股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2023-L047 凯瑞德控股股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议通知时间：2023年8月25日 （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2023年9月11日（星期一）下午2:30。 2、网络投票时间为：2023年9月11日 （八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份 115,219,578股，占公司有表决权总股份的31.3369％。 其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份 75,174,600股，占公司有表决权总股份的20.4457%；通过网络投票的股东5人，代表 股份40,044,978股，占上市公司总股份的1 ...

文 号 〔2023〕34号 主 题 词 湖北证监局关于对王健采取出具警示函措施的决定 王健: 经查,你存在以下违规事实: 2021年12月,你在凯瑞德控股股份有限公司(以下简称凯瑞德)的重整计划(草案)及签署的重整投资协 议中承诺凯瑞德2022年度、2023年度、2024年度实现主营业务收入4亿元、6亿元、9亿元。2023年2月17 日,凯瑞德披露经审计2022年财务报告,2022年度实现主营业务收入3.59亿元,2022年度业绩未达承诺金 额。 索 引 号 bm56000001/2023-00010218 分 类 发布机构 发文日期 1693866650000 名 称 湖北证监局关于对王健采取出具警示函措施的决定 你的前述行为构成了《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》(证监会公告 〔2022〕16号)第十五条第一款规定的违反承诺的行为。 根据《证券法》第一百七十条第二款及《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》 (证监会公告〔2022〕16号)第十七条的规定,我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券 期货市场诚信档案。你应充分吸取教训,制定切实可行的整改措施并认真执行 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L045 凯瑞德控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-L036）。（以下简称"原公告"）。经审查， 原公告中同一表决权重复表决情况的计票规则有误。现对原公告中部分内容更正 如下： 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 更正前： 一、网络投票的程序 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 更正后： 一、网络 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L046 凯瑞德控股股份有限公司 关于控股股东、实控人、董事增持公司股份计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 7 日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到公 司控股股东、实控人、董事王健先生发来的《关于增持公司股份计划实施进展的 告知函》，王健先生于 2023 年 9 月 7 日增持公司股份 100,000 股，占公司总股 本 0.027%；截至 2023 年 9 月 7 日，王健先生合计持有公司股份 69,994,600 股， 占公司总股本 19.037%。现将有关情况公告如下： 截至 2023 年 9 月 7 日，王健先生增持公司股份计划进展情况如下： | | | 增持前 | | 本次增持 | 本次增持 | 增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 股东性质 | 持股数量 | 占总 | 公司股票 | 公司股票 | 持股数量 | 占总股 | | | 、 ...

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）下发的《关于对王健采取出具 警示函措施的决定》（编号：[2023]34 号）（以下简称"《警示函》"），现 将有关情况公告如下： 一、《警示函》的主要内容 "王健: 经查，你存在以下违规事实: 2021 年 12 月，你在凯瑞德控股股份有限公司 （以下简称凯瑞德）的重整 计划(草案)及签署的重整投资协议中承诺凯瑞德 2022 年度、2023 年度、2024 年 度实现主营业务收入 4 亿元、6 亿元、9 亿元。2023 年 2 月 17 日，凯瑞德披露 经审计 2022 年财务报告，2022 年度实现主营业务收入 3.59 亿元，2022 年度业 绩未达承诺金额。 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L044 凯瑞德控股股份有限公司 关于控股股东、实际控制人收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出 ...

关于董事长、总经理继续增持公司股份的公告 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L043 凯瑞德控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长、总 经理纪晓文先生的通知，基于对中国未来经济发展向好的信心、对中国证监会出 台各项有利于资本市场发展政策的信心以及对公司未来发展前景、长期投资价值 的认可，纪晓文先生于 2023 年 8 月 31 日-9 月 1 日通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价方式继续增持了公司部分股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体。公司董事长、总经理纪晓文先生。 2、本次增持实施前，纪晓文先生持有公司股票 100,000 股，占公司总股本 0.027%。 3、截至本公告披露日之前的 12 个月内，纪晓文先生未披露过增持计划。 4、截至本公告披露日之前的 6 个月内，纪晓文先生不存在减持公司股份的 情形。 3、本次增持主体承诺：将严格遵守法律、法规和中国证监会、深圳证券交 易所有关规则制度的要求，自增持完成后的 ...

