一、监事会会议召开情况 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-010 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司总部第一会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。 会议由监事会主席王敬生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘鲁鱼-离任） 本人刘鲁鱼，为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事。因任期届满，于2023年8月14日公司召开2023年第一次临 时股东大会选举产生新一届独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。 2023年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定 和要求，依法合规行使独立董事的权利，忠实、勤勉、独立履行独立董事的职责， 充分发挥自身专业优势，推动董事会科学决策，促进公司合规治理，依法维护公 司及全体股东的合法权益。 本人对2023年1月1日至2023年8月14日任职期间履职情况做如下述职报告： 一、个人基本情况 （一）个人履历 刘鲁鱼，男，中国国籍，1958年3月出生，研究生学历，经济学博士。曾任 综合开发研究院（中国·深圳）信息部负责人、市场研究所副所长、企业与市场 研究中心主任、研究员；深圳市第四、第五、第六届人民大会代表，深圳市人民 代表大会 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 项目 | 页码 | | --- | --- | | 1、专项审核报告 | 1-2 | | 2、附表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 001837 号 人人乐连锁商业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了人人乐连锁商业集团股份有限股份有限公司(以下 简称"人人乐公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上,审核了后附的《人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》。 ...

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》等规定以及深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》的有关要 求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及 有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交 易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、 建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年公司监事会主要 工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议。会议的召开、决策程序符合有关 法律法规的规定，具体如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 4 月 13 日 | 第五届监事会第 | 1、《2022 年度报告全文及摘要》； | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | 3、《2022 年度利润分配预案》； | | | | | 4、《2022 年度监事会工作报告》； | | | | 十五次会议 | 5、《2022 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的规定，人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见 ： 经核查公司在任独立董事王汕、郭亚军和王凡的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法律法影响公司独立 董事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 评 估 的 专 项 意 见 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-009 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会经审议认为：公司《2023 年度报告全文及摘要》的编制符合相关法 律法规，内容真实、准确、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果 和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏的情况。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年 度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司总部第一会议室以现场＋通讯方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 7 ...

关于公司股票交易实行退市风险警示及其他风险警示 暨停牌的公告 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司股票交易实行退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-015 人人乐连锁商业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4 月19日（星期五）开市起停牌一天，并于2024年4月22日（星期一）开市起复牌； 2、公司股票自2024年4月22日起被实行"退市风险警示"和"其他风险警 示"处理，股票简称由"人人乐"变更为"*ST人乐"，证券代码仍为"002336"； 3、实行风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅 限制为5%。 一、股票的种类、简称、证券代码、实行风险警示的起始日 （一）股票种类：人民币普通股A股； （二）股票简称：由"人人乐"变更为"*ST人乐"； （三）股票代码：无变化，仍为"002336"； （四）实行风险警示的起始日：2024年4月19日，公司股票于2024年年度 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事 会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董 事会 2023 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定。具体情况如下： | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2023 年 1 月 31 日 | 第五届董事会第二十 | 1、《董事会关于西安通济永乐商业运营管理有限公司要约 | | | | 九次会议 | 收购事宜致全体股东的报告书》 | | 2 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告 特别提示：人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年末净资产为负，如果公司 2023 年度经审计的期末净资产为负值，根据深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）9.3.1 的相关规定，公司股票交易可能在披露 2023 年年度报告后被实施退市风险警示。 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-008 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形的，应当在相应的会计 年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公 告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告"。 公司已于 2024 年 1 月 31 日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险 警示的风险提示公告》，于 2024 年 2 月 29 日披露了《关于公司股票交易可能被实 ...