科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人罗春华，已充分了解并同意由上海英方软件股份有限公司董事会提名为 上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海英方软件股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名李绍书为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得培训证明，承诺提名后尽快参加培训并取得[1] 独立性与任职资格 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 被提名人最近36个月无相关处罚与批评[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限符合要求[4] 资格审查 - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[4] - 提名人核实并确认其符合任职要求[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日14点30分在上海闵行区召开[3] - 网络投票9月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 股权登记日为2024年9月11日[12] - 会议登记9月13日进行，有时间和地点要求[14] 审议议案内容 - 审议使用部分超募资金永久补充流动资金等议案[1][5][6] - 董事会换届应选董事6人、独立董事3人[5][6] - 监事会换届应选监事2人[5][6] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[7] - 股东可对补充流动资金议案“同意”“反对”“弃权”表决[1] - 累积投票制下股东投票数按持股和应选人数计算[25] 其他信息 - 会议联系人沈蔡娟，电话021 - 61735888，邮箱investor@info2soft.com[17] - 公告9月4日发布[18]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人黄建华，已充分了解并同意由上海英方软件股份有限公司董事会提名为 上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海英方软件股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适 ...

独立董事提名 - 提名黄建华为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 具备五年以上相关工作经验[1] - 参加培训并取得认可证明材料[1] 审查结果 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4]

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-053 上海英方软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日分别召 开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金 人民币 4,700.00 万元用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确的 同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项尚 需提交股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 公司超募资金总额为 15,721.80 万元，公司于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，同意使用部分超募资金 4,700.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金用于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具 体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董 事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资 格审查，公司董事会同意提名胡军擎先生、江俊女士、周华先生、陈勇铨先 生、高志会先生和杨彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独 立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提名情况 公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 ...

监事会相关 - 第三届监事会第十九次会议于2024年9月3日召开，3名监事全出席[2] - 开展监事会换届选举，提名吕爱民和苏亮彪为非职工代表监事候选人[3] - 换届选举议案需提交股东大会审议，用累积投票制表决[4] 资金使用 - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金[5] - 该议案需提交股东大会审议[7]

募资情况 - 公司首次公开发行2094.6737万股，发行价38.66元/股，募资总额8.0980085242亿元，净额7.3166335339亿元[1] - 募投项目投资总额5.744454亿元，拟投入募集资金5.744454亿元[5] - 公司超募资金总额为1.572180亿元[6] 资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用超募资金4700万元补充流动资金，占比29.89%[6] - 本次拟用4700万元超募资金永久补充流动资金，占比29.89%[7] - 公司承诺每12个月内补充流动资金不超超募资金总额30%[8] 决策进展 - 2024年9月3日，董事会、监事会通过使用4700万元超募资金议案，待股东大会审议[10] - 监事会、保荐机构认为使用超募资金补充流动资金符合规定[11][12]

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-052 上海英方软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杨杰，1987年出生，中国国籍，无境外永久居住权。安徽理工大学，本科 学历。2008年至2010年，担任上海润世企业营销管理有限公司软件开发工程师； 2010年至2014年，担任上海启明软件股份有限公司担任高级软件工程师；2014 年至今，任公司研发经理。 截至本公告披露日，杨杰先生未直接或间接持有公司股份。杨杰先生与公 司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。杨杰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未 受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等 情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 根据《公司章程》的规定，公司监 ...