会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月1日14:00召开[4] - 网络投票时间为11月1日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2024年10月25日[7] 会议地点 - 现场会议在南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室召开[9] - 登记地点（信函地址）为南京市鼓楼区水西门大街509号[17] 审议事项 - 审议总议案、续聘审计机构及变更注册地址等议案[12] 投票规则 - 提案2.00须三分之二以上表决权通过[14] - 对中小投资者表决单独计票[15] 其他信息 - 登记时间为10月25日8:30 - 17:00[17] - 联系电话025 - 83799778，邮箱nj000545@sina.cn[18] - 网络投票代码“360545”，简称“金钛投票”[24]

ESG职责履行 - 公司应积极履行ESG职责，不定期评估并自愿披露ESG报告[3] - 公司应将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，重大项目投资需进行社会效益评估[9] - 公司应积极履行ESG职责，形成并自愿披露ESG报告[24] ESG管理架构 - 董事会是ESG工作的领导和决策机构，战略与ESG委员会是研究和指导机构[8] - 各执行单位承担ESG工作主体责任，总部证券管理部负责日常工作[8] 股东与债权人权益 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，提供网络投票便利[11] - 公司应制定稳定的利润分配政策，积极回报股东[11] - 公司应保障财务稳健，兼顾债权人利益，通报重大信息[12] 职工权益保护 - 公司应依法保护职工权益，建立完善人力资源管理制度[14] - 公司应提供健康安全的工作环境，防止事故和职业危害[14] - 公司应及时办理员工社保，足额缴纳社保费[14] 合作伙伴权益维护 - 公司应保护供应商、客户和合作伙伴权益，不依靠不当方式牟利，不侵犯知识产权[17] - 公司应提高产品质量和服务水平，保证产品和服务符合国家标准或经认证[17] - 公司应敦促供应商遵守道德，拒绝拒不改进的供应商[17] - 公司应监控和防范非法商业贿赂活动[17] - 公司应妥善保管相关个人信息，不得擅自使用或转售牟利[17] 环保工作要求 - 公司应遵守环保法规，加强污染治理和资源节约[19] - 污染物排放超标的执行单位需缴纳超标准排污费并负责治理[19] - 公司应检查监督环保政策实施情况，纠正不符合行为[19] 制度相关 - 制度由公司董事会负责制订、修订和解释，自审议通过之日起生效[26]

新策略 - 2024年10月16日审议通过将董事会战略发展委员会调整为战略与ESG委员会并修订制度[2] - 调整目的是提升ESG管理水平和可持续发展能力[2] - 增加ESG相关职责，更名工作规则，制定《ESG管理制度》[2] - 调整仅涉及名称和职责，组成及成员职位不变[3]

会议安排 - 金浦钛业第八届董事会第三十一次会议于2024年10月16日召开[2] - 公司拟于2024年11月1日召开2024年第四次临时股东大会[10][11] 议案决议 - 拟续聘中审亚太会计师事务所，需提交股东大会审议[3][4][5] - 拟变更注册地址并修订《公司章程》，需特别决议提交审议[6][7][8] - 拟调整董事会战略发展委员会并修订制度[8][9]

金浦钛业股份有限公司董事会 战略与ESG委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管 理水平，增强公司核心竞争力,确定公司发展规划，健全投资决策程序，强化决 策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会设立战略与ESG委员会，并制订本工作规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、 社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提 出建议。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期—致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公 司章程》及本工作规则增补新的委员。 第七条 战略与ESG委员会下设战略与ESG工作组，由公司职能部室相关人员 组成，证券管理部负责战略与ESG委员会和董事会相关会议召开之前的具体协调 工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员由五名 ...

注册地址变更 - 公司拟将注册地址从吉林经开区变更至昌邑区，需股东大会审议[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订后同日披露[2][3]

财务费用 - 公司2024年度财务与内控审计费用合计128万元，财报审计90万元、内控审计38万元[2][15] - 2024与2023年年报审计收费和内控审计收费均无增减[11] 人员数据 - 截至2023年末，中审亚太合伙人76人，执业注册会计师427人，签过证券服务审计报告的157人[3] 业务数据 - 2023年度业务总收入69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[3] - 2023年度上市公司年报审计客户41家，收费6806.15万元；挂牌公司审计客户206家，收费3102.98万元[3] - 2023年度本公司同行业上市公司审计客户18家，同行业挂牌公司审计客户100家[3] 风险保障 - 2023年度职业风险基金7694.34万元，职业责任保险累计赔偿限额40000万元[4] 合规情况 - 中审亚太近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施2次，16名从业人员受相应处罚[5] 人员业绩 - 项目合伙人董娟等近三年签署上市公司审计报告各2家[6] - 项目质量控制复核人马玉婧复核6家上市公司及39家新三板挂牌公司审计报告[6] 后续事项 - 本次续聘尚需股东大会审议通过生效[16]