公司事件 - 因历史信息披露违规收到中国证监会立案告知书[1] - 就前两任实控人违法犯罪行为向公安机关报案并获受理[1] 历史问题 - 前两任实控人造成的历史债务危机于2021年通过破产重整消除[1] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[2] - 公告发布时间为2023年8月30日[2]

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L039 一、诉讼事项的基本情况 凯瑞德控股股份有限公司 关于大额证券虚假陈述索赔诉讼案件被移送公安的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次公告涉及股民诉公司证券虚假陈述案件共计 4 起，案号分别为(2022) 鄂 01 民初 2398 号、(2022)鄂 01 民初 2399 号、(2022)鄂 01 民初 2400 号、 (2022)鄂 01 民初 2401 号，诉讼请求金额合计 8,707.61 万元。 2、武汉市中级人民法院裁定驳回上述四起案件原告王珏、谢丽燕、程成、 罗伟文的起诉，并将上述案件移送公安机关进行处理。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）近日收到武汉 市中级人民法院送达的案号为(2022)鄂 01 民初 2398 号、(2022)鄂 01 民初 2399 号、(2022)鄂 01 民初 2400 号、(2022)鄂 01 民初 2401 号的《民事裁定书》，裁 定驳回原告王珏、谢丽燕、程成、罗伟文的起诉，并将上述案件移送 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L041 凯瑞德控股股份有限公司 关于控股股东、实控人、董事计划增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：近日公司因历史信息披露问题收到中国证券监督管理委员会下发 的《立案告知书》。鉴于公司前前任实控人等违规给公司造成的历史债务危机已 通过重整化解，公司目前正处于向好发展阶段，基于对公司未来发展的坚定信心 和长期投资价值的认可，公司控股股东、实控人、董事王健先生拟自本次增持计 划披露之日起 6 个月内，在合法合规的前提下，通过深圳证券交易所证券交易系 统允许的方式增持公司股份（以下简称"本次增持计划"），增持股份不低于 100 万股且不超过 200 万股。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实控人、董事王健先生《关于增持公司股份计划的告知函》，控股股东、实控人、 董事王健先生计划自本次增持计划披露之日起 6 个月内在合法合规的前提下，增 持公司股份，增持股份数量不低于 100 万股且不超过 200 万股，具体情况如下： 一、计划 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为1.47亿元，较上年同期减少22.65%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 68.44万元，较上年同期增长79.82%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 180.20万元，较上年同期增长45.94%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为527.73万元，较上年同期增长111.66%[10] - 基本每股收益为 - 0.0019元/股，较上年同期增长79.35%[10] - 稀释每股收益为 - 0.0019元/股，较上年同期增长79.35%[10] - 加权平均净资产收益率为 - 1.35%，较上年同期增长4.13%[10] - 本报告期末总资产为1.06亿元，较上年度末增长5.33%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为5073.35万元，较上年度末减少0.52%[10] - 营业利润-106.46万元，较上年同期减亏226.70万元[15] - 营业收入146,946,371.96元，同比减少22.65%；营业成本139,295,806.06元，同比减少23.65%[18] - 销售费用2,208,399.85元，同比减少17.78%；管理费用6,129,822.15元，同比减少17.17%[18] - 财务费用-154,724.10元，同比减少396.54%；所得税费用737,395.51元，同比增加47,085.76%[18][19] - 经营活动产生的现金流量净额5,277,282.46元，同比增长111.66%[20] - 投资活动产生的现金流量净额-105,500.00元，同比增长84.38%；筹资活动产生的现金流量净额-7,500,000.00元，同比增长57.44%[21] - 现金及现金等价物净增加额-2,328,217.54元，同比增长96.34%[22] - 应收账款占总资产比重44.76%，较上年末增加1.55%；其他应付款占总资产比重45.86%，较上年末增加18.27%[24] - 