证券代码:002319 证券简称: 乐通股份 公告编号:2025-039 珠海市乐通化工股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配方案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十九次会议，审议通过关于 《2024 年度利润分配预案》的议案。根据《公司法》《公司章程》的相关规定， 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配源的基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024 年度实现营业收入 398,440,213.83 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -24,6 ...

收入和利润 - 营业收入为94,097,077.47元，同比增长4.78%[4] - 公司2025年一季度营业总收入94,097,077.47元，同比增长4.8%[25] - 营业利润为-1,154,431.81元，同比亏损收窄83.9%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-908,359.91元，同比改善87.52%[4] - 净利润为-1,213,691.63元，较上期-7,276,624.25元亏损收窄83.3%[26] - 基本每股收益为-0.006元，同比改善83.3%（上期-0.036元）[26] 成本和费用 - 公司2025年一季度营业总成本95,155,512.76元，同比下降0.7%[25] - 公司2025年一季度营业成本76,543,176.85元，同比增长4.3%[25] - 公司2025年一季度财务费用2,730,215.04元，同比下降26.6%[25] - 支付职工薪酬14,839,751.68元，同比增长11.2%[27] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,710,296.36元，同比改善51.95%[4] - 经营活动现金流量净额为-2,710,296.36元，较上期-5,640,637.43元改善51.9%[27] - 经营活动现金流入同比增长23%，达86,059,319.14元[27] - 销售商品现金流入84,987,557.01元，同比增长23.1%[27] - 投资活动现金流量净额由负转正，本期为2,130,670.35元（上期-342,193.67元）[28] - 现金及现金等价物净增加额同比增长53.6%，主要因经营活动及投资活动现金流改善[7] - 筹资活动现金流出3,501,796.68元，同比增加24.5%[28] - 期末现金及现金等价物余额为7,736,426.73元，较期初下降34.5%[28] - 货币资金同比下降34.54%，主要因经营活动现金流减少及投资活动现金流出较多[7] - 公司2025年3月31日货币资金期末余额为7,736,426.73元，较期初下降34.5%[20] 资产和负债 - 总资产为576,279,642.45元，较上年度末增长0.10%[4] - 公司2025年3月31日应收账款期末余额为141,340,154.45元，较期初增长2.4%[20] - 公司2025年3月31日短期借款期末余额为195,242,068.49元，与期初持平[21] - 预付款项同比大幅增长836.65%，主要因预付材料采购款增加[7] 其他收益和投资收益 - 其他收益同比增长858.45%，主要因政府补贴增加[7] - 投资收益同比增长208.82%，主要因处置全资子公司产生收益[7] 股东和股权结构 - 第一大股东深圳市大晟资产管理有限公司持股24.82%，质押51,990,000股[9] - 公司前10名股东中，控股股东深圳市大晟资产管理有限公司持股51,999,959股，占比最大[10] - 韩秀琴持股2,887,200股，占比1.38%，其中通过中信证券信用账户持有1,444,300股[10][11] - 陈晓军持股2,750,000股，占比1.31%，全部通过中信证券信用账户持有[10][11] - 段学东持股2,577,302股，占比1.23%，其中国信证券信用账户持有2,342,602股[10][11] - 杭州训机私募基金旗下产品持股2,130,200股，占比1.02%，全部通过国泰君安信用账户持有[10][11] - 杭州禹慧私募基金旗下产品持股2,042,300股，占比0.97%，全部通过东北证券信用账户持有[10][11] - 控股股东深圳市大晟资产与深圳市优悦美晟为一致行动人，与其他股东无关联关系[10] 投资和并购 - 公司2015年以2.73亿元收购轩翔思悦75%股权，2016年追加0.91亿元收购剩余25%股权[12] - 未支付股权收购款按年利率3.85%计息，需在2025年12月31日前偿还全部本息[16] - 公司与债权人先后签订7次还款延期协议，最近一次为2024年4月25日[15] - 公司转让全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%股权，交易于2025年1月10日完成工商登记[17] - 公司投资成立合资公司杭州市济晟新能源科技有限公司，注册资本1190万元，公司现金出资499.80万元，持股比例42%[18] - 合资公司济晟新能源于2025年2月18日完成工商注册登记[19]

股东大会 - 公司于2025年4月18日召开2025年第二次临时股东大会[1] 董事补选 - 股东大会同意补选张嘉璜为非独立董事，任期至第六届董事会届满[1] - 补选后董事7人，独立董事3人[1] 委员会成员 - 公司第六届董事会审计委员会委员为张踩峰、何素英、张嘉璜[1]

