股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月23日14点30分在上海浦东新区召开[4] - 网络投票2月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议议案包括超募资金补流、预计2024年度关联交易等[6] 会议相关时间 - 议案2月1日经董事会和监事会审议通过，2月2日披露[7] - 股权登记日为2月7日，登记股东有权参会[12] - 会议登记时间为2月22日，地点在董事会办公室[14] 其他信息 - 会议联系人及电话、传真、邮箱公布[16] - 会期半天，现场股东自理食宿交通[16] - 参会股东带证件原件提前半小时签到[16]

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 the country 工信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于会计估计变更的专项说明的审核报告 信会师报字[2024]第 ZA10043 号 上海奕瑞光电子科技股份有限公司: 会计估计变更的专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nockgov.co) "我行委 " 我们接受上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 委托,审核了后附的贵公司编制的《上海奕瑞光电子科技股份有限公 司关于会计估计变更的专项说明》(以下简称"专项说明")。 一、管理层对专项说明的责任 贵公司第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司会计估 计变更的议案》,批准进行会计估计变更。根据《企业会计准则第28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》及上海证券交易所《科 创板上市公司自律监管指南第3号 -- 日常信息披露》之《第十六号 科创板上市公司会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》的规 定,贵公司编制了专项说明。如实编 ...

关联交易数据 - 2024年向关联人销售产品预计5000万元，占比3.22%，上年4785.41万元，占比3.09%[1] - 2024年向关联人采购商品预计7000万元，占比7.88%，上年5343.63万元，占比6.02%[1][2] - 2024年接受关联人劳务预计7300万元，占比8.83%，上年5623.76万元，占比6.91%[2] - 2024年关联交易预计合计12300万元，上年10409.17万元[2] - 向深圳菲森销售预计4000万元，占比2.58%，上年4516.29万元，占比2.92%[1] - 向成都奕康采购预计2000万元，占比2.25%，上年442.48万元，占比0.50%[1] 关联企业信息 - 深圳菲森注册资本1283.47万元，法人刘金池[3] - 北京唯迈注册资本2107.12万元，法人杨贺[4] - 北京纳米维景注册资本2561.09万元，法人李运祥[6] - 成都奕康注册资本2449.19万元，法人吴颖稚[7] - E - ray Co., Ltd.注册资本44,112.50万韩元，为联营企业[9] - RadixView LLC注册资本400,000美元，董事Richard Aufrichtig任CEO[11] 交易相关决策 - 2024年2月1日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[19] - 2024年度日常关联交易预计需提交股东大会审议[20] 交易合规说明 - 保荐机构认为预计2024年度日常关联交易履行必要程序，符合规定[21] - 公司与关联方交易遵循公平原则，不损害公司及股东利益[16] - 公司与关联方合作稳定，主营不依赖关联交易，不影响独立性[17][18] - 关联方依法存续且正常经营，具备履约能力[12]

会计变更情况 - 公司将房屋及建筑物折旧年限由20年调整为20 - 35年[4] - 变更自2024年1月1日起执行，采用未来适用法[3][6] 数据影响 - 变更前折旧率4.75%，变更后为2.71 - 4.75%，残值率5%[9] - 预计2024年折旧额减少约303.88万元，利润总额增加同额[3] 审议情况 - 2024年2月1日董事会和监事会通过议案，无需股东大会审议[4] - 审计、监事会、立信所均认可变更[11][12][13]

回购计划 - 拟回购资金1000 - 2000万元[3][11][12][13] - 回购价格不超400元/股，不超均价150%[3][10] - 回购期限6个月内[3][9][12] - 下限回购25000股，占比0.02%[11] - 上限回购50000股，占比0.05%[11] - 2月1日董事会通过回购议案[6] - 回购用于员工持股或激励，3年未用注销[3][7][11] - 回购方式为集中竞价交易[8] 股东情况 - 董监高、实控人等3、6个月无减持计划[3] - 天津红杉、北京红杉3、6个月可能减持[4] 财务数据 - 2023年9月30日总资产6135634292.15元，回购上限占比0.33%[15] - 净资产4124479398.10元，回购上限占比0.48%[15] - 流动资产3882388337.37元，回购上限占比0.52%[15] - 资产负债率32.51%，货币资金1942542795.44元，回购上限占比1.03%[16]

可转债发行 - 2022年10月24日发行143,501.00万元可转换公司债券，期限六年[4] - 2022年11月18日在上海证券交易所挂牌交易[5] - 按面值100元发行，共发行14,350,100张[4] 转股情况 - “奕瑞转债”初始转股价格499.89元/股，2023年12月5日起为229.82元/股[5][6] - 2023年Q4转股11,976,000元，转股数量52,096股，占比0.0512%[3][7] - 截止2023年底累计转股12,011,000元，转股数量52,187股，占比0.0513%[3][8] - 截止2023年底未转股金额1,422,999,000元，占发行总量99.1630%[3][8] - 转股期为2023年4月28日至2028年10月23日[5][7] 股本变化 - 2023年9月30日总股本101,768,143股，12月31日为101,993,447股[10] - 2023年11月30日完成激励计划股份登记，173,208股12月5日上市流通[10]

股票期权 - 授予登记数量200万份，人数27人[4] - 行权价格227.47元/份，有效期最长不超60个月[9] - 等待期为授予日起12个月、24个月[9] - 两个行权期行权比例均为50%[10] 人员获授 - 董事长Tieer Gu获授50万份，占25.00%[10] - 董事Richard Aufrichtig获授20万份，占10.00%[10] - 其他17人获授92万份，占46.00%[10] 时间与测算 - 2023年11月24日聘任新一届高管[11] - 2023年12月28日完成授予登记手续[13] - 以2024年11月24日测算，标的股价224.57元/股[13] 费用摊销 - 首次授予需摊销总费用3710.11万元[13] - 2023 - 2026年分别摊销122.89万、1474.73万、1415.22万、697.26万元[13] 其他 - 激励计划影响业绩，但提升凝聚力和效率[15]

减持前情况 - 天津红杉、北京红杉分别持股8,080,740股、3,802,550股，占比7.94%、3.74%[3] - 公告发布日二者合计持股11,883,290股，占比11.68%[5] 减持计划 - 拟减持不超5,088,407股，减持比例合计不超5%[3] 减持实施 - 累计减持1,000,000股，占比0.98%[3] - 减持价格区间267.87 - 277.92元/股，总金额272,516,000元[7] 减持后情况 - 当前持股10,883,290股，占比10.68%[7] 减持说明 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量未提前终止[8]

股权变动 - 截至2023年1月31日，权益变动前持股比例11.68%，后为10.68%[3] - 2023年7月5 - 27日，天津红杉减持680,146股，权益变动0.68%[6] - 2023年7月5 - 27日，北京红杉减持319,854股，权益变动0.32%[6] - 本次权益变动合计减持1,000,000股，比例1.00%[6] 股本情况 - 2023年11月30日，股本总数由101,768,145股增至101,941,353股[6] 持股变化 - 2023年4月权益分派后，持股数量由8,488,064股增至11,883,290股[8] 其他 - 信息披露义务人尚有减持计划未实施完毕[10]

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于"奕瑞转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"奕瑞转债"转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下： 调整后转股价格：229.82 元/股 转股价格调整生效日期：2023 年 12 月 5 日 一、转股价格调整依据 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称为"公司"或"奕瑞科技"）已于 2023 年 11 月 30 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 第一次归属及预留授予部分第一个归属期的归属登记手续，公司总股本由 101,768,145 股增加至 101,941,353 股，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分 ...