股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-010 号 山东胜利股份有限公司 十届二十次监事会会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司十届二十次监事会会议（临时）通知于2024年4月21日以书面送 达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于2024年4月24日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了如下事项： 1．公司 2024 年第一季度报告 经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司 2024 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2．关于修订《公司章程》及其附件的议案 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 ...

会议相关 - 公司十届二十次董事会会议（临时）于2024年4月24日以通讯表决方式召开[2] - 会议全票通过公司2024年第一季度报告[3] - 会议同意修订《公司章程》及其附件，尚需提交2023年年度股东大会审议表决[3][4][5] - 会议同意修订公司有关治理制度[4] - 公司定于2024年5月28日14:00召开2023年年度股东大会[4] 法规修订 - 依据相关法规对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行补充、修订[8][10][12] 公司基本信息 - 公司于1996年7月3日在深交所上市，首次发行人民币普通股1050万股，含700万股内部职工股[20][71] - 公司注册资本为880084656元[72] - 公司股份总数为880084656股[78] 股东与股权 - 董事等持有公司股份5%以上的股东，违规买卖股票所得收益归公司[22] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超部分36个月内不得行使表决权[37][119] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[91] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[92] 股东大会 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[24][96] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[25][96] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[25][97] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[25][97] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[27][97] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下提议或自行召集主持临时股东大会[29][103] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[106] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[97][196][197] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本1/3时，2个月内召开临时股东大会[97][196][197] 董事会 - 董事会有权决定公司总资产30%以下的投资和资产处置权[46][138] - 董事会对单笔不超过公司净资产10%的担保有决定权，需全体成员三分之二以上赞成票通过[47][139] - 董事会风险投资运用资金不得超过公司最近一期经审计净资产的50%[47][139] - 董事会有权决定公司不超过总资产0.5%的对外捐赠[48][139] - 董事长拥有占公司总资产3%以下的融资权[48][140] - 董事长拥有单笔不超过公司净资产5%且连续十二个月内累计不超过公司净资产10%的投资权和资产处置权[48][140] - 董事长有权决定不超过公司总资产0.20%的对外捐赠[48][140] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议应于召开3日以前通知全体董事[141][143] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[52][59][60][163] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[52][60][163] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[52][60][163] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的20%且超25000万元或达总资产10%，属重大资金安排[54][60][164] - 公司符合条件实施现金分红时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[54][62][165] - 董事会审议现金分红方案需过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[56] - 监事会对利润分配方案审议需过半数监事表决通过[56] - 利润分配政策调整预案需经三分之二以上董事表决通过，提交股东大会需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[58][65][170] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[51][52][160][161] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[162] - 股东大会对利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[162] - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前30日通知[174][175] - 公司通知以书面邮寄送出，自交付邮局第3个工作日为送达日期；以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[177] - 公司指定《中国证券报》或《证券时报》为公告媒体，深交所指定网站为信息披露网站[180]

