存款情况 - 2024年初存款余额292,898.79万元[11] - 本年增加1,623,213.74万元[11] - 本年减少1,623,954.72万元[11] - 年末存款余额292,157.81万元[11] 借款情况 - 2024年初借款余额21,000.00万元[11] - 本年增加55,500.00万元[11] - 本年减少46,500.00万元[11] - 年末借款余额30,000.00万元[11] 银行承兑汇票情况 - 2024年初余额138.70万元[11] - 年末余额633.82万元[11]

独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作累计15天[2] - 2024年参加董事会11次，现场出席6次，通讯参加5次，列席股东大会3次[4] - 2024年召集主持提名、薪酬等委员会会议，审议多项议案[5] - 2024年参加三次独立董事专门会议，审议通过六项议案[6] - 2024年未行使独立董事特别职权[7] - 2024年参加业绩说明会[9] - 2024年赴国内和土耳其开展调研[10][11] 公司运营管理 - 2024年日常关联交易定价公允，程序合法有效[15] - 报告期内未发生相关承诺变更等事项[16][17] - 公司建立较完善内部控制体系，制度有效执行[18] - 定期报告真实准确完整[19] - 同意续聘中审众环为2024年度审计机构[21] - 2024年12月12日聘任康志锋为财务负责人[22] - 报告期内未因非会计准则变更会计政策[23] - 2024年完成董事会换届和高管聘任[24] - 董事薪酬制定合理，高管考核符合经营情况[25][26] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东利益[27]

独立董事工作情况 - 2024年独立董事现场工作累计15天[3] - 2024年应参加董事会9次，现场出席5次，通讯参加4次[4] - 2024年召集主持2次薪酬与考核委员会会议，审议5项议案[5] 公司治理相关 - 2024年公司日常关联交易定价与程序合法有效[16] - 公司已建立较完善内部控制体系且有效执行[20] - 公司定期报告真实准确完整，审议程序合规[21] 人员变动 - 马超英因任期届满，2024年10月29日起辞去独立董事职务[24][28] - 公司补选王世宏为独立董事，任职和聘任程序合法[25]

独立董事评估 - 公司董事会对辛修明、张黎群、王世宏进行独立性评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] 时间信息 - 意见出具时间为2025年4月23日[2]

2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与 国机财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》。 — 1 — 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 公司续签《中工国际工程股份有限公司与国机财务有限责任公司 金融服务合作协议》可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本， 有利于公司进一步提升资金使用效率，充分利用国机财务的金融专业 优势和金融资源优势。国机财务为公司提供存贷款、结算等金融服务， 存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其 他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，同意《关于与 国机财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》， 同意将该议案提请公司董事会审议。 3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在 国机财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》。 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际 ...

公司治理 - 2024年独立董事现场工作累计5天[3] - 2024年召开董事会2次、股东大会1次[4] - 2024年独立董事召集主持1次提名委员会会议[5] 人事变动 - 2024年10月完成董事会换届选举[22] - 2024年9月、12月聘任新一届高管[22] - 2024年12月聘任康志锋为财务负责人[21] 未来展望 - 2025年独立董事将履职并提建议[25]

关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案 1 第三条 领导小组作为风险防范处置机构，一旦国机财务公司发 生或可能发生风险，应立即启动应急预案。公司应当及时予以披露， 并积极采取措施保障公司利益。 第四条 对存款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统 中工国际工程股份有限公司 关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中工国际工程股份有限 公司（以下简称"公司"）及下属子公司在国机财务有限责任公司（以 下简称"国机财务公司"）存款的风险，保障资金安全，维护上市公 司股东利益，根据深圳证券交易所的相关要求，制订本风险处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立在国机财务公司存款风险预防处置领导小组 （以下简称"领导小组"）。领导小组由公司董事长任组长，总经理、 财务总监任副组长，成员包括公司副总经理、董事会秘书和总法律顾 问等。领导小组负责存款的风险防范和处置等工作，领导小组下设工 作小组，办公室设在财务部，由财务部负责人任工作小组组长，具体 负责日常的监督与管理工作，成员包括财务部资金中心相关人员、法 ...

利润分配 - 2025年第三次独立董事专门会议通过2024年度利润分配预案议案[1] - 同意将2024年度利润分配预案提请公司第八届董事会第七次会议审议[1]

独立董事工作 - 2024年现场工作累计15天[2] - 应参加董事会11次，现场出席6次，通讯参加5次[4] - 召集主持6次审计委员会会议，审议22项议案[5] - 2024年3次调研，国内2次，境外1次[10][11] - 2025年将继续履职[25] 公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次[4] - 2024年9 - 12月完成董事会换届及高管聘任[22] - 2024年12月12日聘任康志锋为财务负责人[21] 合规与决策 - 2024年日常关联交易定价公允，程序合法有效[14] - 同意续聘中审众环为2024年度审计机构[20] - 董事薪酬制定、高管考核结果及程序合规[23]

财务表现 - 2024年基本每股收益0.29元与2023年持平 但较2022年0.27元增长7.4% [1] - 每股净资产从2023年9.07元骤降至0元 主要因净资产结构重大调整 [1] - 每股未分配利润同比增长2.79%至5.52元 显示留存收益持续积累 [1] - 营业收入122.08亿元同比微降1.27% 但较2022年97.17亿元增长25.6% [1] - 净利润连续两年保持3.61亿元 净资产收益率小幅下降至3.19% [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例达67.52% 较上期增持379.34万股 [1] - 控股股东中国机械工业集团持股62.87%保持稳定 [2] - 香港中央结算公司减持502.46万股至0.59%持股比例 [2] - 新进股东包括自然人陈世辉(1.28%)及4家机构投资者 [2] - 退出股东涉及南方中证1000ETF等5家机构合计减持2154.41万股 [2] 分红政策 - 年度分红方案为每10股派发现金1.25元(含税) [3]