山东沃华医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立山东沃华医药科技股份有限公司董事会提名委员会以下简称提名委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，是由董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生，委员选举由 全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员（召集人）由董事长提名，董事会选举产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-002 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会 第九次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监 事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事长印文军先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 该议案需提交股东大会审议。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》。 1 经认真审核 ...

公司章程修改 - 2024年3月29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过修改《公司章程》议案[1] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司需两月内召开临时股东大会[2] 董事提名与任期 - 董事会等可提名董事候选人，监事会等可提名独立董事候选人[3] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年，最多在三家境内上市公司任职[3] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，两月内完成股利派发[3] - 现金股利政策目标为稳定增长股利[3] - 可采用股票股利分红，比例由董事会审议提交股东大会决定[3] - 三种情形及资产负债率高于70%、经营性现金流为负时可不分配利润[4]

公司运营 - 2023年召开董事会5次，独立董事出席4次且全议案投赞成票[5] - 2023年公司经营稳健、运作规范，严格按要求披露信息[11][13] 合规情况 - 截至2023年6月30日，公司无对外担保及违规占用资金情况[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[13] 建议策略 - 建议公司发挥专门委员会作用，加强内控和投资者关系管理[13]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事委员组成，两名独立董事委员[4] 薪酬与考核委员会规则 - 委员选举需全体董事过半数通过[4] - 会议召开前3天书面通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 会议决议须全体委员过半数通过[16] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东大会审议通过[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 薪酬与考核委员会工作 - 下设工作小组负责决策前期准备[11] - 考评董事和高级管理人员需其先述职和自评[12] 细则执行 - 本细则自董事会决议通过之日起执行[19]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-005 山东沃华医药科技股份有限公司 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整， ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-003 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会 的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运 作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、公司 2023 年度经营情况 报告期内，公司努力克服客观环境对业绩的不利影响，公司实现 营业收入 90,950.68 万元，同比下降 10.38%；实现归属于上市公司 股东的净利润 5,876.71 万元，同比降低 45.27%。主要核心产品的销 售收入略有下降，沃华心可舒片销售收入较去年同期下降 14.98%，骨 疏康胶囊/颗粒销售收入较去年同期下降 6.02%，荷丹片/胶囊销售收 入较去年同期下降 10.70%，脑血疏口服液销售收入较去年同期下降 12.57%。 报告期内，公司四大独家支柱产品之一的心可舒片进入中成药集 采范围，价格下降约 39%，心可舒片的价格优势得以保持，医院市场 的准入门槛有所降低，产品的医疗机构覆盖率有望 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东沃华医药科技股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2023〕第 344 号 山东沃华医药科技股份有限公司董事会： 本所对上述事项表示高度关注，对你公司及相关当事人涉嫌 存在的信息披露违法违规行为，后续本所将根据中国证监会调查 结果，依据本所《股票上市规则》的相关规定对你公司及相关责 任人启动纪律处分程序。 1 本所希望你们吸取教训，及时整改，杜绝上述问题再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证 券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》的规 定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 12 月 29 日 2 2023 年 12 月 22 日，你公司披露《关于收到中国证监会<立 案告知书>的公告》称，你公司因涉嫌信息披露违法违规，被中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）立案调查。 2023 年 12 月 29 日，你公司披露《关于收到山东证监局警 示函的公告》称，你公司实际控制人、董事长赵丙贤于 2023 年 7 月 13 日被纪检监察机关采取留置措施，你公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中 国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称山东证监局）出具的行 政监管措施决定书——《关于对山东沃华医药科技股份有限公司及相 关人员采取出具警示函措施的决定》（【2023】102 号，以下简称《警 示函》）。现将《警示函》内容公告如下： "山东沃华医药科技股份有限公司及赵丙贤、赵彩霞、曾英姿： 你公司实际控制人、董事长赵丙贤于 2023 年 7 月 13 日被纪检监 察机关采取留置措施，你公司于 2023 年 11 月 7 日披露上述事项。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会 令第 182 号）第三条第一款、第二十二条第一款及第二款第十七项 的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第四条、第五十一条第二款规定，赵丙贤作为董事长，赵彩霞作为副 董事长、董事会秘书，曾英姿作为总裁，对上述行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二 条规定，我局决定对你公司及赵丙贤、赵彩霞 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2023-024 山东沃华医药科技股份有限公司 关于收到中国证监会《立案告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0042023012 号），因公 司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 据公司了解，本次立案的相关事项涉及公司近期未及时履行信息 披露义务事宜。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工 作并按规定严格履行信息披露义务。 目前，公司各项生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序，本 次立案调查不会对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此 ...