2023年6月30日公司合并资产总计106,236,362.95元，较2023年1月1日的100,859,176.87元增长约5.33%[128][129] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计101,833,190.35元，较2023年1月1日的96,742,905.36元增长约5.26%[128] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计54,019,113.68元，较2023年1月1日的47,501,122.27元增长约13.72%[129][130] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计4,403,172.60元，较2023年1月1日的4,116,271.51元增长约6.97%[129] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计1,483,734.86元，较2023年1月1日的2,359,660.36元下降约37.12%[129][130] - 2023年6月30日公司母公司资产总计107,470,996.29元，较2023年1月1日的138,602,210.61元下降约22.46%[130][131] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计106,226,693.97元，较2023年1月1日的138,602,210.61元下降约23.36%[130][131] - 2023年上半年营业总收入1.47亿元，2022年同期为1.90亿元，同比下降22.65%[132] - 2023年上半年营业总成本1.48亿元，2022年同期为1.93亿元，同比下降23.49%[132][133] - 2023年上半年营业利润亏损106.46万元，2022年同期亏损333.16万元，亏损幅度收窄[133] - 2023年上半年利润总额5.30万元，2022年同期亏损338.99万元，扭亏为盈[133] - 2023年上半年净利润亏损68.44万元，2022年同期亏损339.15万元，亏损幅度收窄[133] - 2023年上半年基本每股收益-0.0019元，2022年同期为-0.0092元[134] - 2023年上半年母公司营业收入6937.57万元，2022年同期为1.90亿元，同比下降63.33%[134] - 2023年上半年母公司营业成本6740.29万元，2022年同期为1.85亿元，同比下降63.57%[134] - 2023年上半年母公司营业利润亏损279.74万元，2022年同期亏损35.25万元，亏损幅度扩大[135] - 2023年上半年母公司净利润亏损168.08万元，2022年同期亏损39.31万元，亏损幅度扩大[135] - 2023年上半年综合收益总额为-168.08万元，2022年同期为-39.31万元[136] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0046元，2022年同期均为-0.0011元[136] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.53亿元，2022年同期为2.26亿元；现金流出小计3.48亿元，2022年同期为2.71亿元；现金流量净额为527.73万元，2022年同期为-4525.19万元[136] - 2023年上半年投资活动现金流出小计10.55万元，2022年同期为67.52万元；现金流量净额为-10.55万元，2022年同期为-67.52万元[137] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计750万元，2022年同期为1762.27万元；现金流量净额为-750万元，2022年同期为-1762.27万元[137] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-232.82万元，2022年同期为-6354.98万元；期末余额为1899.77万元，2022年同期为1678.12万元[137] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计1.88亿元，2022年同期为2.07亿元；现金流出小计1.97亿元，2022年同期为2.07亿元；现金流量净额为-940.70万元，2022年同期为78.38万元[137] - 母公司2023年上半年投资活动现金流出小计10.55万元，现金流量净额为-10.55万元[138] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流出小计750万元，2022年同期为68.34万元；现金流量净额为-750万元，2022年同期为-68.34万元[138] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1701.25万元，2022年同期为10.04万元；期末余额为378.14万元，2022年同期为12.89万元[138] - 2023年期初股本为367,680,000.00元，期末股本不变[142][144][145][146][147] - 2023年综合收益总额变动额为 -3,391,520.26元[142] - 2023年母公司综合收益总额变动额为 -1,680,712.52元[145] - 2022年半年度母公司综合收益总额变动额为 -393,113.89元[146][147] - 