北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 6 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《北京佰仁医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定北京佰仁 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者 ...

公司基本信息 - 公司代码为688198，公司简称为佰仁医疗[1] - 公司中文名称为北京佰仁医疗科技股份有限公司[10] - 公司法定代表人为金磊[11] - 公司注册地址位于北京市昌平区科技园东区华昌路2号[11] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为167,644,027.47元，同比增长18.95%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为44,220,129.40元，同比增长18.56%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.33元，同比增长17.86%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增幅为35.74%[13] 研发投入 - 公司加大研发投入，特别是各瓣位分体式介入瓣的研发，新增两家子公司，启动海外ePTFE项目和国内创新产品的研发[13] - 公司2023年上半年的研发投入总额为3936.46万元，占营业收入的23.48%，较上年同期增加3.66个百分点[36] - 公司研发项目包括介入瓣中瓣系统、介入肺动脉瓣及输送系统、新型二尖瓣成形环等，展示了公司在医疗器械领域的创新和发展[38] 产品及技术 - 公司是国内技术领先的动物源性植介入医疗器械研发平台企业，产品覆盖心脏瓣膜置换与修复、先天性心脏病植介入治疗以及外科软组织修复三大领域[18] - 公司的产品包括人工生物心脏瓣膜（牛心包瓣、猪主动脉瓣）、瓣膜成形环、三尖瓣成形环等，填补了国内空白[19] - 公司研发了分体式介入主动脉瓣系统，介入二尖瓣、介入三尖瓣和介入环中瓣系统等产品，展示了公司在不同领域的产品研发和应用前景[28] 环保责任 - 公司积极履行社会责任，注重节能设备和节能新技术的应用[77] - 公司未因环境问题受到行政处罚[73] - 公司厂区污水总排放口1个和生产工艺废气排放口1个，污水处理设施处理后达标排放[75] 股东承诺 - 公司实际控制人和核心技术人员承诺锁定股份不转让或减持[79] - 公司控股股东承诺长期持有公司股票，减持需遵守相关规定[80] - 公司持有5%以上股份的股东承诺提供真实完整的关联交易情况，不存在未披露的关联交易[88] 资金运用 - 公司于2023年半年度报告中披露，募集资金整体使用情况显示，截至报告期末，募集资金总额为452,494,200.00元，本年度投入金额占比为82.26%[108] - 公司在2023年半年度报告中提及，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品尚未收回本金11,400.00万元[110] - 公司于2023年半年度报告中披露，使用部分超募资金永久补充流动资金，累计使用超募资金永久补充流动资金5,347.62万元[111]

北京佰仁医疗科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 2023年 8月29日 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定；公司对募集资金 进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资 金使用情况，如实履行了信息披露义务。综上，全体独立董事一致同意公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事: f the 【吴 信】 【刘】强】_3】【在 【韩带】 上一篇 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《北京 佰 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为50597.04万元[2] - 2019 - 2023年半年度各期累计使用募集资金分别为13002.43万元、15764.89万元、24072.41万元、35048.42万元、41621.71万元[2][3][4][5] - 2023年半年度以募集资金直接投入募投项目6025.66万元，使用超募资金永久补充流动资金547.62万元[5] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金专户余额为12118.71万元[5] - 2023年半年度募集资金理财及存款利息收入246.61万元，手续费0.30万元[10] 理财情况 - 公司同意使用最高不超20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额共计34337.00万元[12] - 理财利息收入237.72万元，期末未收回理财产品本金共11400万元[13] 募投项目情况 - 佰仁医疗二期建设项目承诺投资32249.42万元，本年度投入6025.66万元，累计投入23274.09万元，投入进度72.17%，预计2023年12月达到预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目承诺投资13000万元，累计投入13000万元，投入进度100%[21] - 超募资金承诺投资5347.62万元，本年度投入547.62万元，累计投入5347.62万元，投入进度100%[21]

北京佰仁医疗科技股份有限公司 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-028 （一）会议召开时间：2023年9月6日（星期三）上午10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30日发布 公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于2023年9月6日（星期三）上午10:00-11:00举行2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-024 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下： 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年8月29日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号 公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年8月18日以邮件、 电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持， 应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-027 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

公司变更 - 2023年8月29日董事会通过变更注册资本等议案[1] - 限制性股票归属后股份总数增至13657.9240万股[1] - 限制性股票归属后注册资本增至136579240元[1] - 修订《公司章程》相关条款并披露[2][3] - 董事会提请授权办理工商变更登记[3]

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的限位可扩张人工生物心脏瓣膜获国家药监局注册批准[1] - 10年前立项开始新一代限位可扩张人工生物心脏瓣膜研究及介入瓣中瓣系统研发[2] 产品情况 - 产品用于替换病变、损伤、畸形的主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣等[1] - 业内首创，对标进口第四代外科牛心包生物瓣产品[3] 未来展望 - 产品上市销售情况有不确定性，无法预测对未来营收影响[3]