证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-069 3、交易经公司第七届董事会第十四次会议审议批准，无需提交公司股东大会审 议。 二、本次增资标的公司的基本情况 冠福控股股份有限公司 关于以债权转股权方式对全资子公司 上海五天进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次增资情况概述 1、冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据战略发展和 业务整合的需要，拟以债权转股权的方式对全资子公司上海五天实业有限公司（以下 简称"上海五天"）增资 98,800 万元人民币（币种下同），其中 1,600 万元计入上海 五天的注册资本，其余 97,200 万元计入上海五天的资本公积。本次增资完成后，上 海五天注册资本由 18,400 万元增加至 20,000 万元，仍为公司全资子公司。 2、交易属于公司合并报表范围内对全资子公司的增资事项，不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 2、成立日期：2002 年 6 月 7 日 3、住所：青浦区徐泾镇华徐公路 888 号 4 ...

湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于冠福控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：冠福控股股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受冠福控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东 大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以 及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提 供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作 的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本 所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必 需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或 复印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 （ ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-068 冠福控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：广东省汕头市金平区金砂路 83 号二楼会议室； 1、审议批准《关于修订〈独立董事制度〉和〈公司章程〉的议案》。表决 结果如下：同意 937,850,059 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.3586 %；反对 5,972,003 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.6327%； 弃权 81,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决 权股份总数的 0.0087 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 45, ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-067 3、城发资本的母公司荆州市城市发展控股集团有限公司下属控股子公司均 为城发资本关联方，其合计持有23,086,630股，占公司总股本的0.88%。公司在 2023年11月2日《关于公司控股股东办理股权无偿划转的提示性公告》（公告编 号：2023-058）中已提示控股股东城发资本正在办理关联方所持有的股份无偿 划转至城发资本。截至本公告披露日，关联方湖北省荆房投资开发有限公司持 有的499,900股已在中国证券登记结算有限责任公司办理证券过户登记确认完毕。 其他关联方所持股份正在陆续办理过户登记确认中。 公司于2023年12月6日收到控股股东城发资本出具的《关于增持冠福控股股 1 冠福控股股份有限公司 关于控股股东增持股份计划实施完成的公告 荆州城发资本运营有限公司保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月8日、9月6日、 11月8日披露《关于控股股东增 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-066 冠福控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十三 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定采 取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-062 冠福控股股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 6 日上午以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席陈勇先生召 集，本次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以专人递送、传真和电子邮件等方式送 达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事 三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 一、在关联监事李波女士回避表决的情况下，由出席会议的其余两位无关 联关系监事以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公 司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信的议案》。 公司于 2023 年 7 月 14 日第七届董事会第十次会议和 2023 年 7 月 31 日第一 次临时股东大会审议通过了全资子公司能特科技向中国建设银行股份有限公司 玉桥支行（以下简称 ...

冠福控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 冠福控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人 员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、 选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《冠福控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规等规范性文件及《公 司章程》和本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》及本议事规则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关 规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销 该项决议。 第二章 人员组成 ...

冠福控股股份有限公司 独立董事制度 冠福控股股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股 ...

经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下 决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 总经理的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-061 冠福控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 三次会议采取通讯表决的方式于 2023 年 12 月 6 日上午召开。本次会议由公司董 事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以专人递送、传真、 电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董 事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任邓海雄先生为公司总经理， 其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届 ...

冠福控股股份有限公司： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及《冠福控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《独立董事制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，基于独 立判断立场，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司第七届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下： 冠福控股股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 一、关于聘任公司总经理的独立意见： 1、任职资格合法。根据公司提供的邓海雄先生简历、证书等相关材料，我 们认为其具有多年的企业相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和 经营发展的需要，能够胜任所聘岗位职责的要求，且不存在《公司法》第 146 条、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。 2、程序合法。公司第七届董事会第十三次会议提名聘任总经理的程序、表 决结果符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、 ...