证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-49 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 经过充分讨论，会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》。 根据深圳证监局下发的《深圳证监局关于对康佳集团股份有限公司采取责令 改正措施的决定》（〔2023〕107 号）的要求，经会议研究，审议通过了《关于 深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。 康佳集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）第十届监事会第七次会议，于 2023 年 8 月 10 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-52 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,271,537.10 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 297%，本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 512,385.00 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 67%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 171,191.17 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 22%。 一、担保情况概述 （一）为满足康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）参股公司毅康科技 有限公司（简称"毅康科技公司")的业务发展需要，本公司与中国银行股份有 限公司烟台开发区支行（简称"中国银行烟台支行")签署了《最高额保证合同》。 根据合同约定，本公司为中国银行烟台支行与毅康科技公司签署的《授 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-51 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）建立健全长效机制，组建会计信息质量提升小组，剖析问题成因，落 实问题整改措施，指导和监督下属单位资产减值计提相关工作。 整改时间：已整改，长期有效、持续规范。 整改部门：公司各级财务部门。 1 二、信息披露不规范 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日收到中国证券 监督管理委员会深圳监管局（简称"深圳证监局"）下发的《深圳证监局关于对 康佳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2023]107 号）（简称《决 定书》）。收到《决定书》后，公司董事局和管理层对《决定书》中提出的问题 高度重视，立即向 ...

康佳集团股份有限公司 独 立 董 事 我们接获康佳集团股份有限公司（简称"公司"）关于非公开发 行公司债券方案的议案： 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公 司非公开发行公司债券方案的议案进行了阅读，就有关问题向其他董 事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真 审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识， 对非公开发行公司债券方案作出独立判断。我们认为该方案符合国家 法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的利益，不会损害公司中 小股东的利益。我们认可并同意提交董事局会议审议。 二、关于 2023 年度聘请会计师事务所的事前认可声明 我们作为公司的独立董事，对公司续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审 计机构的相关资料进行了审阅，就有关问题向董事局秘书及财务总监 进行了询问。我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，为 公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第十五次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 | 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2023-47 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：114894、133003 | 债券简称：21 | | 康佳 | 01、21 | 康佳 | 02 | | 133040、149987 | | 21 | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 01 | | 133306、133333 ...

康佳集团股份有限公司独立董事 对公司第十届董事局第十五次会议相关事项 的独立意见 一、关于按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资 助的独立意见 我们接获康佳集团股份有限公司（简称"公司"）关于按持股比 例为东莞市莞康宇宏投资有限公司（简称"莞康宇宏公司"）提供财 务资助的议案，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《康佳集团股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了 认真阅读，对于公司按持股比例为莞康宇宏公司提供财务资助事项的 相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现就公司第十届董事 局第十五次会议审议通过的关于按持股比例为莞康宇宏公司提供财 务资助事项发表如下独立意见： 公司按持股比例为莞康宇宏公司提供财务资助是基于公司对莞 康宇宏公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的。 我们认为公司为其提供财务资助的整体风险可控，不会影响公司的正 常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别 是中小股东的利益的情形。同时，该议案履行了必要的审批程序。我 们同意公司董事局的表决结果。 二、关于公司非公 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号： 2023-50 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 关于公司非公开发行公司债券方案并 向华侨城集团提供反担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,271,537.10 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 297%，公司及控股子公司对合并报表内 单位实际提供的担保总金额为 512,385.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 的比例为 67%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 171,191.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22%。 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第十五次会议审议通 过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公 ...

经营战略与规划 - 公司聚焦"消费类电子+半导体+新能源科技"产业主线，实施拉长拓宽战略，打造技术壁垒和产业根据地 [2] - 彩电业务2023年策略为改革升级，聚焦价值营销，推动经营效率提升 [2] - 白电业务形成"康佳+新飞"双品牌协同发展格局，构建智慧家电家居生态体系 [3][4] 彩电业务策略 - 内销彩电业务围绕智能、高刷（120Hz）、新显（Micro LED及Mini LED）、大板（65吋及以上）推广 [2] - 海外彩电业务聚焦"高端显示+智能平台"产品创新，改善销售结构 [2] - 采取HOHO+KONKA双品牌运营策略，瞄准北美、拉美市场拓展新客户 [2] 白电业务发展 - 康佳品牌白电以"健康+智能"为研发方向，践行产品新四化理念（外观艺术化、功能体验化、品质可视化、形象高端化） [4] - 新飞品牌白电以中高端市场为目标，聚焦制冷产业，已完成零下120摄氏度试验样机 [5] - 与西安交通大学联合建立"新型制冷装备研究院"，推动超低温制冷技术产业化 [5] 半导体业务进展 - 重庆康佳半导体光电产业园已落地巨量转移中试线、MLED检测中心、MLED直显量产线等项目 [6] - Micro LED业务从研发型向市场型转变，目标实现产业化、市场化、规模化和利润化 [7]

