人员情况 - 截止2023年12月31日，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人[1] - 项目合伙人李俊近三年签署上市公司审计报告4家，拟签字注册会计师聂美容0家，质量控制复核人王明复核5家[4] 业绩数据 - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] - 2023年上市公司审计客户家数59家，同行业上市公司审计客户家数7家[2] 风险保障 - 投资者保护能力职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元，计提职业风险金100余万元[12] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受各类处罚和措施0次，13名从业人员受监督管理措施12次、自律监管措施1次（非执业期间）[2] - 项目相关人员近三年无执业行为受处罚和措施情况[4] 审计沟通 - 2024年3 - 4月审计委员会与公司管理层及北京大华国际多次开会沟通2023年度审计工作[14] 审计评价 - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] - 认为公司财务报表编制合规，反映财务状况等，公司保持有效内控[13] - 公司认为北京大华国际具备审计资质和能力，信用好且独立[15] - 北京大华国际审计表现良好，报告客观完整清晰及时[15]

财务审计 - 北京大华国际会计师事务所审计科思科技2023年财报内控有效性，报告编号北京大华内字[2024]00000019号[4][5] - 科思科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10] 监管信息 - 科思科技相关监管信息显示金额为740万元[12]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] - 议案相关公告2024年4月26日披露[6] 股权及登记信息 - A股股票代码为688788，股权登记日为2024/5/13[13] - 登记时间为2024年5月14日8时30分至12时、13时至17时[17] 公司联系方式 - 公司邮编为518000[18] - 公司电话为（0755）86111131 - 8858[18] - 公司传真为（0755）86111130[18] 议案信息 - 公司有进行现金管理的议案[24] - 公司有部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案[24] - 公司有变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[24]

会议相关 - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月25日召开，应到董事5人，实到5人[2] 业绩与分配 - 2023年度利润分配方案拟不派发现金红利、不送红股、不转增资本公积，剩余未分配利润滚存至下一年度[4] 议案表决 - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》5票同意，无需提交股东大会审议[3] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》4票同意，董事长、总经理刘建德回避表决，无需提交股东大会审议[5] - 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》4票同意，关联董事刘建德回避表决，无需提交股东大会审议[8] - 《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》5票同意，无需提交股东大会审议[8] - 同意续聘北京大华国际会计师事务所为公司2024年度审计机构，5票同意，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[11] - 《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》5票同意，无需提交股东大会审议[12] - 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》5票同意[13] 资金与授信 - 公司2024年度拟向银行申请总额度不超过4亿元的综合授信，有效期不超过12个月，5票同意，无需提交股东大会审议[10] - 公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理可提高资金使用效率并获投资回报[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事关天鹉、谭立亮独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格，符合任职及独立性要求[1] - 独立董事无妨碍独立客观判断的关系[1]

人员情况 - 截止2023年12月31日，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人[2] 业务数据 - 2023年度，北京大华国际上市公司审计客户家数59家[2] 审计会议 - 2023年10月26日，第三届董事会审计委员会第七次会议同意选聘北京大华国际为公司2023年度审计机构[5] - 2024年3月4日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十一次会议进行审前沟通[5] - 2024年4月1日，审计委员会召开沟通会议，要求做好2023年度审计工作[6] - 2024年4月12日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，沟通2023年度审计基本情况等[7] - 2024年4月25日，公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过2023年年度财务报告等议案[7]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月25日[2] - 实施期限为2023年8月24日起12个月[2][3] - 预计回购金额3300万元至5500万元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2][3] - 回购价格不超过55元/股[3] 回购进展 - 截至2024年3月29日累计回购984,943股[2][5] - 占总股本比例0.9314%[2][5] - 累计回购金额37,044,807.76元[2][5] - 实际回购价格区间28.11元/股至39.66元/股[2][5] 公司股本 - 总股本为105,747,925股[5]

股份交易与人员任职 - 董事、监事等人员持有公司股份5%以上，6个月内买卖股票或其他股权性质证券收益归公司[1] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[2] - 在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任独立董事[2] 股东大会相关 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[2] - 有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[2] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[4] - 公司每年按当年实现可供分配利润规定比例向股东分配[4] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，具备现金分红条件应优先采用现金分红[5] - 现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正值、审计报告标准无保留、未来12个月内无重大资金支出安排[5] - 未来12个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[5] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[5] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[5] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[5][6] - 调整股利分配政策的议案，须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 公司调整利润分配政策，应经股东大会特别决议通过[8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[7] - 在有可供分配利润的前提下，公司原则上应至少每年进行一次利润分配，于年度股东大会通过后二个月内进行[6] - 公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配，在股东大会通过后二个月内进行[6] 不分配情况 - 公司出现最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见时，可以不进行利润分配[8] - 公司最近一期经审计归母净利润或扣非净利润为负值时，可以不进行利润分配[8] - 公司资产负债率高于70%时，可以不进行利润分配[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额低于1千万元时，可以不进行利润分配[8]

公司概况 - 公司是深圳市科思科技股份有限公司,股票代码为688788 [1] - 公司主要从事指挥控制信息处理设备、智能化无线自组网技术、智能无人系列项目等业务 [2][3][4] - 公司拥有强大的研发团队,持续投入确保技术优势 [5] 产品及技术 - 公司的指挥控制信息处理设备具有情报信息汇总、信息传输与显示、信息处理与决策、数据共享存储等多项功能,广泛应用于多种类型车载指控系统 [2] - 公司的智能化无线自组网技术具有网络覆盖面广、带宽大、时延小等优势,可应用于无线通信、应急通信、物联传感等多个场景 [2] - 公司的智能无人系列产品增长较快,包括无人车智能驾驶计算平台和无人机地面控制站等 [2][3] - 公司自主研发的智能无线电基带处理芯片已成功流片,可应用于国防、应急、智慧城市等多个领域 [4] 财务情况 - 2023年公司加强应收账款管理,回款36,590.80万元,同比增加,应收账款收回情况良好 [6][7]

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-009 深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 回购公司股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过 55 元/股（含），回购的资金总额不低于 人民币 3,300 万元（含），不超过人民币 5,500 万元（含），回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购 事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023- ...