证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-016 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dIAi4kdHHi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 举办人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1 会议 ...

财务状况 - 公司2023年度扣除非经常性损益前后净利润为-578,634,611.02元[3] - 公司2023年度经审计的净资产为-386,918,467.86元[3] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[3,4] - 公司2023年度财务报告被出具带有持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告[3] - 公司2023年度扣除非经常性损益前后净利润为-578,634,611.02元,较上年度有所下降[3] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-4.98亿元，较去年同期增长1.89%[13] - 公司总资产为39.06亿元，较期初下降19.52%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产为-3.87亿元，较期初下降449.68%[13] - 公司2023年度净利润为-578,634,611.02元[49] - 公司2023年末净资产为负值[50] - 公司存在被实施退市风险警示的风险[50] 经营情况 - 2023年全年公司实现营业收入28.53亿元，较去年同期下降28.15%[13] - 公司线上销售占总营业收入的9.99%，主要通过自建平台"人人乐到家"和第三方平台实现[24,25] - 公司自有品牌销售收入占总销售额的1.65%[29] - 营业收入同比下降28.15%，主要是门店数量减少及销售下降影响[31] - 营业成本同比下降30.50%，主要是门店数量减少及销售下降影响[31] - 销售费用同比下降10.74%，主要是门店数量减少及加强费用控制[31] - 管理费用同比下降14.83%，主要是门店数量减少及加强费用控制[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加35.83%，主要是购买商品支付的现金较同期下降的比率大于销售商品支付的现金较同期下降的比率[32] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加37.62%，主要是报告期内理财产品到期赎回金额较同期增加[33] - 主营业务收入占营业收入比重88.19%，同比下降1.13个百分点[35] - 食品类、生鲜类、洗化类收入占比分别为56.79%、15.45%、11.83%[35] - 华南区、西北区、华北区主营业务收入占比分别为23.71%、37.90%、12.06%[35] 资产负债情况 - 公司2023年末货币资金余额为41,416.52万元，较上年末增加12.73%[43] - 公司2023年末存货余额为34,642.87万元，较上年末下降58.75%，主要是门店数量减少[43] - 公司2023年末短期借款余额为16,522.06万元，较上年末增加64.81%，主要是报告期内取得银行借款[43] - 公司2023年末合同负债余额为88,544.23万元，较上年末下降9.51%[43] - 公司2023年末租赁负债余额为162,679.08万元，较上年末下降13.13%[43] - 公司2023年末归属于母公司所有者权益合计为-386,657,845.91元[170] - 2023年度归属于母公司所有者的综合收益总额为-497,567,447.43元[170,171] 公司治理 - 公司股票将被深圳证券交易所实行退市风险警示和其他风险警示,股票简称前冠以"*ST"字样[3,4] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[4] - 公司董事会、监事会和经理层分别负责内部控制的建立、监督和日常运行[85] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷[85,86] - 公司董事会认为审计报告客观真实反映公司实际财务状况,存在可能导致持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性[100] - 公司董事会对带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2,3] - 公司治理层负责监督公司的财务报告过程[152] 改善措施 - 重塑公司未来发展战略，创新经营模式，变革组织架构，强化供应链建设，持续优化商品结构，拓展新业务新项目增长点，加大线上经营占比，严格控制经营成本，全力抓好经营工作，改善经营业绩[1] - 收缩经营战线，集中资源发展优势区域。对长期亏损且扭亏无望的区域逐步实施关闭收缩，加快优势区域门店的转型升级，不断增强门店商品力、体验力、服务力，提高门店的综合吸客能力[1] - 加大薪酬考核制度改革力度，完善激励机制，加强团队建设，提高团队积极性与履职责任和经营管理能力[1] - 盘活存量低效资产，提高资产运营效益[1] - 审慎对外资本性投资，严格控制财务风险[1] - 公司董事会认为公司未来12个月内可以获取足够的融资来源，以保证营运资金和偿还债务的需要[179] 人员变动 - 公司注册地址历经多次变更,最近一次于2017年11月6日变更至深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层[9] - 公司控股股东于2019年11月7日由深圳市浩明投资有限公司变更为西安曲江文化产业投资(集团)有限公司[11] - 公司2023年8月14日任命新的董事会和监事会[63][64][66] - 公司报告期内存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[60] - 公司第六届董事会成员包括侯延奎、蔡慧明、吴焕旭、郭耀鹏、李毅、张维鸣、王汕、郭亚军、王凡等人[59] - 公司第六届监事会成员包括王敬生、彭鹿凡、苏桂梅等人[59] - 公司第六届高级管理人员包括石勇、那璜懿、宋贺民、邓建文等人[59] 关联交易 - 公司报告期内未发生重大关联交易[111,112,113,114,115,116,117] - 收购人西安曲江文化产业投资（集团）有限公司承诺避免与上市公司产生同业竞争[95] - 深圳市浩明投资有限公司等承诺不从事与人人乐相同或类似的业务[98] 其他 - 公司主营业务自上市以来未发生变更[11] - 公司在"2023年深圳市500强企业"榜单中排名第218位、在"2023年广东企业500强"榜单中排名第418位[18] - 公司主营业务为商品零售连锁经营，主要通过直营连锁店开展业务[19] - 公司业态模式上主要以大卖场Lesupermarket、精品超市Lesuper、社区生活超市Lelife、百货店等实体业态与线上服务相结合[19] - 公司报告期内发生多起诉讼案件，涉案金额合计约7,450万元，部分案件已判决或调解结案，部分案件正在审理中[7-10] - 公司除开设门店及商品仓储配送正常租赁房屋外,未发生重大资产租赁事项[120] - 公司于2022年8月完成控股股东变更,曲江文投集团仍为公司控股股东[127] - 公司拟向建设银行申请不超过5.3亿元人民币综合授信额度,有效期1年[127]

