证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-014 广州安必平医药科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人人数 116 人，注册会计师人数 694 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108 ...

报告与会议时间 - 公司于2025年04月22日发布2024年度报告[2] - 2024年度业绩说明会于2025年04月29日09:00 - 10:00举行[2][4] 提问安排 - 投资者可在2025年04月22日至04月28日16:00前提问及预征集提问[2][5] 会议形式与地点 - 业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，地点为上证路演中心[3][4][5] 参加人员 - 参加人员包括董事长、总经理蔡向挺等[5] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话020 - 32299997 - 8118，邮箱zqswb@gzlbp.com[6]

审计委员会情况 - 2024年审计委员会独立董事占成员总数2/3[1] - 2024年审计委员会召开4次会议[1] - 2024年度审计机构为中汇会计师事务所[2] 报告审议 - 2024年各次会议审议各季度报告等议案[1][2] 未来展望 - 2025年审计委员会继续监督协调审计工作[4] 报告发布 - 报告于2025年4月21日发布[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2334万股，募集资金总额71327.04万元，净额63994.55万元[2] - 2020 - 2024年分别使用募集资金18267.83万元、14819.65万元、10958.23万元、5197.63万元、3053.39万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额14129.86万元，专户结余529.86万元，理财余额13600万元[4][6] - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金52296.74万元[9] - 本年度投入募集资金总额为3053.39万元[35] - 已累计投入募集资金总额为52296.74万元[35] 资金管理与使用规范 - 公司制定《募集资金管理制度》，签订监管协议规范资金管理[5] - 本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况[11] - 报告期内，公司未使用闲置募集资金补充流动资金[13] - 2024年公司获批使用不超16000万元闲置资金进行现金管理，余额13600万元[15][16] - 本年度公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[18] - 报告期内公司无募集资金使用的其他情况[24] - 报告期内公司未变更募投项目的资金使用情况[25] 募投项目情况 - 2022年9月5日，公司拟用超募资金3675万元投资建设“基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目”[21] - 2022年10月13日，公司拟用超募资金4300万元投资建设“病理数字化和智能化应用开发项目”，预计投资额6350万元[21] - 2022年8月31日，“营销服务网络升级建设项目”结项，节余913.85万元用于永久补充流动资金[22] - 2022年12月31日，“研发生产基地建设项目”结项，节余714.11万元用于永久补充流动资金[22] - 研发生产基地建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入额差额为 - 0.46，投入进度100.00%[35] - 营销服务网络升级建设项目截至期末投入进度100.00%[35] - 病理数字化和智能化应用开发项目截至期末投入进度72.30%[35] - 基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目截至期末投入进度80.21%[35] - 永久补充流动资金项目截至期末投入进度100.00%[35] - 合计截至期末累计投入金额与承诺投入额差额为 - 1918.88[35] 审计与收益情况 - 中汇会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，反映实际情况[27] - 保荐机构民生证券认为公司2024年度募集资金使用合规，无违规情形[28] - 公司对结项项目闲置募集资金进行现金管理获投资收益[36]

人员变动 - 监事会主席兼核心技术人员彭振武因个人原因辞职[2] - 提名黄凯立为第四届监事会非职工代表监事[7] - 彭振武离职后核心技术人员由6人变为5人[9] 人员信息 - 截至2024年12月31日研发人员131人，占比16.46%[8] - 彭振武曾任职多家单位，2009年起任公司LBP产品部总监[4] - 黄凯立曾在两家投资公司任职[13]

关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计金额合计1254.15万元[3] - 2024年向关联人购买原材料、商品预计850万元，实际发生888.65万元[8] - 2024年向关联人销售产品、商品预计242万元，实际发生139.6万元[8] 关联交易明细 - 向北京海格莱生物科技有限公司购买原材料、商品预计150万元，占比0.95%[6] - 向广州泰立生物科技有限公司购买原材料、商品预计900万元，占比5.67%[6] - 向关联人销售产品、商品预计100万元，占比0.23%[6] - 向关联人提供劳务预计20.4万元，占比0.78%[6] - 接受关联人提供劳务预计80万元，占比0.53%[7] - 向关联人租出资产预计3.75万元，占比0.90%[7] 公司持股情况 - 公司间接持有北京海格莱生物科技有限公司20%股份[19] - 公司间接持有广州泰立生物科技有限公司40%股份[19] 关联交易说明 - 关联交易主要为销售产品、购买原材料和提供劳务[20] - 关联交易价格依市场价格协商确定并调整[20] - 关联交易是正常经营所需，未损害公司和中小股东利益[22]

独立董事评估 - 公司董事会评估彭文平、吴翔、吴红日独立性[1] - 三人未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[1]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688393 公司简称：安必平 广州安必平医药科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州安必平医药科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-020 广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-012 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全 体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监 事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广 州安必平医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《广州安必平医药科技股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议同意《 ...