营业收入变化 - 本报告期营业收入12.03亿元，上年同期12.52亿元，同比减少3.91%[4] - 2024年第一季度营业总收入1,202,753,031.69元，上期为1,251,644,916.93元[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1995.08万元，上年同期2271.59万元，同比减少12.17%[4] - 2024年第一季度净利润29,712,587.50元，上期为35,972,444.71元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.41亿元，上年同期 -1.47亿元，同比减少64.58%[4] - 经营活动产生现金流量净额本期为 -2.4124243894亿元，上期为 -1.4657716244亿元[22] 总资产变化 - 本报告期末总资产69.36亿元，上年度末69.56亿元，较上年度末减少0.29%[5] - 2024年3月31日资产总计期末余额6,936,160,561.19元，期初余额6,956,080,853.65元[16] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.06亿元，上年度末28.84亿元，较上年度末增加0.75%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计243.20万元，其中计入当期损益的政府补助80.21万元[6] 长期应付款变化 - 长期应付款期末余额1.60亿元，期初余额6000万元，较期初增加166.67%[9] 应交税费变化 - 应交税费期末余额2075.42万元，期初余额3616.05万元，较期初减少42.61%[9] 研发费用变化 - 研发费用本期发生额121.58万元，上年同期302.66万元，同比减少59.83%[9] 投资收益变化 - 投资收益本期发生额387.33万元，上年同期875.86万元，同比减少55.78%[9] 股东持股及质押情况 - 中油燃气投资集团有限公司持股比例22.16%，持股数量195,027,219股，质押股份177,000,000股[12] - 阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例5.22%，持股数量45,939,641股[12] - 山东胜利投资股份有限公司持股比例3.00%，持股数量26,386,314股，将该部分股份表决权委托给中油燃气投资集团有限公司[12] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额643,575,182.09元，期初余额767,181,066.07元[15] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款期末余额413,948,467.16元，期初余额414,929,004.86元[15] 存货变化 - 2024年3月31日存货期末余额488,863,763.70元，期初余额395,096,881.45元[16] 流动资产合计变化 - 2024年3月31日流动资产合计期末余额1,861,452,395.58元，期初余额1,868,442,660.19元[16] 短期借款变化 - 2024年3月31日短期借款期末余额1,150,239,825.36元，期初余额1,165,715,310.12元[17] 应付票据变化 - 2024年3月31日应付票据期末余额397,000,000.00元，期初余额354,100,000.00元[17] 非流动负债合计变化 - 2024年第一季度末非流动负债合计878,094,898.59元，期初为694,604,457.97元[18] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本1,166,980,831.13元，上期为1,209,167,318.38元[18] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润41,458,597.96元，上期为54,064,680.87元[19] 利润总额变化 - 2024年第一季度利润总额42,707,093.35元，上期为53,720,020.15元[20] 综合收益总额变化 - 2024年第一季度综合收益总额29,786,743.54元，上期为35,967,747.03元[21] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.0227元，上期为0.0258元[21] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1,214,602,445.40元，上期为1,272,641,244.18元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1,211,369,570.01元，上期为1,267,340,576.66元[21] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 购买商品、接受劳务支付现金本期为13.4073098654亿元，上期为13.1798067672亿元[22] 支付给职工以及为职工支付现金变化 - 支付给职工以及为职工支付现金本期为5533.069074万元，上期为5275.878151万元[22] 支付各项税费变化 - 支付各项税费本期为3898.781079万元，上期为1750.608476万元[22] 投资活动产生现金流量净额变化 - 投资活动产生现金流量净额本期为 -1728.87419万元，上期为 -1852.814547万元[22] 取得借款收到现金变化 - 取得借款收到现金本期为5.036亿元，上期为4.401844739亿元[23] 筹资活动产生现金流量净额变化 - 筹资活动产生现金流量净额本期为1.3156685487亿元，上期为1.1666764617亿元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.2696432597亿元，上期为 -4843.766174万元[23] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额本期为5.4954666265亿元，上期为3.5779044357亿元[23] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为4.2258233668亿元，上期为3.0935278183亿元[23]

1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司十届二十次董事会会议（临 时）决定召开。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2024-012 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"） 十届二十次董事会会议（临时）决定于2024年5月28日（星期二）14:00召开 公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）14:00。 网络投票时间：2024年5月28日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票 ...

财报披露 - 公司于2024年3月23日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月15日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事、总裁等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者于2024年4月12日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

