宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 31 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第 五次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入 事项，有利于提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不 影响募集资金投资计划的正常进行，且置换时间距离募集资金到 账时间不超过6个月，符合相关法律、法规、规范性文件的有关 1 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-068 宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-O67 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 31 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 六次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》 董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金合计 48,362.30 万元。本次置换符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求 ...

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第六次临时会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，我们作 为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）独立董事，经过 审慎、认真的研究，对公司第九届董事会第六次临时会议的议案 发表如下独立意见： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案 1 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金 管理制度》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前 提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资 金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损 害公司股东利益的情形。综上，独 ...

一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同）， 发行价格为 6.46 元/股，募集资金总额为 1,368,458,615.54 元，扣 除承销保荐费以及其他发行费用 6,629,201.40 元（不含增值税） 1 后，实际募集资金净额为 1,361,829,414.14 元。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-071 宁夏银星能源股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集 资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月5 日召开第九届董事会第六次临时会议、第九届监事会第五次临时 会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以 募集 ...

中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意宁夏银星 能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 14 名特定投资者发行 股票 211,835,699 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格 6.46 元，本次募 集资金总额为 1,368,458,615.54 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,361,829,414.14 元。上述募集资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《宁夏银星能源股份有限公司验资报告》（普华永道中天验字(2023) 第 0433 号）。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户存储 募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金拟投入金额调整情况 鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《宁夏银星能源股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及《宁夏银星能 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-065 宁夏银星能源股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》相 1 关规定，并经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过《关于 公司设立 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户 的议案》，公司设立募集资金专用账户用于存放募集资金。公司 与国家开发银行宁夏回族自治区分行、中信证券股份有限公司签 署了《募集资金三方监管协议》。本次开立的募集资金专户情况 如下： | 序 开户银行 | 账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | | 国家开发银行宁夏回族自治 | 64100109000000000109 | 宁东 250 兆瓦光伏复合发电项 | | 区分行 | | 目 | | 国家开 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-O62 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 五次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《宁夏 银星能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 及《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票募集说明书（注册稿）》中拟使用的募集资金金额，为保障 募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-064 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况 宁夏银星能源股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《宁夏 银星能源股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》 及《宁夏银星能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股 票募集说明书（注册稿）》中拟使用的募集资金金额，为保障募 集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和 募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根 据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募 集资金金额进行调整，具体调整情况如下： 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第五次临时会议、第九届监事会第四 次临时会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合实际情 况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进 ...

公司本次对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调 整系基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况， 符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于上市公司募集资 金使用的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变 或变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。综上，我们一致同意公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的事项。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，我们作 为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）独立董事，经过 审慎、认真的研究，对公司第九届董事会第五次临时会议的议案 发表如下独立意见： 宁夏银星能源股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第五次临时会议 相关事项的独立意见 1 ...

一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第 四次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-063 宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第四次临时会议决议公告 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其它文件。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》。 鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《宁夏 银星能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 及《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股 ...