股东大会信息 - 现场会议于2025年4月18日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月14日[2] 参会股东情况 - 参加会议股东（含代理人）35人，代表股份62,265,270股，占总股份29.7248%[4] 议案投票结果 - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》同意股数62,022,070股，占比99.6094%[5]

上海精诚申衡律师事务所 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 致：珠海市乐通化工股份有限公司 上海精诚申衡律师事务所（以下简称"精诚律师"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为 此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司 于 2025 年 4 月 18 日召开的本次股东大会。 精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"规则"）的规定以及《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、 股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次 股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确 性等问题发表意见。 精诚律师是依据对本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法 律的理解发表法律意见。 精诚律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公 司提供的有关文件和资料进行了审 ...

市场扩张和并购 - 公司持股51%的控股子公司嘉晟云锦完成工商变更登记[1] - 嘉晟云锦注册资本为1250万元[5] - 嘉晟云锦成立日期为2024年10月25日[5]

文章核心观点 公司第六届董事会第三十二次会议审议通过召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 ，并发布会议通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议由第六届董事会第三十二次会议于 2025 年 4 月 2 日审议通过召开议案 [1] - 现场会议时间为 2025 年 4 月 18 日下午 14:30，网络投票时间为 2025 年 4 月 18 日 [1] - 会议召开方式为现场投票和网络投票，同一表决权只能选一种，重复投票以第一次结果为准 [1][2] - 参会人员包括截至 2025 年 4 月 14 日登记在册的全体股东、公司董事等人员、见证律师及相关人员 [2] 会议审议事项 - 议案经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，内容详见相关报刊及巨潮资讯网公告 [3][4] - 议案属普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权 1/2 以上通过，将对中小投资者表决单独计票并披露 [4] 现场会议登记方法 - 自然人股东凭本人有效证件、股东账户卡登记，委托代理人持相关证件办理 [4] - 法人股东法定代表人出席凭相关证件登记，授权委托代理人出席凭相关证件办理 [5] - 异地股东可通过信函等方式在 2025 年 4 月 17 日 17 点前送达公司证券部登记，不接受电话登记 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东大会提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，具体流程见附件一 [5][6] 其他 - 会议联系人、联系部门、电话、传真、地址、邮编、邮箱等信息公布 [5] - 与会股东食宿和交通费用自理，出席会议需出示登记文件 [5] 备查文件 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程，附件二为授权委托书 [6][7]

文章核心观点 公司第六届董事会第三十二次会议审议通过补选非独立董事和召开2025年第二次临时股东大会两项议案 [1][2] 会议基本信息 - 会议于2025年3月28日以电话和电子邮件方式发出通知 4月2日上午以通讯方式召开 [1] - 应到董事6人 实际参加审议及表决的董事6人 由董事长周宇斌召集及主持 监事、高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》相关规定 合法有效 [1] 补选非独立董事议案 - 鉴于黄捷先生辞去董事职务 经董事会提名、提名委员会资格审查 通过张嘉璜女士为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 同意张嘉璜女士在股东大会选举通过后担任第六届董事会审计委员会委员职务 任期自股东大会审议通过至第六届董事会任期届满 [1] - 具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》 该事项尚需提交股东大会审议 [2] - 表决情况为同意6票 反对0票 弃权0票 表决结果为通过 [2] 召开临时股东大会议案 - 公司决定于2025年4月18日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》已刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网供投资者查阅 [2] - 表决情况为同意6票 反对0票 弃权0票 表决结果为通过 [2]

董事会人事变动 - 2025年4月2日召开第六届董事会第三十二次会议[2] - 董事会同意张嘉璜为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 若当选，张嘉璜将任第六届董事会审计委员会委员[2] 候选人信息 - 张嘉璜1988年出生，硕士学历，曾任MGM Resorts内部审计等职[4] - 现任深圳市悦晟股权投资管理有限公司总经理助理[4] - 与公司无关联，未持股，无不得担任董事情形[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为4月18日14:30[1] - 股权登记日为2025年4月14日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月17日8:30 - 11:30，13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 议案需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[6] - 深交所交易系统投票时间为4月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月18日9:15至15:00[15] - 网络投票代码为362319，投票简称为乐通投票[13] 会议其他信息 - 会议联系人是郭蒙、杨婉秋，电话为0756 - 6886888、3383338[10] - 传真号码为0756 - 3383339，邮箱为lt@letongink.com[10] - 会议地点在广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室[3]