票信息 - 普通股投票代码为362630，投票简称为华西投票[16] - 深交所交易系统投票时间为7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月22日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[22] - 公告发布时间为2024年7月4日[13]

黔西华西情况 - 注册资本19900万元，公司持股51%[3] - 2023年末资产总额88848.28万元，净资产18600.21万元[4] - 2023年实现收入15688.12万元、净利润 - 320.21万元[4] 借款情况 - 2020 - 2023年每年借款不超公司当年经审计净资产10%，2024 - 2025年合计不超11660万元[2][7] - 2020 - 2023各年度借款发生额分别为1229.18万、5076.13万、5537.11万、1406.49万元[5] - 2023年末借款余额9781.78万元[6] 其他 - “黔西PPP项目”预算总投资9.92亿元，股东以注册资本投入1.99亿元[5] - 本次资助后对外财务资助总余额不超21441.78万元，占比35.43%[11]

业绩总结 - 2023年度经审计营收18.668659亿元，净利润 - 1.93068亿元，扣非净利润 - 1.847739亿元[1] 违规处理 - 公司业绩预告与年报差异大，信息披露不准确，违反相关规定[1][2] - 时任三人担责，证监局对公司及三人出具警示函并记入档案[2] 后续措施 - 公司及责任人吸取教训，加强法规学习，提高披露质量[4] - 收到《警示函》不影响公司正常生产经营[4]

公司章程 华西能源工业股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 华西能源 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》等有关规定，制订本章程。 ...