公司基本信息 - 公司股票简称胜利股份，代码000407，上市于深圳证券交易所[9] - 公司目前控股股东为中油燃气投资集团有限公司，自2021年11月3日起控股[10] - 公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，提供多领域天然气服务及创新解决方案[22] - 天然气产业与三桶油有稳定合作，有多层次气源供应体系等多项优势[25] - 装备材料制造产业是国内实力较强的PE管道供应商，为多大型企业主要供应商[26] - 公司以清洁能源产业为主业，推进天然气、装备材料制造、增值、新能源业务发展，建立资金供需计划并应对各业务风险[60][61][62] - 公司控股股东为中油燃气投资集团有限公司，性质为外商控股，类型为法人，成立于2010年11月17日 [160] - 公司实际控制人为许铁良，国籍为中国香港，取得其他国家或地区居留权，报告期未发生变更 [162] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以880,084,656股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 每10股派息数0.55元（含税），分配预案股本基数880084656股，现金分红金额48404656.08元（含税）[94] - 可分配利润786884239.23元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100% [94][95] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为4,677,169,179.62元，较2022年调整后数据增长0.69%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为153,392,954.89元，较2022年调整后数据增长0.42%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为123,675,637.34元，较2022年调整后数据下降8.66%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为475,929,196.37元，较2022年调整后数据增长76.85%[12] - 2023年基本每股收益为0.1743元/股，较2022年调整后数据增长0.40%[12] - 2023年稀释每股收益为0.1743元/股，较2022年调整后数据增长0.40%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为5.46%，较2022年调整后数据下降0.26个百分点[12] - 2023年末总资产69.56亿元，较上年减少3.05%；归属于上市公司股东的净资产28.84亿元，较上年增长5.70%[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为12.52亿元、10.59亿元、9.49亿元、14.18亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.23亿元、0.59亿元、0.21亿元、0.51亿元[17] - 2023年非经常性损益合计2971.73万元，2022年为1734.68万元，2021年为946.03万元[19] - 2023年公司实现营业收入46.77亿元，归属于母公司的净利润1.53亿元[27] - 2023年销售费用2.36亿元，同比增2.40%；管理费用1.30亿元，同比增4.76%；财务费用1.08亿元，同比降3.82%；研发费用0.52亿元，同比增135.99%[40] - 2023年研发人员数量189人，占比9.16%，较2022年分别增长51.20%和3.11%[41] - 2023年研发投入金额5473.47万元，占营业收入比例1.16%，较2022年分别增长137.64%和0.66%[42] - 2023年经营活动现金流入小计50.92亿元，同比降3.94%；流出小计46.16亿元，同比降8.27%；净额4.76亿元，同比增76.85%[43] - 2023年投资活动现金流入小计9982.89万元，同比增42.31%；流出小计2.49亿元，同比增26.84%；净额 -1.49亿元，同比降18.25%[43] - 2023年筹资活动现金流入小计23.22亿元，同比增30.82%；流出小计24.57亿元，同比增23.96%；净额 -1.35亿元，同比增34.88%[43] - 本年度净利润2.14亿元，经营活动现金净流量4.76亿元，两者差额主要受资产折旧摊销、财务费用、投资收益及经营性资产负债变动影响[44] - 投资收益42650470.16元，占利润总额比例15.15%[46] - 2023年末货币资金767181066.07元，占总资产比例11.03%，较年初减少2.04个百分点[47] - 2023年末应收账款414929004.86元，占总资产比例5.96%，较年初减少0.05个百分点[47] - 2023年末存货395096881.45元，占总资产比例5.68%，较年初增加0.41个百分点[48] - 2023年末固定资产1968645841.31元，占总资产比例28.30%，较年初增加1.08个百分点[48] - 2023年末短期借款1165715310.12元，占总资产比例16.76%，较年初减少0.71个百分点[48] - 2023年末长期借款429976827.72元，占总资产比例6.18%，较年初增加0.83个百分点[48] - 报告期投资额128110900.00元，上年同期投资额44305531.20元，变动幅度289.15%[53] - 证券投资最初投资成本243239.20元，期初账面价值366418.08元，本期公允价值变动损益 -73401.07元，期末账面价值293017.01元[53] - 衍生金融资产期初数60489417.37元，期末数61560493.21元[51] - 2023年末公司资产总计69.56亿元，较期初71.75亿元下降3.05%[189] - 2023年末流动资产合计18.68亿元，较期初21.68亿元下降13.84%[189] - 2023年末非流动资产合计50.88亿元，较期初50.06亿元增长1.62%[189] - 2023年末负债合计37.03亿元，较期初40.78亿元下降9.20%[192] - 2023年末流动负债合计30.09亿元，较期初34.29亿元下降12.23%[192] - 2023年末非流动负债合计6.95亿元，较期初6.50亿元增长6.90%[192] - 2023年末股东权益合计32.53亿元，较期初30.96亿元增长5.05%[192] - 2023年末货币资金7.67亿元，较期初9.38亿元下降18.18%[189] - 2023年末应收账款4.15亿元，较期初4.31亿元下降3.75%[189] - 2023年末存货3.95亿元，较期初3.78亿元增长4.42%[189] - 2023年末公司资产总计47.54亿元，较期初48.55亿元下降2.09%[196] - 2023年末流动资产合计11.34亿元，较期初11.95亿元下降5.10%[196] - 2023年末应收账款为3470.65万元，较期初1117.23万元增长210.65%[196] - 2023年末其他应收款为8.44亿元，较期初7.22亿元增长16.85%[196] - 2023年末流动负债合计18.33亿元，较期初22.37亿元下降18.05%[199] - 2023年末负债合计21.01亿元，较期初24.74亿元下降15.09%[199] - 2023年末股东权益合计26.53亿元，较期初23.81亿元增长11.43%[199] - 