证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-062 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于2023年9月19日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年9月22日以通讯 表决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。 本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。会议审议通过了如下议案： 表决结果：通过。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司监事会 为更好地推进实施框架协议中的项目，经公司与安吉经开区、控股股东深圳 市大晟资产管理有限公司(以下简称"大晟资产")进行积极沟通及充分磋商后， 于 2023 年 8 月 11 日签署了《产业投资合作框架协议之补充协议》（以下简称"框 架协议补充协议"），约定将公司在框架协议项下的权利义务转由大晟资产享有及 承担，框架协 ...

一、审议通过《关于拟对外投资成立参股公司暨关联交易的议案》 公司与浙江安吉经济开发区管理委员会（以下简称"安吉经开区"）于 2023 年 7 月 14 号签署了《产业投资合作框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟 通过自有及自筹资金在安吉经开区与其他合作方共同投资设立控股子公司（以下 简称"项目公司"），建设高效异质结电池和组件智能制造项目。 为更好地推进实施框架协议中的项目，经公司与安吉经开区、控股股东深圳 市大晟资产管理有限公司(以下简称"大晟资产")进行积极沟通及充分磋商后， 于 2023 年 8 月 11 日签署了《产业投资合作框架协议之补充协议》（以下简称"框 架协议补充协议"），约定将公司在框架协议项下的权利义务转由大晟资产享有及 承担，框架协议项下之项目公司从由公司控股并表改为由大晟资产控股并表。 2023 年 9 月 7 日，在框架协议与框架协议补充协议基础上，各方经积极沟 通及充分磋商后就项目合作具体内容和安排基本达成共识，公司拟签订《安吉县 入园企业投资合同》，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办 理的相关手续，并签署相关法律文件。 证券代码：002319 证券简称：乐通 ...

（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 十四次会议相关议案的独立意见》签字页） 独立董事： 珠海市乐通化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《珠海市乐通化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司会议相关议案，基于独立判断，就第六届董事会第 十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于拟对外投资成立参股公司暨关联交易的议案》的独立意见 公司本次拟对外投资签订《共同出资设立公司的协议书》，并与交易各方共 同投资成立参股公司，我们认为符合公司战略发展规划，有助于进一步推动建设 高效异质结电池和组件智能制造项目。公司已履行了必要的审议程序，关联董事 已回避表决，本次董事会召集、召开及审议的程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，不存在损害公司及股东的情形。我们同意关于拟对外投资成立参 股公司暨关联交易的事项。 （以下无正文） 何素英： 张踩峰： ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-063 珠海市乐通化工股份有限公司 关于拟对外投资成立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次投资项目可能面临行业政策变化、市场竞争风险、经营管理风 险等各方面风险，该项目是否能够顺利实施及实施的效果存在不确定性。 2、本次项目投资对公司长期发展的影响需视后续具体业务合作的推进和实 施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次拟对外投资成立公司暨关联交易的概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称为"公司"或"乐通股份"）与浙江 安吉经济开发区管理委员会（以下简称"安吉经开区"）于 2023 年 7 月 14 号签署 了《产业投资合作框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟通过自有及自筹 资金在安吉经开区与其他合作方共同投资设立控股子公司（以下简称"项目公 司"），建设高效异质结电池和组件智能制造项目。根据《产业投资合作框架协 议》，项目公司初始投资方包括乐通股份、技术团队和市场化资本，项目公司注 册资本为 2.5 亿元，项目公司合 ...

上海精诚申衡律师事务所 关于珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：珠海市乐通化工股份有限公司 上海精诚申衡律师事务所（以下简称"精诚律师"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为此， 精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2023 年 9 月 20 日召开的本次股东大会。 精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"规则"）的规定以及《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、 股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次 股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确 性等问题发表意见。 精诚律师是依据对本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法 律的理解发表法律意见。 精诚律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-059 珠海市乐通化工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月20日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间：2023年9月20日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月20 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园本公 司一楼会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选 择现场投票和网络投票 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 | 释义 3 | | --- | | 第一节 引言 5 | | 第二节 正文 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 8 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 8 | | 七、发行人的股本及其演变 9 | | 八、发行人的业务 9 | | 九、关联交易及同业竞争 10 | | 十、发行人的主要财产 17 | | 十一、发行人的重大债 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询 函中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0013936 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海市乐通化工股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 | | | 一、 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函 中有关财务事项的说明 1-39 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 申 请 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 审 核 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2023]0013936 号 深圳证券交易所上市审核中心： 由珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"或"公司"或"发 行人"）转来的《关于珠海市乐通化工股份有限公 ...

关于珠海市乐通化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于珠海市乐通化工股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120117 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"或"发 行人" 或"公司"）与长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐 机构"）及相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，请予以审核。 除另有说明外，本问询函回复中简称或名词释义与《珠海市乐通化工股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》中的释义相同。 本问询函回复的字体说明如下： | 审核问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书、本回复的补充披露、修改 | 楷体（加粗） | 本问询函回复中若出现总计数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 1 | 问题一、关于发行人业务与经营 3 | | --- | | 问题二、关于 ...

长城证券股份有限公司 关于 珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"长城证券"）接受珠海市 乐通化工股份有限公司（以下简称"发行人"、"乐通股份"、"上市公司"或"公 司"）的委托，担任乐通股份本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《珠海市乐通化工股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》中相同的含义。本上市保荐书中 任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。除另有说明 外，本上市保荐书中所有 ...