定期报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，财务会计报告需审计[9] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告，一般可不审计[10] - 预计不能按时披露定期报告，需向深交所报告并公告原因、方案和延期期限[11] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[13] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况应立即披露[18] - 1/3以上监事发生变动应立即披露[18] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应立即披露[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应立即披露[19] - 除董事长或经理外其他董监高无法履职超三个月应立即披露[19] 信息披露义务履行 - 董事会或监事会就重大事件形成决议时及时披露[20] - 有关各方就重大事件签署意向书或协议时及时披露[20] - 董监高知悉重大事件发生时及时披露[21] - 控股子公司发生重大事件可能影响股价时公司应披露[32] 信息报告与保密 - 重大信息获悉后24小时内报告董事长和董事会秘书[25] - 各部门及分、子公司负责人是信息报告第一责任人[32] - 财务信息披露前执行内控制度和保密制度[34] - 与信息知情人员签署保密协议[36] 制度相关 - 定期报告由总经理等编制草案，董事会审议等流程披露[25] - 临时报告由证券研发部草拟，董事会秘书审核后披露[25] - 董事会秘书负责协调信息披露事务[32] - 公司实行内部审计制度并定期报告监督情况[42] - 证券研发部保管信息披露文件期限不少于10年[44] - 董事会根据情节给予违规人员处分[46] - 本制度经董事会审议通过后生效实施[48]

公司治理 - 2023年出席3次董事会会议和1次股东大会，无缺席[5] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开2次，出席1次[6] - 2023年审计委员会会议召开6次，出席2次[6] 业绩与分红 - 2023年安全生产零事故率[14] - 2023年度每10股派发现金股利1.50元（含税）[18] - 公司已连续三年高比例现金分红[19] 未来展望 - 2024年独立董事参加监管培训提升履职水平[24] - 2024年独立董事用专业知识提供建设性意见[24]

长沙通程控股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 长沙通程控股股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度 独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《长沙通 程控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，长沙通程 控股股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事 李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，包括但不限于在 召开专门会议前提供公司运营情况资料、指定专门人员协助组织或者配合开展实 地考察等，并应专门会议要求承担聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第二章 职责权限 长沙通程控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股 东的权益，根据《上市公 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名贺向阳为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已书面同意作为候选人并通过资格审查[1] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[10] 被提名人情况 - 承诺参加最近一期独董资格培训[3] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 直系亲属等无违规任职持股情况[5][6][7]

分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[16] 分红比例 - 现金分红不低于当次利润分配的20%，三年累计不少于年均可分配利润30%[9] - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%；有支出最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[9] 决策流程 - 利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议[11] - 调整政策需独立董事意见，经董事会和股东大会通过[15] 特殊情况 - 无法按政策分红需披露原因及意见，方案经2/3以上股东通过[11] 派发时间 - 股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成派发[14]

长沙通程控股股份有限公司 监事会议事规则 （须经公司股东大会审议通过） 第一条为进一步规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《长沙通 程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条公司监事会由5名监事组成，设监事会主席1名，监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三条公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理 人员任职期间不得担任公司监事。 第四条监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司证券发行文件进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高 ...

会议信息 - 第八届监事会第五次会议4月10日通知送达，4月18日召开[2] - 应到监事5人，实到5人，由章棉水主持[2] 审议事项 - 多项报告及预案审议均5票赞成通过[3][4][5][6][8] 业绩分配 - 2023年度以543,582,655股为基数，每10股派现1.2元，共65,229,918.60元[5] 后续安排 - 第1、2、3、4项议案提交2023年度股东大会审议[8] 公告日期 - 公告日期为2024年4月20日[10]

长沙通程控股股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2024-012 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）在各银行的授 信额度即将在本年内陆续到期，为保证公司现金流量充足，满足公司 发展所需流动资金，2024 年度，公司拟向银行继续申请总额不超过 35.93 亿元人民币的综合授信额度。 二、申请银行授信额度的具体情况预计如下： 1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.43 亿 元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。 2、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2.6 亿 元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。 3、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.4 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票（含商票保贴）等 ...

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员3名董事组成[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 职责分工 - 战略委员会研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 投资评审小组做决策前期准备并提交提案[9] 会议规则 - 每年至少开两次会，会前七天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[12] - 实施细则自董事会决议通过日起执行[14]