科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘冉，已充分了解并同意由提名人浙江海正生物材料股份有 限公司董事会提名为浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任浙江海正生物材料股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-24 浙江海正生物材料股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 八次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 31 日 以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过《关于 选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-25）。 特此公告。 浙江海正生物材料股份有限公司监事会 二○二三年九月六日 1 同意提名徐伟先生、张颖婷女士为公司第七届 ...

海正生材独董意见 2023-4 号 浙江海正生物材料股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议 审议了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会 独立董事的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关资料的同时， 就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根据《公司章程》及《独立董事工作制度》 的规定，基于独立判断，现就上述事项发表如下独立意见： 独立董事签名：王建祥 沈书豪 彭松 刘冉 一、关于选举公司第七届董事会非独立董事的独立意见 二〇二三年九月五日 我们认为，公司董事会提名的沈星虎先生、陈志明先生、王海燕女士、郑华苹女士、 陈锡荣先生、薛藩先生和乜君兴先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不 适合担任上市公司董事的其他情形，同意提名前述人员为第七届董事会非独立董事候选 人，并同意提交公司股 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-25 浙江海正生物材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事 会任期将于 2023 年 9 月 29 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事 会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名沈星 虎先生、陈志明先生、王海燕女士、郑华苹女士、陈锡荣先生、薛藩先生及乜君 兴先生为公司第七届 ...

人事变动 - 2023年8月31日董事长蒋国平因个人原因辞职[1] - 控股股东推荐沈星虎为第七届董事会董事及董事长候选人[2] 工作安排 - 第六届董事会9月29日届满，推举陈志明履行董事长职责[2][3] - 公司将尽快完成董事会换届工作[3]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：浙江海正生物材料股 | | --- | --- | | 限公司 | 份有限公司 | | | 联系方式：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：魏尚骅 | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 号上海证券大厦北塔 室 528 2203 | | | 联系方式：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：张兴华 | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 号上海证券大厦北塔 室 528 2203 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕847 号）批准，浙江海正生物材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"海正生材"）已于 2022 年 8 月 16 日在上 海证券交易所科创板挂牌上市。本次公司发行新股的发行价为 16.68 元/股，募集 资金总额为 845,167,543.56 元，扣除发行费用 94,306,379.88 元后，实际募集资金 净额为 750 ...