2023年末长期股权投资为34.10亿元，较期初34.31亿元下降0.60%[196] - 2023年末固定资产为2623.99万元，较期初2784.41万元下降5.75%[196] - 2023年末短期借款为4.99亿元，较期初6.49亿元下降23.14%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年全国天然气绝对消费量3773亿立方米，实现恢复增长[21] - 公司主营燃气业务业绩优于行业，装备制造业务业绩同比减少[21] - 2023年营业收入同比增长0.69%，天然气及增值业务收入36.86亿元，占比78.82%，同比增长2.63%；装备制造业务收入9.91亿元，占比21.18%，同比下降5.92%[30] - 山东地区2023年营业收入24.11亿元，占比51.55%，同比下降1.56%；重庆地区收入49.97亿元，占比10.68%，同比增长27.54%[31] - 天然气及增值业务毛利率18.81%，较上年上升2.13个百分点；装备制造业务毛利率5.67%，较上年下降1.88个百分点[32] - 直销模式2023年营业收入46.77亿元，占比100%，同比增长0.69%，毛利率16.03%，较上年上升1.42个百分点[33] - 2023年天然气及增值业务营业成本29.93亿元，占比76.21%，同比增长0.0016%；装备制造业务营业成本9.35亿元，占比23.79%，同比下降4.01%[35] - 天然气及增值业务2023年金额为29.93亿元，占营业成本比重76.21%，同比增减0.0016%；装备制造业务2023年金额为9.35亿元，占比23.79%，同比减少4.01%[37] 子公司经营情况 - 重庆胜邦燃气有限公司注册资本2.8亿，总资产7.5096074819亿，净资产3.246770271亿，营业收入4.2765198391亿，营业利润8175.541093万，净利润7024.273469万[57] - 霸州市胜利顺达燃气有限公司注册资本1.3亿，总资产6.364963569亿，净资产2.6556999492亿，营业收入7.0315844169亿，营业利润8848.747607万，净利润7000.159402万[57] - 山东胜邦塑胶有限公司注册资本1亿，总资产5.7637567083亿，净资产2.15163484亿，营业收入3.9993898847亿，营业利润267.573711万，净利润175.046992万[57] - 淄博绿川燃气有限公司注册资本5000万，总资产3.7008059974亿，净资产1.7234563099亿，营业收入6.3537368024亿，营业利润4888.420058万，净利润3784.788429万[57] - 东阿县东泰燃气有限公司注册资本1000万，总资产2.8864756558亿，净资产1.0269193117亿，营业收入3.3916662763亿，营业利润2825.654167万，净利润2180.55011万[57] - 山东华胜能源有限公司注册资本1亿，总资产1.506506011亿，净资产 - 6062.490669万，营业收入1933.316344万，营业利润 - 2215.474437万，净利润 - 2215.348063万[57] - 钦州胜利天然气利用有限公司注册资本5000万，总资产4.0149010464亿，净资产5846.768268万，营业收入2.3637014113亿，营业利润3020.010945万，净利润2642.921658万[58] - 温州胜利港耀天然气有限公司注册资本6000万，总资产2.3221633791亿，营业收入1.835082268亿，营业利润1868.90213万，净利润1379.473284万[58] 公司治理与人员情况 - 2023年4月6日公司通过网络远程方式参加全景网“投资者关系互动平台”线上交流，与投资者就清洁能源行业状况、公司经营情况等问题互动并回复[63] - 2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，投资者参与比例为25.47%，会议决议公告于2023年5月19日刊载[69] - 许铁良、刘连勇等多位董事、监事和高级管理人员任期起始于2011 - 2021年不同时间，任期终止均为2024年12月16日[70] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数为77,709股，较期初无增减变动[71] - 朱龙持有股份数量为19,734股，较期初无增减变动[71] - 许佑君持有股份数量为51,000股，较期初无增减变动[71] - 韩永彬持有股份数量为6,000股，较期初无增减变动[71] - 孙卜武持有股份数量为975股，较期初无增减变动[71] - 王伟于2023年5月18日被选举为监事，原因是补选监事[71] - 宋文臻于2023年5月

业绩总结 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大非财务报告内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产总额93.73%[4] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额98.01%[4] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 报告期发现的财务和非财务报告内控一般缺陷已整改[10]

审计机构情况 - 拟续聘大信为2024年度审计服务机构[2] - 2022年度大信业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[3] - 2022年大信审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[4] 费用相关 - 2024年度财务报告审计拟收费75万元，内控审计拟收费30万元，较上一期持平[6] 流程进展 - 十届十九次董事会通过续聘议案并提交2023年年度股东大会审议[8] - 续聘事项自股东大会审议通过之日起生效[8]

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-002 号 山东胜利股份有限公司 十届十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司十届十九次董事会会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面送达和电 子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司驻地会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并全票通过了如下事项： 1.公司董事会 2023 年度工作报告 会议认为，报告实事求是地总结了公司董事会 2023 年的工作情况，并 对下一年工作做出部署，会议全票通过了公司《董事会 2023年度工作报告》， 同意将该报告提交 2023 年年度股东大会审议，主要内容详见公司《2023 年 年度报告》之"第三节、第四节、第五节、 ...

山东胜利股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，山东胜利股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京 市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前， 大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务 所执 ...