证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-078 宁夏银星能源股份有限公司 关于对全资子公司宁夏银星能源风电设备 制造有限公司现金增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 23 日召开的九届五次董事会会议审议通过《关于对全资子公 司宁夏银星能源风电设备制造有限公司现金增资的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、本次增资概述 为加快新能源产业发展，增强子公司的可持续经营能力，公 司拟以自有资金人民币 5,000 万元对全资子公司宁夏银星能源风 电设备制造有限公司（以下简称风机公司）进行增资。本次增资 完成后，风机公司注册资本由人民币 7,680万元增加至人民币 12,680 万元。 二、本次增资对象的基本情况 1 1.公司名称：宁夏银星能源风电设备制造有限公司 2.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3.注册资本：7,680 万元 4.统一社会信用代码：916411007999251850 5.成立日期：2007 年 8 月 16 日 6 ...

1 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-080 宁夏银星能源股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）收到公 司股东中央企业乡村产业投资基金股份有限公司《关于推荐宁夏 银星能源股份有限公司第九届监事会监事的函》，中央企业乡村 产业投资基金股份有限公司推荐李昌浩先生（简历附后）为公司 第九届监事会监事。 2023 年 10 月 23 日，公司九届五次监事会会议审议通过《关 于变更公司监事的议案》，监事会同意提名李昌浩先生为公司第 九届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届 监事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由赵彦 锋先生继续履行监事职务。本次监事人员变更完成后，赵彦锋先 生将不在公司担任任何职务。 赵彦锋先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，依法认真履行 监督职能，努力推动公司规范运行，切实维护公司及股东利益， 为公司的发展做出了重要贡献。在此，公司监事会对赵彦锋先生 表示衷心感谢。 宁夏银星能源股份有限公司 特此公告 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-081 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）董事会。公司于2023年10月23日召开的九届五次董事会 会议审议通过了拟提交本次股东大会审议的议案。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 3.会议召开的合法、合规性：公司2023年第四次临时股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下 午 14:30。 （2）网络投票时间：2023年11月10日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年 11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-079 宁夏银星能源股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年10 月23日召开九届五次董事会会议、九届五次监事会会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用不超过人民币3.12亿元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决 议有效期内上述额度可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同）， 发行价格为 6.46 元/股，募集资金总额为 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-076 宁夏银星能源股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届五次董事会 会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场表决的方式 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董 事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 （二）审议通过《关于对全资子公司宁夏银星能源风电设备 制造有限公司现金增资的议案》。 为加快新能源产业发展，增强子公司的持续经营能力，董事 会同意公司以自有资金人民币 5,000 万元对全资子公司宁夏银星 能源风电设备制造有限公司进行增资。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 ...

宁夏银星能源股份有限公司 章 程 （二 O 二三年九月修订） - 1 - （原吴忠仪表股份有限公司） | 第一章 | 总 | | 则 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | | 份 6 | | 第一节 | | | 股份发行 6 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | | | 股份转让 10 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | | 股 东 11 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 党 | 组 织（党 | 委） 26 | | 第六章 | 董 | 事 | 会 31 | | 第一节 | | 董 | 事 31 | | 第二节 | | | 董事会 35 | | 第七章 | | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | ...

一、本次增加注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏银星能 源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1584 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 211,835,699 股，本次发行完成后，公司总股本增加至 917,954,696 股，注册资本增加至人民币 917,954,696 元。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-074 宁夏银星能源股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 20 日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过《关于增 加注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提 请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象 发行股票有关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章 程》事项在 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-O73 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏银星能 源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1584 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 211,835,699 股，本次发行完成后，公司总股本增加至 917,954,696 股，注册资本增加至人民币 917,954,696 元。鉴于 以上情况，公司拟对《宁夏银星能源股份有限公司章程》做出相 1 应修订。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 七次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 20 日以现场表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董事长韩靖先生 ...

法律意见书 1 法律意见书 宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏银星能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 方律法意（2023）第 125 号 致：宁夏银星能源股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称"本所"）受宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所 律师王璐、刘萍列席公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下 午 14:30，在宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号公司办公 楼 202 会议室召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本法 律意见书。 为了出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大 会的有关文件和资料，查验了公司本次股东大会召集和召开 程序的资料，审查了召集人资格与参与投票表决的股东及出 席会议人员的资格，见证了本次股东大会议案表决现场计票、 监票工作。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2023年9月15日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年9 月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-072 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （二）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 440,033,419 股，占上市公司总股份的 47.9363％。 其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 373,336,168 股， 占上市公司总股份的 40.6704％。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为2023年9月15日9:15至15:00的任意时间 ...