2023年所有者投入和减少资本中其他项变动为12,688.36 - 406,734.55元，合计419,422.91元[145] - 2023年期初资本公积为641,832,357.97元，期末为641,832,357.97元[142][144] - 2023年母公司期初资本公积为450,926,132.06元，期末为450,938,820.42元[145][146] - 2022年半年度母公司期初资本公积为437,314,397.18元，期末为437,314,397.18元[146][147] - 2023年期初未分配利润为 -780,812,161.77元，期末为 -784,203,682.03元[142][144] - 2023年母公司期初未分配利润为 -594,355,867.78元，期末为 -596,036,580.30元[145][146] - 2023年上半年度公司亏损68.44万元，截止2023年6月30日，未分配利润累计亏损79,187.20万元，累计亏损达总股本的2.15倍[153] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为111.76万元，主要为与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益111.66万元[13] 煤炭贸易业务数据关键指标变化 - 2023年上半年煤炭贸易收入1.46亿元，同比下降22.65%[15] - 煤炭贸易业务毛利765.05万元，同比增长1.65%[15] 子公司业务数据情况 - 凯烁（宁波）生物科技有限公司业务金额为1000万元，占比100%，资产计66,664.26元[27] - 荆门瑞通煤焦贸易有限公司总资产2761.03万元，净资产 -46.49万元，净利润 -20.71万元[32] - 荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司总资产4973.81万元，净资产 -325.25万元，营业收入1292.93万元，净利润 -158.67万元[32] - 荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司总资产9717.80万元，净资产 -362.39万元，营业收入12808.13万元，净利润197.66万元[32] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为30.92%，于2023年3月10日召开[36] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.34%，于2023年5月26日召开[36] 公司管理层变动情况 - 李燕媚于2023年3月24日因个人原因离任总经理，纪晓文同日被聘任为总经理[36] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临煤炭价格波动风险，将锁定供应商和需求方，完善贸易商指标应对[33][34] 公司信披违规及诉讼索赔情况 - 公司因过往信披违规可能被行政处罚，已涉及多起股民索赔案，将按清偿安排积极应诉[35] 公司利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[36] 股东股份锁定情况 - 王健及保成鼎盛重整前后持有的全部股票共计75,174,600股，占总股本20.45%，锁定36个月[60] - 农谷集团持有的公司股票34,900,000股，占总股本9.49%，锁定36个月[60] 公司资金占用及担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[62] - 公司报告期无违规对外担保情况[63] 公司审计及破产重整情况 - 公司半年度报告未经审计[64] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[65] 公司涉诉案件情况 - 赵俊诉讼涉案金额12851.82万元，已终审，达成和解执行完毕[66] - 深圳永惠源供应链有限公司诉讼涉案金额3887.74万元，已终审，公司申请再审，按重整计划预留偿债资源待执行[67] - 中信银行杭州余杭支行诉讼涉案金额472.26万元，已终审，完成现金清偿部分，股票清偿待执行[67] - 张玉满诉讼涉案金额207万元，已终审，需赔偿经济损失2070015.03元及利息损失待执行[71] - 王珏诉讼涉案金额3193.85万元，截至2023年3月2日一审未判决[71] - 谢丽燕诉讼涉案金额1162.4万元，截至2023年3月2日一审未判决[71] - 程成诉讼涉案金额4130.39万元，截至2023年3月2日一审未判决[71] - 罗伟文诉讼涉案金额220.96万元，截至2023年3月2日一审未判决[71] - 魏东婷诉讼涉案金额2988.87万元，截至2023年3月16日一审未判决[71] - 中国农业银行德州德城支行诉讼涉案金额11968.93万元，截至2023年4月14日一审未判决[71] - 公司需向吴振宏赔偿经济损失502,584.86元及利息损失[77] - 公司需向张小荣赔偿经济损失492,754.75元及利息损失[77] - 公司需向董晓永赔偿经济损失955,408.5元及利息损失[77] - 公司需向朱淑珍赔偿经济损失472,448.4元及利息损失[78] - 公司需向宗成龙赔偿经济损失15,265.82元及利息损失[78] - 公司需向泮戴妮赔偿经济损失