财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入333,560,960.24元，较上年同期增长10.23%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,748,251.69元，较上年同期下降7.55%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额79,914,070.51元，较上年同期下降4.78%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,457,442,561.22元，较上年度末增长0.38%[10] - 本报告期末总资产1,981,054,920.24元，较上年度末增长2.77%[10] - 本报告期基本每股收益0.10元／股，较上年同期下降28.57%[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元／股，较上年同期下降30.77%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.36%，较上年同期减少1.85个百分点[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.21%，较上年同期减少1.65个百分点[11] - 本报告期研发投入占营业收入的比例3.76%，较上年同期增加1.29个百分点[11] - 非流动资产处置损益为 -20,550.95 元，系固定资产报废损失[12] - 计入当期损益的政府补助为 1,879,429.25 元[12] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 271,508.25 元[13] - 其他营业外收入和支出为 49,811.99 元[13] - 代扣代缴个税手续费返还为 27,743.10 元[13] - 所得税影响额为 84,977.60 元[13] - 非经常性损益合计为 2,122,964.04 元[13] - 报告期内实现营业收入3.33亿元，同比增长10.23%；树脂销量同比增长23%[20] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者净利润1974.83万元，同比下降7.55%；扣除非经常性损益的净利润1762.53万元，同比下降7.38%[20] - 费用化研发投入本期数为12543983.89元，上年同期数为7472332.59元，变化幅度67.87%；研发投入总额占营业收入比例从2.47%增加至3.76%[23] - 聚乳酸生产关键技术及其改性应用项目预计总投资规模2227.40万元，本期投入388.84万元，累计投入901.84万元[24] - 2023年上半年公司营业收入3.33亿元，同比增长10.23%；净利润1974.83万元，同比下降7.55%[31] - 2023上半年公司在研项目19项，新增自主立研发项目6项，上半年研发费用1254.40万元，同比增长67.87%[31] - 2023年上半年公司聚乳酸树脂销量同比增长23%[32] - 2023年上半年公司纯聚乳酸树脂产量同比增长35.75%；复合改性聚乳酸树脂产量同比下降32.09%[32] - 2023年1-6月公司实现营业收入3.33亿元，同比增长10.23%，主要因国内市场销量增加[38] - 2023年1-6月归属于母公司所有者净利润1974.83万元，同比下降7.55%，扣非净利润1762.53万元，同比下降7.38%，因行业竞争、需求恢复慢和政策推行不及预期等因素致利润收窄[38] - 销售费用、管理费用、研发费用分别同比增长12.56%、31.03%、67.87%，管理费用增加因专业服务费增加，研发费用增加因加大研发投入[40] - 应收款项、固定资产、短期借款、应付票据期末金额较上年期末分别增长229.88%、51.04%、70.08%、56.97%，在建工程、应收款项融资较上年期末分别下降50.01%、81.94%[40] - 经营活动产生的现金流量净额79914070.51元，同比下降4.78%，主要因收到税费返还减少，支付税费增加[40] - 投资活动产生的现金流量净额-134524109.84元，主要因理财赎回减少，长期资产投入增加[40] - 筹资活动产生的现金流量净额-36748334.09元，主要因归还银行借款减少[40] - 2023年3月31日货币资金为851,674,783.63元，较2022年12月31日的938,487,988.19元减少[131] - 2023年3月31日应收账款为27,387,058.89元，较2022年12月31日的8,302,121.89元增加[131] - 2023年3月31日固定资产为646,239,419.64元，较2022年12月31日的427,846,721.04元增加[131] - 2023年3月31日在建工程为155,211,058.33元，较2022年12月31日的310,486,394.14元减少[131] - 2023年3月31日短期借款为68,666,647.20元，较2022年12月31日的40,372,204.47元增加[132] - 2023年3月31日应付票据为92,942,664.00元，较2022年12月31日的59,210,512.70元增加[132] - 2023年3月31日长期借款为105,248,101.28元，较2022年12月31日的127,314,504.50元减少[132] - 2023年3月31日资产总计为1,981,054,920.24元，较2022年12月31日的1,927,583,851.08元增加[132] - 2023年上半年营业总收入333,560,960.24元，较2022年上半年的302,617,943.44元增长约10.23%[135] - 2023年上半年营业总成本308,184,458.87元，较2022年上半年的282,061,151.39元增长约9.26%[135] - 2023年上半年营业利润26,643,364.38元，较2022年上半年的22,262,810.98元增长约19.68%[136] - 2023年上半年净利润19,740,016.27元，较2022年上半年的21,352,918.38元下降约7.55%[136] - 2023年3月31日资产总计1,573,544,915.58元，较2022年12月31日的1,472,628,207.66元增长约6.85%[134] - 2023年3月31日负债合计148,609,223.00元，较2022年12月31日的38,375,826.72元增长约287.25%[134] - 2023年3月31日所有者权益合计1,424,935,692.58元，较2022年12月31日的1,434,252,380.94元下降约0.65%[134] - 2023年上半年研发费用12,543,983.89元，较2022年上半年的7,472,332.59元增长约67.87%[135] - 2023年3月31日流动资产合计293,314,636.59元，较2022年12月31日的192,028,903.39元增长约52.74%[134] - 2023年3月31日非流动资产合计1,280,230,278.99元，较2022年12月31日的1,280,599,304.27元下降约0.03%[134] - 2023年上半年综合收益总额为1974.00万元，2022年同期为2135.29万元[137] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2022年同期均为0.14元/股[137] - 2023年上半年营业收入为1.63亿元，2022年同期为1.66亿元[137] - 2023年上半年营业利润为420.00万元，2022年同期为2316.68万元[138] - 2023年上半年净利润为487.08万元，2022年同期为2255.25万元[138] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为7991.41万元，2022年同期为8392.18万元[139] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 1.35亿元，2022年同期为 - 