公司基本信息 - 公司于1993年10月26日首次向社会公众发行人民币普通股3000万股[6] - 公司注册资本为人民币986833096元[7] - 公司股份总数为986833096股，股本结构为普通股986833096股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[20] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[20] - 公司发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[19] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[30] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到提案两日内发补充通知[38] - 年度股东大会召开二十日前公告通知股东，临时股东大会召开十五日前公告通知股东[38] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[39] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[39] - 股东大会通知应披露董事、监事候选人详细资料，涉及持股5%以上股东等相关情况[39][40] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[40] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易，由股东大会普通决议通过[51] - 公司“购买或出售资产”交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议通过[52] - 按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产30%的担保，由股东大会特别决议通过[52] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，选举董事、监事应采用累积投票制[54] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[52] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司将在两个月内实施具体方案[60] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[73] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[73] - 董事会应保存会议资料至少十年[69] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[69] - 董事会行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划等多项职权[74][75] - 公司董事会下设审计委员会，可设提名、薪酬与考核、战略等专门委员会[76] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[76] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[78] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[78] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] - 董事会会议记录保存期限为十年[81] 管理层相关 - 公司设经理一名，副经理三名，经理每届任期三年，连聘可连任[83][84] - 经理在董事会授权范围内，决定特定事项的决策权限上限为1000万元（含）[85] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例为1/3[92] - 监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生[92] - 监事会应对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见[92] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[100] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[100] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[101] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[101] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的60%[101] - 公司经营活动现金流量净额连续两年为负数或当年年末资产负债率超过70%，可不进行现金分红[101] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过[105] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%时，可调整利润分配政策[106] - 利润分配政策调整或变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[106] 其他 - 会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东大会决定[112] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前二十天通知[113] - 公司邮件通知自交付邮局之日起第四个工作日为送达日期，电子邮件以系统显示发送成功为送达日期，公告以第一次公告刊登日为送达日期[116] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊公告[119][120] - 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可要求公司清偿债务或提供担保[119][120] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[124] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[124] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在《证券时报》和《中国证券报》上公告[126] - 债权人接到通知书应三十日内、未接到通知书自公告之日起四十五日内向清算组申报债权[126] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[132]

授信与担保 - 下属公司申请综合授信额度不超21亿元，公司及子公司担保额度不超13.70亿元[2] - 徐州钛白向北京银行申请授信800万元，金浦钛业提供连带责任保证[3] - 截至公告披露日，公司及下属子公司累计担保额度14.65亿元，占2023年净资产89.95%[18] 徐州钛白情况 - 公司持有徐州钛白20%股权，南京钛白持有80%股权[5] - 2024年6月30日徐州钛白资产总额12.25亿元，2023年末为13.06亿元[7] - 2024年6月30日徐州钛白净利润 - 577.84万元，2023年为 - 4299.98万元[7]

股份拍卖 - 金浦集团56,757,613股股份将拍卖，占其持股16.79%，占总股本5.75%[2] - 若成交，金浦集团持股281,343,835股，占总股本28.51%[2] - 30,000,000股及26,757,613股拍卖参考价分别为5820万元及5190.976922万元[3] - 累计30,000,000股已流拍，占其持股8.87%，占总股本3.04%[4] 股份冻结 - 金浦集团被司法冻结及标记股份比例达100%[2] - 累计被司法冻结97,381,744股，标记240,719,704股，占总股本34.26%[5] - 94,025,579股被轮候冻结，占其持股27.81%，占总股本9.53%[5] - 61,000,000股被轮候冻结两次，每次占其持股18.04%，占总股本6.18%[5] 涉诉债务 - 涉及宁波海广债务本金16300万元，涉诉金额相同[7] - 涉及中信金融两笔债务3100万元和3900万元，涉诉金额相同[7] - 徽商银行两案涉金额14,968.00万元和15,000.00万元[8] - 苏州资产两仲裁涉金额27,000.00万元和15,000.00万元[8] - 一审判决支付中核华兴18890万元工程款及利息3132万元[8] - 浦发银行7000万元贷款逾期，信用等级下调为次级[9] 其他情况 - 金浦集团无侵害上市公司利益情形，公司生产经营正常[9] - 逾期及违约记录可能影响公司控制权稳定[9] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[9]