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-014 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 3：00。 网络投票时间：2024 年 5 月 6 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘鲁鱼-离任） 本人刘鲁鱼，为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事。因任期届满，于2023年8月14日公司召开2023年第一次临 时股东大会选举产生新一届独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。 2023年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定 和要求，依法合规行使独立董事的权利，忠实、勤勉、独立履行独立董事的职责， 充分发挥自身专业优势，推动董事会科学决策，促进公司合规治理，依法维护公 司及全体股东的合法权益。 本人对2023年1月1日至2023年8月14日任职期间履职情况做如下述职报告： 一、个人基本情况 （一）个人履历 刘鲁鱼，男，中国国籍，1958年3月出生，研究生学历，经济学博士。曾任 综合开发研究院（中国·深圳）信息部负责人、市场研究所副所长、企业与市场 研究中心主任、研究员；深圳市第四、第五、第六届人民大会代表，深圳市人民 代表大会 ...

一、监事会会议召开情况 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-010 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司总部第一会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。 会议由监事会主席王敬生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 项目 | 页码 | | --- | --- | | 1、专项审核报告 | 1-2 | | 2、附表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 001837 号 人人乐连锁商业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了人人乐连锁商业集团股份有限股份有限公司(以下 简称"人人乐公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上,审核了后附的《人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》。 ...

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》等规定以及深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》的有关要 求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及 有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交 易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、 建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年公司监事会主要 工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议。会议的召开、决策程序符合有关 法律法规的规定，具体如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 4 月 13 日 | 第五届监事会第 | 1、《2022 年度报告全文及摘要》； | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | 3、《2022 年度利润分配预案》； | | | | | 4、《2022 年度监事会工作报告》； | | | | 十五次会议 | 5、《2022 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的规定，人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见 ： 经核查公司在任独立董事王汕、郭亚军和王凡的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法律法影响公司独立 董事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 评 估 的 专 项 意 见 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-009 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会经审议认为：公司《2023 年度报告全文及摘要》的编制符合相关法 律法规，内容真实、准确、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果 和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏的情况。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年 度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司总部第一会议室以现场＋通讯方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 7 ...