8889.00万元[140] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 3674.83万元，2022年同期为 - 4801.87万元[140] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3.43亿元，2022年同期为2.97亿元[139] - 2023年上半年取得借款收到的现金为8047.50万元，2022年同期为1.06亿元[140] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.0553097303亿元，2022年同期为0.2767117538亿元[141] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为0.0540138593亿元，2022年同期为0.2455486477亿元[142] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.1484489198亿元，2022年同期为 - 0.5738122596亿元[142] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为0.9816648392亿元，2022年同期为 - 0.0182101725亿元[142] - 2023年半年度末现金及现金等价物余额为2.3339906203亿元，2022年同期为1.3530876411亿元[142] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为0.0555255151亿元[143][144] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为0.2135291838亿元[145][146] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1.700993857亿元，2022年同期为1.6285763321亿元[141] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为1.2394725128亿元，2022年同期为1.1705475936亿元[141] - 2023年半年度支付给职工及为职工支付的现金为0.15485804亿元，2022年同期为0.1441052332亿元[141] - 公司2023年上半年实收资本为202,678,068元，2022年上半年为152,008,551元[147][148] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为1,424,935,692.58元，较期初减少9,316,688.36元[147][148] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为673,237,605.47元，较期初增加22,552,487.30元[148][149] - 2023年上半年综合收益总额为4,870,776.40元[147] - 2022年上半年综合收益总额为22,552,487.30元[148] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为14,187,464.76元[147] 公司概况 - 公司所属行业为化学纤维制造业中的生物基、淀粉基新材料制造[15] - 公司是专注聚乳酸研发、生产及销售的高新技术企业，掌握全流程商业化生产线和“两步法”工艺全套产业化技术[16] - 公司主要产品为树脂形态聚乳酸，分纯聚乳酸和复合改性聚乳酸两大类型[16] - 公司最重要产品大类为纯聚乳酸，有REVODE110等6种主要牌号，应用于包装、纤维等多领域[17] - 复合改性聚乳酸以纯聚乳酸为基料，有REVODE213等6种主要牌号，用于餐具、家居等领域[17][18] - 公司是国内首家、全球第二家聚乳酸商业化生产企业，承担国家863计划，是聚乳酸国家标准第一起草单位[20] - 公司目前拥有多效连续蒸发技术、自制高效环化催化技术等多项聚乳酸核心技术[21] - 公司于2022年度被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[22] - 公司形成10余种主要牌号，30余个细分聚乳酸牌号，覆盖下游客户对聚乳酸多方面要求[28] - 公司打通“乳酸—丙交酯—聚乳酸”全工艺产业化流程，掌控各环节关键技术，实现产业链完全国产化[28] - 公司产品质量成为国内市场标杆，与国外领先企业达到同一水平，产品品牌在全球聚

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-21 浙江海正生物材料股份有限公司 关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)股票 5,066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金 84,516.75 万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共 计人民币7,183.92万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币500.00万元(不 含税))后的募集资金为 77,832.83 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公 司于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、 法定 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-22 浙江海正生物材料股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 七次会议于 2023 年 8 月 11 日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开程 序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经 与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 根据相关规定，公司监事会对 2023 年半度报告及摘要进行了审核，审核意 见如下： 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项； 3、未发现参与 2023 年半年度报告编制和 ...

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 审议了《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》，公司董事会已向我 们提交了有关资料，我们在审阅有关资料的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行 了询问。根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，基于独立判断，现就上述事 项发表如下独立意见： 《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反 映了 2023 年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公 司信息披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在变相改变募集资金 用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司编制的《关于公司募集 资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。 独立董事：王建祥、沈书豪、彭松、刘冉 二〇二三年八月十一日 海正生材独董意见 2023-3 号 浙江海正生物材料股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第 ...