证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－027 新疆国统管道股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 15:00（星期一） 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 （二）会议出席情况 1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决 权的股份数额 57,443,576 股，占公司总股本 185,843,228 ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 关于 新疆国统管道股份有限公司 2023 年度股东大会见证之 法律意见书 柏坤见证字[2024]第 21 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二○二四年五月 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于新疆国统管道股份有限公司 2023 年度股东大会见证之 法律意见书 柏坤见证字[2024]第 21 号 致：新疆国统管道股份有限公司 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）依法接受新疆国统管道股份 有限公司（以下简称"公司"或"国统股份"）委托，指派本所陈盈如律师、王 颖律师（以下简称"经办律师"）列席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"），并履行见证义务。 为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东大会的文 件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公 司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关文件。 本所同意将本《法律 ...

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“国统股份投资者关系”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信搜索小程序或扫公告二维码[1] - 投资者授权登入小程序可参与交流[3] 出席人员 - 副董事长王出、总经理杭宇等出席业绩说明会[3]

会议信息 - 新疆国统管道第六届董事会第五十四次临时会议于2024年5月8日10:30召开，董事应到7人实到7人[1] 人事变动 - 聘任杭宇女士为公司总经理[1] - 聘任郭静女士为公司董事会秘书，不再担任证券事务代表职务[2][3] - 聘任隋兵先生为公司财务总监[3] - 选举杭宇女士为公司董事会战略与ESG委员会委员[3] 人员信息 - 杭宇女士1974年10月出生，本科学历，高级会计师[4] - 杭宇女士未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上股东等无关联关系[5]

人事变动 - 2024年5月8日聘任郭静为董事会秘书[3][4] - 2024年5月8日聘任隋兵为财务总监[5] - 王出因工作调动辞去相关职务[2] 人员信息 - 郭静1983年12月出生，现任证券事务代表等职[7] - 隋兵1974年3月出生，有丰富财务经验[7][9]

管理层变动 - 董事、总经理马军民因个人(年龄)原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 会议审议通过聘任杭宇为总经理，任期至新一届董事会产生[4] 新总经理信息 - 杭宇曾任多公司职务，现任公司党委副书记、董事等职[6] - 杭宇未持有公司股份，任职资格符合规定[7] 会议信息 - 2024年5月8日公司召开第六届董事会第五十四次临时会议[3]

财务数据 - 报告期内营业收入为53,085,388.74元，同比增长37.15%[3] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为-20,856,782.74元，同比增长60.49%[3] - 公司2024年第一季度营业收入为53,085,388.74元[11] - 公司2024年第一季度营业成本为30,941,673.05元[11] - 公司2024年第一季度营业利润为-20,808,124.07元，同比下降63.48%[13] - 公司2024年第一季度净利润为-20,662,819.79元，同比下降62.36%[13] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.1122元，同比下降60.49%[13,14] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-0.1122元，同比下降60.49%[14] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日流动资产合计为930,280,391.55元[11] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为2,981,485,711.28元[11] - 公司2024年3月31日资产总计为3,911,766,102.83元[11] - 公司2024年3月31日流动负债合计为1,695,247,908.13元[11] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为1,470,364,836.85元[11] - 公司2024年3月31日负债合计为3,165,612,744.98元[11] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为605,098,942.24元[11] - 公司2024年3月31日少数股东权益为141,054,415.61元[11] 现金流情况 - 报告期末货币资金较期初下降42.71%，主要原因为支付货款[5] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为124,994,808.38元，同比增长13.18%[15] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为70,872,517.85元，同比下降52.48%[15] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为20,078,610.88元，同比下降35.98%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-33,809,046.10元，同比增加73.18%[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23,104,554.57元，同比下降66.91%[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,243,927.45元，同比下降78.15%[16] 其他情况 - 报告期内应收款项融资较期初上升1222.12%，主要原因为银行承兑汇票增加[5] - 报告期内管理费用较去年同期下降44.18%，主要原因为公司执行费用管控取得一定成效[6] - 报告期内其他收益较去年同期上升419.62%，主要原因为政府补助增加[6] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升77.71%，主要原因为支付的其他与投资活动有关的现金减少[7] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降66.88%，主要原因为支付的其他与筹资活动有关的现金增加[7] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升73.19%，主要原因为购买商品接受劳务支付的现金及支付的各项税费减少[7] - 报告期末公司前10名股东持股情况[8][9]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－021 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第六届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024年5月20日15:00（星期一） 2.网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入35,806.93万元，上年度61,998.90万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额35,008.98万元，上年度60,992.09万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目占比2.23%，上年度1.62%[10] 审核情况 - 中兴华会计师事务所审核意见于2024年4月25日出具[8] - 审核认为营收扣除表按规定编制，公允反映情况[6]

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事 会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、独立审慎地履行职权，对公 司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现 将公司监事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开监事会会议 5 次，具体情况如下： 1.2023 年 4 月 14 日，公司以现场+视频的方式召开了第六届监 事会第六次会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度报 告及其摘要》、《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度财务决算报 告》、《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度利润分配预案》、《新 疆国统管道股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度内部 控制的自我评价报告》、《关于公司 2023 年度日常关 ...