公司决议 - 凯美特气2025年第一次临时股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[2] - 同时通过多项其他议案[2] 时间节点 - 相关决议于8月15日晚间通过[2]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，现场会议于2025年8月15日在湖南省岳阳市召开，董事长祝恩福主持 [2] - 会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，时间与公告一致 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及资格 - 现场会议出席股东及代理人共3名，持有股份263,849,173股，占公司有表决权股份总数的37.9449% [3] - 网络投票股东628人，持有股份71,300,327股，占比10.2539%，身份由验证机构确认 [4] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，资格合法有效 [4] 议案表决结果 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》获同意334,993,800股（99.9853%），中小股东同意率97.5214% [5] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获同意334,978,700股（99.9720%），中小股东同意率97.2810% [6] - 《股东会议事规则》获同意334,726,300股（99.9680%），中小股东同意率93.2630% [6] - 《董事会议事规则》获同意334,740,300股（99.9725%），中小股东同意率93.4859% [7] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》获同意334,989,400股（99.9717%），中小股东同意率97.4513% [9] 法律意见结论 - 股东会召集、召开程序及表决结果符合法律法规和《公司章程》规定 [9] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [9]

会议召开基本情况 - 公司于2025年7月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了关于召开2025年第一次临时股东会的通知 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月15日上午10:00，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共631人，代表股份335,149,500股，占公司有表决权股份总数的48.1988% [2] - 其中现场投票股东3人，代表股份263,849,173股，占比37.9449%；网络投票股东628人，代表股份71,300,327股，占比10.2539% [2][3] - 中小股东参与人数626人，代表股份6,281,734股，占比0.9034%，其中现场投票中小股东1人（代表3,400股，占比0.0005%），网络投票中小股东625人（代表6,278,334股，占比0.9029%） [3] 提案审议和表决情况 - 总表决同意率99.9535%（334,993,800股），反对率0.0317%（106,300股），弃权率0.0147% [3] - 中小股东表决同意率97.5214%（6,126,034股），反对率1.6922%，弃权率0.7864% [3] - 多项提案表决同意率均超99.87%，最高达99.9522%（334,989,400股），反对率最高0.0946%（317,200股） [4][5][6] 法律意见 - 湖南启元律师事务所认定本次股东会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于8月15日召开，股权登记日为8月8日[4] - 现场和网络投票股东631人，代表股份335,149,500股，占比48.1988％[7] 议案表决 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数占比99.9535％[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.9490％[11] - 《股东会议事规则》同意股数占比99.8737％[13] - 《董事会议事规则》同意股数占比99.8779％[15] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》同意股数占比99.9522％[18] 结果认定 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[20]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会7月30日公告通知，8月15日10:00现场召开[6][7] - 网络投票时间为8月15日多个时段[6][7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，持股263,849,173股，占37.9449％[8] - 网络投票股东628人，持股71,300,327股，占10.2539％[10] 议案表决结果 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意334,993,800股，占99.9535％[14][15] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意334,978,700股，占99.9490％[16] - 《股东会议事规则》同意334,726,300股，占99.8737％[17] - 《董事会议事规则》同意334,740,300股，占99.8779％[18] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》同意334,989,400股，占99.9522％[20] 中小股东表决情况 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》中小股东同意6,126,034股，占97.5214％[15] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》中小股东同意6,110,934股，占97.2810％[16] - 《股东会议事规则》中小股东同意5,858,534股，占93.2630％[17] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》中小股东同意6,121,634股，占97.4513％[20] 律师意见 - 律师认为股东会召集、召开程序符合规定[21] - 出席会议人员及召集人资格合法有效[21] - 表决程序及结果合法有效[20][21]

光刻胶概念板块表现 - 截至8月15日收盘，光刻胶概念上涨3.76%，位居概念板块涨幅第4 [1] - 板块内70股上涨，久日新材20%涨停，凯美特气、东材科技等涨停 [1] - 聚石化学、赛微电子、晶瑞电材等涨幅居前，分别上涨18.70%、8.44%、8.42% [1] 资金流向 - 今日光刻胶概念板块获主力资金净流入12.45亿元 [2] - 35股获主力资金净流入，5股主力资金净流入超亿元 [2] - 凯美特气主力资金净流入3.51亿元居首，东材科技、晶瑞电材、南大光电分别净流入2.54亿元、1.35亿元、1.21亿元 [2] 个股表现 - 凯美特气今日涨10.03%，换手率14.56%，主力资金净流入率21.57% [3] - 东材科技今日涨10.02%，换手率7.46%，主力资金净流入率20.20% [3] - 晶瑞电材今日涨8.42%，换手率13.41%，主力资金净流入率8.67% [3] - 南大光电今日涨3.76%，换手率8.00%，主力资金净流入率6.66% [3] - 雅克科技今日涨4.99%，换手率7.12%，主力资金净流入率8.93% [3]

化学制品板块市场表现 - 化学制品板块较上一交易日上涨1.93%，领涨个股为久日新材（涨幅19.98%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点[1] - 板块内涨幅前十个股涨幅均超6.6%，其中凯美特气、集泰股份涨停（涨幅10.03%和9.97%）[1] 个股交易数据 - 久日新材成交量29.67万手，成交额8.65亿元，位居涨幅榜首[1] - 新潮新材成交额达19.65亿元，为涨幅前五个股中最高[1] - 凯美特气成交量100.78万手，为板块内成交量最大个股[1] - 跌幅最大个股为凯立新材（-3.85%），其成交额2.18亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入3.49亿元，游资净流出6.37亿元，散户净流入2.88亿元[2] - 凯美特气主力净流入3亿元（占成交额18.44%），居资金流入首位[3] - 集泰股份主力净流入8277.84万元（占比36.07%），为主力参与度最高个股[3] - 久日新材主力净流入6639.58万元，但游资净流出7945.13万元[3] - 扬帆新材主力净流入6349.02万元，同时获游资净流入1315.98万元[3]

业绩表现 - 2025上半年业绩显著修复 产品销量扩张是关键因素 [1] - 上半年气温回暖带动食品用气进入销售旺季 产品销量回暖 [1] 客户与市场拓展 - 积极切入国内外高端客户 已与中芯国际 长江存储等龙头企业建立合作关系 [1] - 电子特气国产替代进程加快 氢能等新兴领域需求上升 [1] 产能与业务布局 - 计划依托全国多地建设生产基地 扩张产能 [1] - 强化循环经济模式 提升资源利用效率 [1] - 由二氧化碳等食品用气切入电子特气领域 光刻气产品已用于多家半导体企业 [1] 未来发展 - 产能扩张有望打开增长新空间 [1]

股价异常波动 - 公司股票连续三个交易日（2025年8月12日、8月13日、8月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 公司前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [1] - 未发现公共传媒报道可能或已经对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] 经营状况 - 公司近期生产经营情况正常 [1] - 公司内外部经营环境未发生且未有预计将要发生的重大变化 [1]

股价情况 - 公司股票2025年8月12 - 14日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需要更正、补充之处[4] - 无应披露未披露重大事项及相关信息[4][5] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部经营环境无重大变化[4] 报告情况 - 《2025年半年度报告》于2025年7月30日披露，描述了未来经营主要风险[7]