证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-014 长沙通程控股股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，会议决定召 开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024年6月21日（星期五）下午14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年6 月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年6月 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五次会议，第八届监事会第五次会议审议通过了提请2023年度股东大会 审议的 ...

会议信息 - 第八届董事会第六次会议通知2024年4月18日送达董事[3] - 会议2024年4月25日在通程国际大酒店现场投票[3] - 应到董事9人实到9人，由董事长周兆达主持[3] 审议事项 - 以9票赞成审议通过《公司2024年第一季度报告》[4] - 以9票赞成审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》[6] 后续安排 - 董事会决定2024年6月21日召开2023年度股东大会[5]

内部控制审计 - 审计长沙通程控股2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9][10] - 审计报告日期为2024年4月18日[11]

关于长沙通程控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-198 号 长沙通程控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益 ...

会议情况 - 2023年公司董事会召开6次会议，审议22项议案[1] - 2023年公司召开1次股东大会，审议通过11项议案[3] - 2023年董事会各专门委员会多次开会且全部赞成通过议案[5][7][8][10] 业绩总结 - 2023年公司营业收入21.33亿元（不含税），较上年增长0.11%[19] - 2023年公司利润总额1.84亿元，较上年下降10.37%[19] - 2023年公司扣非后归母净利润同比增长29.08%[19] - 2023年公司总资产53.81亿元，较年初增长2.85%[19] - 2023年公司净资产34.94亿，较年初增长4.28%[19] - 2023年公司资产负债率35.06%，同比下降0.89个百分点[19] - 2023年公司流动比率、速动比率分别为209.83%、194.13%[19] 市场扩张 - 通程金信新设4个营销服务部，业务拓展至全省14个市州[21] 未来展望 - 2024年公司力争营业总收入同比增长1%-5%，利润总额同比增长3%-8%[28] - 2024年公司计划投资约2.4亿元用于多项业务[37] - 2024年公司确保两大管理指标[27] 新策略 - 公司坚持“保底守线，稳中求破”原则和彻改深转方针发展[26] - 各板块推进新品开发、转型、优化产品结构等工作[33][34][36] - 公司强化健全风控体系，应对各类风险[37][38] 其他 - 2023年公司安全生产零事故率，重大风险为零[15][18] - 公司连续多年向全体投资者大比例现金分红[14]

长沙通程控股股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 第一条 为进一步加强和规范长沙通程控股股份有限公司(以下简称 "公司")的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《长沙通程控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司。 第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： 5 第四条 本制度所称控股股东是指: 1、持有公司的股份占公司总股本总额50%以上的股东； 2、持有公司股份的比例虽不足50%，但依其持有的公司股份所享有的表决权 已足以对公司股东大会的决议产生重大影响的股东； 3、中国证监会认定的 ...

长沙通程控股股份有限公司 章程 (本章程须经公司股东大会审议通过) 1 / 42 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章股份 4 | | | | 第四章股东和股东大会 7 | | | | 第五章 | 党委 | 22 | | 第六章董事会 | | 23 | | 第七章总经理及其他高级管理人员 | | 30 | | 第八章监事会 | | 31 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | | 第十章通知和公告 | | 37 | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | | | 第十二章 | | 修改章程 41 | | 第十三章 | | 附则 41 | 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司")。 公司经湖南省人民政府以 ...

长沙通程控股股份有限公司 对外投资管理制度 （须经公司股东大会审议通过） 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评 估值的，以较高者为准； 第一章总则 第一条为了加强长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《长沙通程控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行 联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 ...

选聘规则 - 选聘需经审计委员会审议、董事会审核、股东大会决定[3] - 选聘方式含竞争性谈判、公开招标等，结果需公示[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 费用与期限 - 审计费用降20%以上需说明金额等情况[10] - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[13] 续聘与改聘 - 续聘同一机构可不再选聘，经审议批准[11] - 特定情况可改聘，年报审计期一般不改聘[14] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[18] 解聘与辞聘 - 解聘或不续聘提前60天通知，允许其陈述意见[19] - 辞聘需说明公司有无不当情形[15] 监督与制度 - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度评价中[18] - 制度由董事会拟订解释，股东大会通过生效[23]

业绩总结 - 2023年度归母净利润129,606,273.03元[3] - 本期可供股东分配利润120,564,097.53元[3] - 上年度未分配利润1,286,450,115.55元[3] 利润分配 - 本期分配现金红利81,537,398.25元[3] - 以2023年末总股本计每10股派1.2元（含税）共65,229,918.60元[4] 审议情况 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过预案[6][7] - 预案尚需2023年年度股东大会审议通过[11]