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-28 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、征集问题事项 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2022 年年度报告》及其摘要。 为了便于广大投资者进一步深入了解公司 2022 年度经营情况，公司将于 2023 年 4 月 11 日（星期二）15:00-17:00 通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举办 2022 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 为充分尊重投资者，做好中小投资者保护工作，提升公司与投资者之间的交 流效率和针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说 ...

收入和利润变化 - 营业收入为245.96亿元人民币，同比下降22.23%[6] - 营业总收入同比下降22.2%，从316.27亿元降至245.96亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元人民币，同比大幅增长207.29%[6] - 归属于母公司股东的净利润为1.36亿元，较上年同期亏损1.26亿元实现扭亏[18] - 营业利润亏损1.50亿元，较上年同期亏损1.44亿元扩大3.5%[18] - 基本每股收益0.0563元上年同期为-0.0525元[20] 成本和费用变化 - 营业总成本同比下降20.7%，从329.59亿元降至261.27亿元[18] - 财务费用为2.62亿元人民币，同比下降61.18%[8] - 财务费用减少61.2%，从6.76亿元降至2.62亿元[18] - 研发费用减少16.1%，从4.33亿元降至3.64亿元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6759.64万元人民币，同比下降95.31%[6] - 经营活动现金流量净额亏损6.76亿元较上年同期14.42亿元亏损有所收窄[21] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降20.1%至243.32亿元[20] - 投资活动现金流量净额亏损68.58亿元较上年同期20.54亿元亏损扩大[21] - 筹资活动现金流量净额45.28亿元较上年同期52.12亿元下降86.8%[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金32.42亿元同比基本持平[21] - 取得借款收到现金172.90亿元同比下降1.7%[21] - 支付职工现金14.34亿元同比下降5.1%[20] - 收到税费返还55.28亿元同比增长65.6%[20] 资产和负债结构变化 - 货币资金从年初64.9亿元减少至57.9亿元下降10.8%[13] - 应收账款从年初34.0亿元减少至29.1亿元下降14.4%[13] - 在建工程从年初14.9亿元增至20.9亿元增长40.0%[13] - 流动资产合计从年初206.0亿元减少至193.9亿元下降5.8%[13] - 非流动资产从年初192.7亿元增至198.3亿元增长2.9%[13] - 资产总计从年初398.7亿元减少至392.2亿元下降1.6%[13] - 总资产为392.23亿元人民币，较上年末下降1.63%[6] - 短期借款减少11.8%，从99.21亿元降至87.46亿元[15] - 应付账款减少33.1%，从37.84亿元降至25.30亿元[15] - 一年内到期的非流动负债减少86.8%，从50.90亿元降至6.70亿元[15] - 长期借款为83.66亿元人民币，较期初大幅增长137.06%[8] - 长期借款增加137.1%，从35.29亿元增至83.66亿元[15] - 应付债券为40.91亿元人民币，较期初增长78.34%[8] 非经常性损益和投资收益 - 投资收益为8.37亿元人民币，同比增长78.93%[8] - 政府补助为5.73亿元人民币[8] - 非经常性损益总额为12.14亿元人民币[8] 融资和资本活动 - 非公开发行公司债券已发行12亿元占总额27亿元的44.4%[11] 股东结构 - 华侨城集团有限公司为第一大股东持股21.75%共523,746,932股[10] - 中信证券经纪(香港)有限公司为第二大股东持股7.48%共180,001,110股[10] 业务进展 - 重庆半导体光电产业园已进入投产试运营阶段[11]