公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。Tieer Gu（顾铁）先生具备履行公司总经理职责所必须的专业知识和履职 能力,未发现其存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。Tieer Gu（顾铁）先生能够切实履行 总经理应履行的各项职责,有利于公司发展,不存在损害公司及其他股东利益的情况。 因此. 我们一致同意聘任 Tieer Gu(顾铁) 先生担任公司总经理。 二、关于聘任公司副总经理的议案 公司副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。Chengbin Oiu(邱承彬)先生、方志强先生、黄翌敏先生、张国华先生、 董笑瑜先生、赵东先生具备履行公司副总经理职责所必须的专业知识和履职能力。未发 现其存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。 因此,我们一致同意聘任 Chengbin Qiu(邱承彬)先生、方志强先生、黄翌敏先生、 张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生担任公司副总经理。 上海奕瑞光电子科 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 （2）本激励计划授予的股票期权的分配情况： 2023 年限制性股票及股票期权激励计划授予日激励对象名单 一、激励对象的范围 2023年限制性股票及股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予的激励对象不超过455人，占公司员工总人数（截止2022年12月31日公司员工 总人数为1,237人）的36.78%，包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心 技术人员，以及董事会认为应当激励的其他人员。 二、本激励计划的分配情况 本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）及股票期权 两个部分，分配情况如下表所示： 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公 司股本总额的 20%。 2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董 事及监事会发表明确意见、律 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 24 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司全体董事 共同推举 Tieer Gu（顾铁）先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的 董事 8 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意 Tieer Gu（顾铁）先生为公司第三届董事会董事长 ...

重要内容提示： 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电 子科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,566,598 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,566,598 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量 ...

方達 津 師 事 務 所 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai · 北京 Beijing · 深圳 Shenzhen · 广州 Guangzhou · 香港 Hong Kong 上海市方达(深圳)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议,本所指派律师出席上海奕 瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件(以下合称"中国法律法规",仅为本法律意见书说明之 目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法 规）以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的 规定出具。 http://www.fangdalaw.com 中国深圳市福田区中心四路1号 嘉里建设 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 / 15 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于向下修正"奕瑞转债"转股价格的议案 | 7 | | 议案二：关于公司《2023 | 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其 | | 摘要的议案 9 | | | 议案三：关于公司《2023 | 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办 | | 法》的议案 10 | | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案..11 | | | 议案五：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 13 | | | 议案六：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 1 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人高永岗,已充分了解并同意由提名人上海奕瑞光电子科技股份有限公司 董事会提名为上海奕瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海 奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电子科技股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，上海奕瑞光电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事章成受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会审议的 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东 征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事章成，其基本情况如下： 章成，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 历任广东正 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票及股票期权激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召 开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）的相关规定，公司对 2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核 查，相关公示情况及核查情况如下： 一、 公示情况 1、 公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了公司《 ...