证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-053 二六三网络通信股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了满足公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中新增"信息技术咨询服 务"、"数据处理服务"两项经营范围项目，具体变更情况如下： | 原经营范围 | 变更后的经营范围 | | --- | --- | | 许可项目：基础电信业务；第二类增值 | 许可项目：基础电信业务；第二类增值 | | 电信业务；互联网信息服务。（依法须经批 | 电信业务；互联网信息服务。（依法须经批 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 | 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 | | 许可证件为准）一般项目：软件开发；软件 | 许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服 | | 销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、 | 务；数据处理服务；软件开发；软件销售； | | 技术咨询、技 ...

本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-052 二六三网络通信股份有限公司 关于选举董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事、副总裁杨 平勇先生将于 2023 年 12 月 4 日到龄退休，同时其请求于退休之日起辞去公司非 独立董事、副总裁职务，且辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2023 年 11 月 22 日召开了第七届董事会第十八次会议，经公司第七届董事会提名，审议通过 了《关于选举董事会非独立董事的议案》，同意选举许立东先生为第七届董事会 非独立董事候选人（许立东先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过 之日起至第七届董事会届满时止。 许立东先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司独立董事经过合议对以上事项发表了明确同意意见。此次选举 董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 二 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-046 二六三网络通信股份有限公司 二、本次变更签字注册会计师信息及诚信情况 注册会计师王瀚平女士，2017 年注册成为中国注册会计师，2018 年加入德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），自 2019 年开始在德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）执业，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服 务工作，自 2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审 计报告 1 份。 王瀚平不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 1 近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督 管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为232,254,729.27元，同比增长1.72%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为25,698,423.46元，同比下降5.65%[2] - 公司的营业总收入为659,756,455.08元，较上期略有下降[11] - 公司的净利润为98,222,397.82元，较上期有所增长[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期上升29.95%[6] - 本期经营活动产生的现金流量净额为107,961,232.01元，较上期有所增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额为176,619,294.53元，较上期有所增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-225,305,877.85元，较上期有显著下降[14] - 现金及现金等价物净增加额为60,918,698.80元，较上期有所增加[14] - 非经常性损益对公司净利润的影响金额为2,468.09万元[6] - 其他综合收益的税后净额为4,913,289.88元，较上期大幅下降[12] - 综合收益总额为103,135,687.70元，归属于母公司所有者的综合收益总额为96,138,764.92元[12] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，持股比例最高的为李小龙，持有16.14%股份[7] 公司资产状况 - 2023年第三季度，二六三网络通信股份有限公司的流动资产合计为1,093,569,066.18元，较年初下降了161,757,333.43元[9] - 非流动资产合计为1,602,405,091.28元，较年初增长了54,095,557.33元[10] - 递延所得税资产增加13,726,346.27元，主要影响资产总计和所有者权益合计[15] - 流动资产合计和非流动资产合计均有13,726,346.27元的调整数[16] 公司经营状况 - 公司已就信托计划的后续事宜与中融信托进行沟通，目前公司经营正常，财务状况稳健[8] - 公司第三季度报告未经审计[17]

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-044 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；一致通过。 一、监事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 27 日采取通讯方式召开。公司已于 2023 年 10 月 23 日以电 子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议 案进行了表决。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应 华江先生主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

关于公司第七届监事会第十四次会议相关议案的审核意见 一、关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见 二六三网络通信股份有限公司监事会 二六三网络通信股份有限公司监事会 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年10月27日 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-043 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议： 二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次 会议于 2023 年 10 月 27 日采取通讯方式召开。公司已于 2023 年 10 月 23 日以电 子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方 式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次 会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司 董事会议事规则》的有关规定。 1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 1 2023 年 10 月 30 日 1、审议通过了《关于公司2023年第 ...

二六三网络通信股份有限公司 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-042 公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2023年9月29日 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因与《上 海证券报》签订的信息披露服务协议已到期，自2023年10月1日起，公司指定信 息披露媒体变更为《 中 国 证券报》 、 《证券 日 报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于二六三网络通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0587 号 致：二六三网络通信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受聘出席 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-041 二六三网络通信股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804 会议室； 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：本公司董事会； （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式； （三）会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）15:30； （2）网络投票时间：2023 年 9 ...