分组1：公司业务基本情况 - 2024年1月4日公司在券商策略会现场与投资者交流，介绍基本情况、业务技术等并解答问题 [2] 分组2：宫颈癌筛查业务 - 中国有4亿适龄女性需做宫颈癌筛查，每年需检测8000万 - 1亿人份，目前国内筛查渗透率不到30%，计划2025年达50%，2030年达70% [3] - 公司拥有细胞学和PCR技术平台，通过“试剂+制片设备+扫描仪+AI判读”方案稳固市场并拓展头部医院替代进口 [3] - 病理AI适合大规模筛查，可减轻医生工作量、提高效率和准确性，是竞争壁垒 [3][4] 分组3：HPV集采影响及应对 - 公司HPV28型全分型检测试剂盒入选集采A组，集采后价格大幅降低 [4] - 收费下调将使HPV DNA检测迎来发展风口，公司凭借质量争取新增市场，结合联检优势拓展筛查及体检市场 [4] 分组4：AI产品盈利模式 - 公司推动病理科自动化、标准化、数字化、智能化发展，布局全自动化仪器设备研发迭代 [5] - 提供“检测试剂+制片设备+扫描仪+AI判读”智能化方案，AI提升竞争力、增加试剂使用量 [5] 分组5：共建业务模式及进展 - 公司将病理科共建等作为核心业务，通过医联体、专科联盟切入基层医院病理科共建 [5][6] - 下半年组建专业共建团队，人员配备到位并完成培训，中期希望业务点数和收入稳健增长 [6] 分组6：免疫组化竞争优势 - 外资品牌占据免疫组化约70%市场份额，国内部分品牌外购试剂有断供风险且成本不可控 [7] - 公司实现抗体自产，有200多个自产免疫组化一抗克隆号，可定制服务，成本可控且避免断供 [7] - 加强免疫组化自动化、智能化设备研发，实现全流水线性自动化制片+AI判读 [7] 分组7：不同技术线增长预期 - 免疫组化线解决抗体原料自产和设备升级，进入国产品牌第一梯队 [7] - FISH线保住国产第一品牌，通过伴随诊断创新增长并拓展海外市场 [7] - 细胞学利用AI等优势拓展大三甲医院，抢占进口品牌份额 [7][8] - 病理共建业务实现规模效应带来增量 [8] 分组8：海外市场拓展情况 - 2023年开始拓展海外市场，进行专家走访等工作 [8] - 海外竞争格局简单，中高端竞争利润空间清晰，产品测试获认可增强竞争信心 [8]

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-071 广州安必平医药科技股份有限公司 关于自愿披露公司获得发明专利的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述专利保护技术为公司自主研发,为公司液基细胞学制片设备核心技术的 体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进 一步完善公司"细胞学试剂+制片设备+扫描仪+AI 判读"自动化、智能化筛查 方案，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争 力。 特此公告。 广州安必平医药科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到 4 项中 华人民共和国国家知识产权局颁发的授权发明专利证书，具体如下： | 发明专利名称 | 专利号 | | 专利申请日 | | 授权公告日 | | 专利权人 | 专利期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 染色板及制片染色 | ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-070 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 彭振武先生的简历详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2023-063）。 特此公告。 广州安必平医药科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 1 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 的通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。 本次会议由公司半数以上监事共同推举监事彭振武先生主持，会议应参与表决的 监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法 规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情 ...

换届选举 - 2023年12月选举产生第四届董监高，任期三年[1] - 蔡向挺任董事长兼总经理，彭振武任监事会主席[2][4][5] - 陈吾科等四人因任期届满离任[8] 人员信息 - 侯全能1983年生，2022年5月起任财务总监[10] - 杜坤1988年生，2019年5月起任证券事务代表[11]

广州安必平医药科技股份有限公司 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事吴翔主持，会议召开符合有 关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位独立董事 认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举蔡向挺先生为公司第四届 董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审阅蔡向挺先生的个人简历等相关资料，独立董事认为：蔡向挺先生具备 与其行使职权相适应的任职条件，任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-068 广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,407,910 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,407,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.9107 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.9107 | （四） 表决方 ...

股东大会法律意见书 e feather and the see and the see and the see and the seen and the seen and the sent of the seen and the sent of the see AL LAW FII 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编: 518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax):(0755)88265537 电子邮件(E-mail): info@sundiallawfirm.com 网址(Website): www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范 性文件,以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程 ...

公司基本信息 - 证券简称安必平，代码 688393 [1] - 公司为广州安必平医药科技股份有限公司，投资者关系活动编号 2023 - 016，活动类别为现场参观 [2] - 参与单位有信达证券、山西证券、太平洋证券，时间为 2023 年 12 月 21 日，地点在公司会议室，接待人员为投资者关系高级经理陈元元 [2] 共建业务 - 公司将病理科共建、病理能力提升服务作为核心业务之一，通过医联体、专科联盟形式，以三级医院为核心切入基层医院病理科共建 [3] - 共建业务是拓展下沉市场重要方式，能反哺现有业务，提高原有客户品牌忠诚度 [3] - 下半年组建专业共建团队，人员配备基本到位并完成培训，后续将加大拓展市场力度，中长期希望业务点数和收入稳健增长 [3] AI 产品 - 行业面临病理医生缺乏等问题，公司推动病理科自动化、标准化、数字化、智能化发展以解决需求与人才缺口错位问题 [4] - 公司提供“检测试剂 + 制片设备 + 扫描仪 +AI 判读”智能化方案，AI 提高产品核心竞争力，有助于抢占市场、替代进口品牌、稳定客户并增加试剂使用量 [4] 免疫组化竞争优势 - 外资品牌占据约 70%市场份额，国内部分品牌外购试剂有断供风险且成本不可控 [5] - 公司实现抗体自产，有 200 多个自产免疫组化一抗克隆号，能为药企提供定制化服务，成本可控且避免断供风险 [5] - 加强免疫组化自动化、智能化设备研发，实现全流水线性自动化制片 +AI 判读，抬高竞争护城河 [5] 不同技术线增长预期 - 免疫组化线希望解决抗体原料自产和设备升级，进入国产品牌第一梯队 [5] - FISH 线保住国产第一品牌，通过伴随诊断业务创新增长，拓展海外市场 [5] - 细胞学利用 AI、医学部等优势，拓展大三甲医院，抢占进口品牌市场份额 [5] - 病理共建业务实现规模效应，带来增量 [6]

合规情况 - 现场检查时间为2023年12月19日[1] - 公司治理、内控、信披等方面合规[4][6] - 无关联方违规占用资金等情况[6] 经营情况 - 2023年度公司经营良好，模式未变[10][15] - 现场检查未发现需向监管报告事项[13]

2023 年 12 月 广州安必平医药科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 目录 广州安必平医药科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：688393 公司简称：安必平 广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | | | 议案二 | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 15 | | | 议案三 | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 18 | | | 议案四 | 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 20 | | 1 广州安必平医药科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...