换届选举 - 2023年12月选举产生第四届董监高，任期三年[1] - 蔡向挺任董事长兼总经理，彭振武任监事会主席[2][4][5] - 陈吾科等四人因任期届满离任[8] 人员信息 - 侯全能1983年生，2022年5月起任财务总监[10] - 杜坤1988年生，2019年5月起任证券事务代表[11]

广州安必平医药科技股份有限公司 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事吴翔主持，会议召开符合有 关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位独立董事 认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举蔡向挺先生为公司第四届 董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审阅蔡向挺先生的个人简历等相关资料，独立董事认为：蔡向挺先生具备 与其行使职权相适应的任职条件，任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-068 广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,407,910 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,407,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.9107 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.9107 | （四） 表决方 ...

股东大会法律意见书 e feather and the see and the see and the see and the seen and the seen and the sent of the seen and the sent of the see AL LAW FII 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编: 518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax):(0755)88265537 电子邮件(E-mail): info@sundiallawfirm.com 网址(Website): www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范 性文件,以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程 ...

公司基本信息 - 证券简称安必平，代码 688393 [1] - 公司为广州安必平医药科技股份有限公司，投资者关系活动编号 2023 - 016，活动类别为现场参观 [2] - 参与单位有信达证券、山西证券、太平洋证券，时间为 2023 年 12 月 21 日，地点在公司会议室，接待人员为投资者关系高级经理陈元元 [2] 共建业务 - 公司将病理科共建、病理能力提升服务作为核心业务之一，通过医联体、专科联盟形式，以三级医院为核心切入基层医院病理科共建 [3] - 共建业务是拓展下沉市场重要方式，能反哺现有业务，提高原有客户品牌忠诚度 [3] - 下半年组建专业共建团队，人员配备基本到位并完成培训，后续将加大拓展市场力度，中长期希望业务点数和收入稳健增长 [3] AI 产品 - 行业面临病理医生缺乏等问题，公司推动病理科自动化、标准化、数字化、智能化发展以解决需求与人才缺口错位问题 [4] - 公司提供“检测试剂 + 制片设备 + 扫描仪 +AI 判读”智能化方案，AI 提高产品核心竞争力，有助于抢占市场、替代进口品牌、稳定客户并增加试剂使用量 [4] 免疫组化竞争优势 - 外资品牌占据约 70%市场份额，国内部分品牌外购试剂有断供风险且成本不可控 [5] - 公司实现抗体自产，有 200 多个自产免疫组化一抗克隆号，能为药企提供定制化服务，成本可控且避免断供风险 [5] - 加强免疫组化自动化、智能化设备研发，实现全流水线性自动化制片 +AI 判读，抬高竞争护城河 [5] 不同技术线增长预期 - 免疫组化线希望解决抗体原料自产和设备升级，进入国产品牌第一梯队 [5] - FISH 线保住国产第一品牌，通过伴随诊断业务创新增长，拓展海外市场 [5] - 细胞学利用 AI、医学部等优势，拓展大三甲医院，抢占进口品牌市场份额 [5] - 病理共建业务实现规模效应，带来增量 [6]

合规情况 - 现场检查时间为2023年12月19日[1] - 公司治理、内控、信披等方面合规[4][6] - 无关联方违规占用资金等情况[6] 经营情况 - 2023年度公司经营良好，模式未变[10][15] - 现场检查未发现需向监管报告事项[13]

2023 年 12 月 广州安必平医药科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 目录 广州安必平医药科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：688393 公司简称：安必平 广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | | | 议案二 | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 15 | | | 议案三 | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 18 | | | 议案四 | 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 20 | | 1 广州安必平医药科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

公司基本信息 - 证券简称安必平，代码 688393，为广州安必平医药科技股份有限公司 [1][2] - 2023 年 12 月 7 日西南证券杜向阳到公司会议室进行现场参观，公司接待人员为董事会秘书蔡幸伦和投资者关系高级经理陈元元 [2] 免疫组化业务 市场情况 - 外资品牌占据免疫组化市场约 70%份额，国内大部分品牌一抗、二抗试剂外购，三类证产品或伴随诊断业务有断供风险且成本不可控 [3] 公司策略与优势 - 实现抗体自产，拥有 200 多个自产免疫组化一抗克隆号，能为药企提供定制化服务，原料自研自产，成本可控且避免断供风险 [3] - 加强免疫组化自动化、智能化设备研发，实现全流水线性自动化制片 +AI 判读，抬高竞争护城河 [3] 免疫组化自动化设备规划 研发团队方向 - 包括病理科常规设备，以及液基细胞学、免疫组化、荧光原位杂交等技术线配套的制片、染色设备 [3] 已上市产品 - 今年下半年上市两款全自动免疫组化设备，Multi 64 免疫组化仪每轮 64 片，日片量达 192 片；Multi 160 全自动免疫组化染色机每轮染色 160 片，日片量可达 480 片，主打优势为通量大、体积小，Multi 160 主要装机于三甲医院 [4] AI 产品应用情况 行业背景 - 我国病理行业面临病理医生缺乏、分布不均、培养周期漫长等问题，需推动病理科自动化、标准化、数字化、智能化发展解决需求与人才缺口错位问题 [4] 公司战略 - 积极布局各技术条线全自动化仪器设备研发与迭代，自动化、标准化解决制片环节效率与质量稳定问题，数字化、智能化提高诊断效率与准确性 [4] 产品进展与重要性 - 宫颈细胞学 AI 正在进行临床试验，可帮助公司抢占大三甲客户、替代进口品牌，解决诊断效率和准确性需求痛点，解决病理科缺人问题，是打造数字病理科重要策略 [4][5] 盈利模式 - 提供“检测试剂 + 制片设备 + 扫描仪 +AI 判读”智能化方案，AI 提高产品核心竞争力，有助于抢占市场、替代进口品牌、稳定现有客户并增加试剂使用量 [5] 伴随诊断业务 业务特点 - 试剂盒按三类证管理，周期长，且与药物相关，有时间成本和药物不能上市风险 [5][6] 公司布局 - 坚持做伴随诊断，回归免疫组化技术本身，看好免疫组化线，布局一抗、二抗自研自产，今年有新抗体研发，与药企合作带动新应用和产品，加快免疫组化全自动仪器研发，相关产品上市有望提高与进口品牌竞争力，是长期战略性布局 [6] 各业务线竞争格局与增长 免疫组化线 - 希望通过解决抗体原料自产、自动化设备升级进入国产品牌第一梯队 [6] FISH 线 - 保住国产第一品牌基础上，通过伴随诊断业务创新增长，利用海外良好反馈拓展相关国家市场 [6] 细胞学 - 利用 AI、医学部等优势拓展大三甲医院，抢占进口品牌市场份额 [6] 病理共建业务 - 能够实现规模效应，带来一定增量 [6][7]

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-067 广州安必平医药科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换广州安必 平医药科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。民生证券作为公司首次公 开发行股票并在科创板上市（下称"IPO"）的保荐机构，原指定李运先生和杨芳 女士为公司 IPO 持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 现因杨芳女士工作调整，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保证 持续督导工作的有序进行，民生证券委派胡涛先生接替杨芳女士的工作，继续履 行对公司 IPO 的持续督导职责。本次变更后，公司 IPO 持续督导保荐代表人为李 运先生和胡涛先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规 定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对杨芳女士在公司首次公 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-066 广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...