决策制度 - 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度[2] - 分公司无权对外投资，子公司在授权范围内决策[2] 交易审批标准 - 总经理批准交易：资产等指标10%以下或营收不超1000万、利润不超100万[5] - 董事会审批交易：资产等指标10%以上且营收超1000万、利润超100万[6] - 股东会审议交易：资产等指标50%以上且营收超5000万、利润超500万[7] 其他规则 - 交易指标负值取绝对值计算[7] - 交易适用12个月累计计算原则[8] - 关联交易遵守《公司章程》和《关联交易管理制度》[11] 流程与监督 - 对外投资先经董事会战略委员会审核[12] - 年度计划内项目原则不再单项审批[8][9] - 投资项目定期报告，建立监控、评估、考核制度[13][14] - 委托理财指派专人跟踪，独立董事可监督[14] - 审计委员会负责年度审计[14] 制度说明 - 制度依国家法律及《公司章程》执行[16] - 与规定不一致按规定为准，经股东会批准生效[17] - 制度由董事会负责解释[17]

股本与注册资本 - 公司总股本由105,747,925股增加至157,074,408股，注册资本由105,747,925元增加至157,074,408元[2] 制度修订与制定 - 《股东会议事规则》等27项制度拟修订，《证券事务代表工作制度》等拟制定，《监事会议事规则》拟废止[5][6] 公司章程修订 - 公司章程多处表述调整，新增法定代表人相关规定，明确发起人股份等规则[10][11] 股份转让限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事及高管等股份转让有时间和比例限制[11] 股东权益与诉讼 - 股东在特定情形下有请求撤销决议、诉讼等权益[14][15][16] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[19][20][22] 提案与召集 - 特定比例股东可提临时提案，董事会对独立董事提议有反馈时间要求[20][21] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人股份比例30%及以上时，选举董事、监事实行累积投票制[22] 人员任职限制 - 有犯罪记录、破产清算责任等情况的人员不能担任公司董事[22] 信息披露 - 董事会和公司按规定时间披露董事辞职情况[25] 董事义务与独立性 - 董事忠实义务任期结束后1年有效，部分人员不得担任独立董事[26] 董事会组成与运作 - 董事会由5名或7名董事组成，相关委员会对独立董事有比例要求[27] 报告报送 - 公司按规定时间报送年度报告和中期报告[30] 重大投资与薪酬 - 重大投资项目需评审和股东会批准，薪酬与考核委员会制定相关政策[28] 高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，其执行职务造成损害有赔偿责任[29][30] 公积金提取与使用 - 公司按规定提取和使用法定公积金[31][32] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减资有通知债权人、公告等程序要求[33] 利润分配 - 公司法定公积金和任意公积金累计额达到注册资本50%前不得分配利润[34] 公司解散 - 特定比例股东可请求法院解散公司，公司解散有公示和成立清算组等程序[35][36] 控股股东定义 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以影响决议的股东[37]

独立董事候选人审查 - 公司第三届董事会提名委员会审查第四届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 关天鹉、刘荣荣、韩坤三位候选人符合任职条件和要求[1] 决策事项 - 公司同意三位为第四届董事会独立董事候选人[2] - 公司同意将该议案提交第三届董事会第二十三次会议审议[2]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股和任职人员及其直系亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 已通过公司资格审查[6] 声明时间 - 声明时间为2025年7月1日[9]

董事会提名 - 公司董事会提名韩坤为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3][5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月1日[9]

董事会提名 - 公司董事会提名关天鹉为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人无相关股份、任职关联，无违规处罚，兼职合规，经验符合要求[5][7] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] 声明日期 - 声明日期为2025年7月1日[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘荣荣为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月1日[9] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律等工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[3] - 受处罚人员不能担任[5] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[5] - 被提名人在公司任职未超六年[5]

董事会调整 - 公司董事会人数将由5名调整至7名，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 2025年7月18日召开第一次临时股东大会审议董事会换届事宜[3] - 选举的6名非职工代表董事与1名职工代表董事组成第四届董事会，任期三年[3] 股东信息 - 刘建德直接持有公司59,769,474股股份，占总股本37.93%，为控股股东、实际控制人[7] 人员任职 - 刘建德2016年7月至今任公司董事长[6] - 刘宗林2025年5月至今任深圳高芯思通科技有限公司董事[7] - 沈健2025年5月起任公司总经理[8] 独立董事情况 - 关天鹉已取得独立董事资格证书及培训证明，刘荣荣和韩坤承诺参加培训并取证[2][3] - 关天鹉、刘荣荣、韩坤无不得担任公司董高情形，未被采取证券市场禁入措施[11][12][13][14]

独立董事候选人要求 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在超5%股份或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[5] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师资格，有5年以上会计全职经验[5] - 参加培训并获交易所认可证明材料[6] 其他 - 关天鹉于2025年7月1日签署声明与承诺[10]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性判定 - 持股1%以上等情形不具备独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在科思科技任职不超六年[5] 声明信息 - 韩坤于2025年7月1日作声明与承诺[9]