梦网云科技集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 独立董事：王永、吴中华、侯延昭 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的相关规定，我们作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第八届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下： 2023年 9月 15日 本次变更财务资助借款利率事项的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》 等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次变更事项。 关于变更为子公司提供财务资助的意见 公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为 子公司国际通信提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司梦网国际（香港）有限 公司（以下简称"梦网国际"）向控股子公司梦网国际通信（香港）有限公司（以下 简称"国际通信"）提供 300 万美元（约合人民币 2,193 万元）的财务资助，签订相 关协议。协议中关于财务资助利率的约定为："借款利率为年利率 1％，随借随 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-063 梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议通知于2023年9月12日以专人送达形式通知了公司全体监事，会议于2023 年9月15日以现场表决的形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由非职工代表监事石磊先生主持，审议并通过了以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届监 事会主席的议案》。 选举石磊先生为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会任期届满 之日止。 2023年 9月 16日 特此公告。 梦网云科技集团股份有限公司 监事会 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-061 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更为子公司 提供财务资助的议案》，董事长余文胜对本议案回避表决。 公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于为子公司国际通信提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司梦网国际（香 港）有限公司（以下简称"梦网国际"）向控股子公司梦网国际通信（香港）有 限公司（以下简称"国际通信"）提供 300 万美元（约合人民币 2,193 万元）的财 务资助，签订相关协议。协议中关于财务资助利率的约定为："借款利率为年利 率 1％，随借随还。借款利息按每日累计，并将参照已经过的日数及一年为 360 天计算，按月结算。"根据实际业务情况，公司同意对前述财务资助事项进行变 更，将借款利率由"年利率 1%"改为"年利率 3.25％"，其余内容无变更。 本议案无需提交股东大会审议通过。独立董事对此议案发表了独立意见。具 体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 梦网云科技集团股份有限 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-060 梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第八届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会审 议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资及控股子公司（以 及子公司之间）提供总额度不超过人民币 250,000 万元的担保，其中向资产负债 率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元。本次担保额度有 效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。在此额度范围内，公司及控股子 公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议； 对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信 息披露义务。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 16 日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-059 梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年8月28日下午15:00 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层 深圳市梦网科技发展有限公司会议室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长余文胜先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年8月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月28日9:15－15:00期间的任意 时间。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股 ...

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 16 日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-020）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-036）及相关公告。 二、担保协议的主要内容 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-058 梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第八届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会审 议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资及控股子公司（以 及子公司之间）提供总额度不超过人民币 250,000 万元的担保，其中向资产负债 率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元。本次 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了召开本次股东大会的相关文件，包括但不限于： 1、贵公司于2023年8月11日刊载在符合中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定条件的媒体的《梦网云科技集团股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）； 关于梦网云科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]C0110 号 致：梦网云科技集团股份有限公司 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受梦网云科技集团股 份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席了贵公司召开的2023 年第一次临时股东大会现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《梦网云科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会相关事 宜出具本法律意见书。 2、贵公司于2023年8月11日刊 ...

公司业绩 - 2023年上半年，梦网云科技集团股份有限公司营业收入达到23.64亿人民币，同比增长42.27%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4.02亿人民币，同比增长758.36%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.2亿人民币，同比增长10.16%[15] - 基本每股收益为0.05元，同比增长400.00%[15] 公司财务 - 公司现金及现金等价物净增加额为-242,024,416.94元，较上年同期-37,538,049.31元下降[170] - 公司期末现金及现金等价物余额为277,656,038.62元，较上年同期的272,311,247.19元增加[170] - 公司股本为803,042,270.00元，较上期802,196,280.00元增加[162] - 公司资本公积为2,441,057,862.02元，较上期2,432,425,257.37元增加[162] 公司财务报表 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[183] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[184] - 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息[186]

梦网云科技集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章 程》的相关规定，作为梦网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，对公司第八届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下: 关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的规定，同时根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、公司《章 程》、《董事会管理制度》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事 的职责，我们对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检 查和落实，发表如下专项说明及独立意见： 1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况。 2、公司累计和当期对外担保情况 2019 年 12 月 4 日，经公司第七届董事会第十四次会议审议批准，以深圳 梦网名下位于深圳市龙岗区坂田街道宗地号为 G03603-0048 的新型产业用地[产 权证号：粤（2016）深圳市不 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 | 编制单位：梦网云科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023半年度占用累计发生 | 2023半年度资金占 | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年上半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 金额（不含利息） | 用的利息（如有） | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | ...