证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-032 品茗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员 工持股计划。如公司未能在股份回购实施完成之后 3 年内转让完毕，将依法履行 减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万 元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 37 元/股（含）；该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 1、公司董事、副总经理陈飞军出于个人资金需求，在未来 3 个月、 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-028）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第十次会议决议公告前一个交易日（即 2023 年 8 月 24 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股 比例情况公告如下： 1 / 2 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-031 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的 比例（%） 1 莫绪军 19,755,726 25.06 2 杭州 ...

公司基本信息 - 公司名称为品茗科技股份有限公司，股票代码为688109[12] - 公司注册地址为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座[12] - 公司网址为www.pinming.cn，电子信箱为ir@pinming.cn[12] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为品茗科技[13] 财务表现 - 公司报告期内营业收入为167,698,433.52元，较上年同期下降6.88%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,180,509.63元，亏损同比收窄[14] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,285.81万元[14] - 公司研发投入占营业收入的比例为33.66%，较上年同期减少6.67个百分点[14] - 非流动资产处置损益为-3,471.99元，政府补助收入为3,066,814.59元[15] 主营业务 - 公司主营业务为提供“数字建造”应用化技术及产品，满足建筑行业信息化需求[17] - 公司主营施工阶段“数字建造”应用化技术及产品，属于建筑信息化行业，市场容量庞大，发展前景广阔[18] - 公司产品以自主研发软件为核心，属于技术密集型产品，具有技术升级和产品更新迅速的特点，市场口碑较好[19] 技术创新 - 公司主要核心技术包括BIM综合算量软件、造价BIM钢筋算量软件等，应用于施工阶段BIM应用的主要专业[24] - 公司研发的塔机安全监控管理系统可以实现10台以上相关塔机协同作业的防碰控制，并采用人工智能控制策略提高回转控制的稳定性[25] - 公司通过数字建造技术中台体系封装底层IT资源，支持快速开发和产品交付，推出智慧工地云平台、远程视频监控系统等产品[27] 知识产权 - 公司拥有17项发明专利、17项实用新型专利、12项外观设计专利和272项计算机软件著作权[52] - 本期新增发明专利申请数为5个，获得数为2个，累计申请数为61个，获得数为17个[40] - 本期软件著作权申请数为30个，获得数为33个，累计申请数为276个，获得数为272个[40] 业务发展 - 公司建筑信息化软件业务在2023年上半年出现一定幅度下滑，主要受浙江省内业务下滑影响，但省外业务实现较快速增长[54] - 公司持续推进企业级数字化转型业务，数智施工平台不断升级优化，发布新应用和产品，与央国企建立战略合作[54] - 公司在数字建造应用领域持续深入研究AI技术，已累计拥有40余种针对工地现场复杂环境的行业算法[56] 风险提示 - 公司的核心竞争力风险主要包括技术开发风险、核心技术人员流失和核心技术泄露的风险[59] - 公司面临销售区域集中的风险，若浙江地区市场环境发生重大不利变化，可能对公司业绩带来不利影响[60] - 公司存在税收优惠政策变化引致的风险，若政策调整导致公司不能继续享受税收优惠，将影响公司盈利能力[60] 股权结构 - 公司前十名股东持股情况表显示，莫绪军持有股份最多，持股比例为25.06%，杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）持有的无限售条件流通股份最多，数量为9,076,400股[133] - 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表中，品茗科技股份有限公司流动资产合计为850,548,839.64元[136] 资金运作 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买了安全性高、流动性好的结构性存款等投资产品，总投资金额达2.15亿元[130] - 公司实施2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[136] - 2023年上半年，公司资产总计为882,759,151.42元，较上年同期949,503,125.87元略有下降[142]

财务表现：收入和利润 - 营业收入为1.68亿元，同比下降6.88%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1318.05万元，亏损同比收窄[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2381.92万元[21] - 基本每股收益为-0.17元/股，上年同期为-0.34元/股[20] - 加权平均净资产收益率为-1.62%，上年同期为-2.03%[20] - 营业总收入同比下降6.9%至1.677亿元[191] - 净利润亏损收窄至1318万元（同比改善28.0%）[192] - 母公司营业收入同比下降9.3%至1.502亿元[195] - 营业利润亏损1715.59万元，同比改善22.1%（上年亏损2203.83万元）[196] - 净利润亏损1642.44万元，同比改善24.7%（上年亏损2182.10万元）[196] 财务表现：成本和费用 - 管理费用、销售费用和研发费用三项费用合计同比下降2272.86万元，降幅约13%[21] - 研发投入占营业收入的比例为33.66%，同比下降6.67个百分点[20] - 研发投入总额为5644.99万元，同比下降22.27%[42][43] - 研发投入占营业收入比例为33.66%，同比下降6.67个百分点[42] - 研发人员薪酬减少1365.51万元，研发人员月平均人数同比下降19.65%[43] - 研发费用同比下降22.3%至5645万元[191] - 销售费用同比下降10.7%至6866万元[191] - 营业总成本同比下降10.2%至1.966亿元[191] - 研发费用为5645万元同比下降22.27%主要因研发人员人工费减少1451万元[93][94] 业务线表现 - 2023年上半年建筑信息化软件收入7702.63万元，同比下降12.26%[61] - 2023年上半年智慧工地产品收入9067.21万元，同比下降1.78%[61] - 2023年上半年总收入16769.84万元，同比下降6.88%[61] - 建筑信息化软件收入占比45.93%，智慧工地产品收入占比54.07%[61] - 品茗自主BIM图形平台项目投入资金5,000万元实现收入426.61万元利润1,980.08万元[48] - 品茗AI人工智能算法项目投入1,500万元实现收入299.64万元利润489.09万元[48] - 品茗智慧建造数智中台投入4,900万元实现收入642.21万元利润2,084.10万元[48] 地区表现 - 浙江省内业务受亚运会影响出现较大幅下滑[61][65] - 浙江地区营收占比约40%存在销售区域集中风险[84] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加3285.81万元[21] - 总资产为8.83亿元，同比下降7.03%[21] - 经营活动现金流量净额为-6358万元[93] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.93%，主要因公司增加闲置募集资金及自有资金购买理财产品[95] - 货币资金期末余额56,731,117.39元，较上年末下降47.00%，占总资产比例6.43%[97] - 交易性金融资产期末余额240,994,657.54元，较上年末下降25.71%，主要因银行理财产品到期赎回[97] - 其他流动资产期末余额205,714,874.32元，较上年末大幅增长53.55%，主要因公司增加大额存单购买[97] - 应付职工薪酬期末余额17,750,004.75元，较上年末大幅下降68.53%，主要因支付上年年终奖[97] - 交易性金融资产本期购买金额305,000,000元，出售/赎回金额385,000,000元[101] - 其他债权投资本期购买金额80,000,000元，出售/赎回金额10,000,000元[101] - 受限货币资金总额1,404,010.94元，包括保函保证金1,400,010.94元和ETC保证金4,000元[99] - 货币资金从2022年末1.07亿元人民币下降至2023年6月末5673.11万元人民币，降幅约47%[183] - 交易性金融资产从2022年末3.24亿元人民币下降至2023年6月末2.41亿元人民币，降幅约25.7%[183] - 应收账款从2022年末2.19亿元人民币微增至2023年6月末2.22亿元人民币，增幅约1%[183] - 其他流动资产从2022年末1.34亿元人民币增至2023年6月末2.06亿元人民币，增幅约53.6%[183] - 流动资产总额从2022年末9.16亿元人民币下降至2023年6月末8.51亿元人民币，降幅约7.1%[183] - 固定资产从2022年末813.41万元人民币下降至2023年6月末765.84万元人民币，降幅约5.8%[183] - 公司总资产从2022年末的949.50亿元下降至2023年6月30日的882.76亿元，减少66.74亿元（7.0%）[184][185] - 货币资金从2022年末的10.00亿元减少至2023年6月30日的5.48亿元，下降45.2%[187] - 交易性金融资产从2022年末的32.44亿元下降至2023年6月30日的24.10亿元，减少8.34亿元（25.7%）[187] - 应付职工薪酬从2022年末的5.64亿元下降至2023年6月30日的1.78亿元，减少3.87亿元（68.6%）[184] - 归属于母公司所有者权益从2022年末的82.12亿元下降至2023年6月30日的80.94亿元，减少1.18亿元（1.4%）[185] - 合同负债从2022年末的9553.64万元下降至2023年6月30日的8689.50万元，减少864.14万元（9.0%）[184] - 递延所得税资产从2022年末的463.05万元增加至2023年6月30日的660.90万元，增长42.7%[184] - 应付账款从2022年末的3.14亿元下降至2023年6月30日的2.12亿元，减少1.02亿元（32.5%）[184] - 应交税费从2022年末的1.01亿元下降至2023年6月30日的655.34万元，减少351.83万元（34.9%）[184] - 租赁负债从2022年末的624.13万元下降至2023年6月30日的535.23万元，减少88.90万元（14.2%）[184] - 实收资本增长45.0%至7884万元[189] - 未分配利润下降32.6%至3409万元[189] - 负债总额同比下降30.2%至11.67亿元[189] - 实收资本增加2446.83万元至5437.40万元[199] - 资本公积减少2301.86万元至61269.04万元[199] - 未分配利润减少1318.05万元至12415.43万元[199] - 所有者权益总额减少1173.08万元至82114.34万元[199] - 综合收益总额导致所有者权益减少1318.05万元[199] - 资本公积转增资本（或股本）金额为24,468,300元[200] - 所有者权益内部结转总额为-24,468,300元[200] - 本期期末所有者权益合计余额为809,412,565.92元[200] - 未分配利润期末余额为589,671,814.89元[200] - 实收资本（或股本）期末余额为78,842,300元[200] 研发与技术 - 研发投入占营业收入的比例为33.66%，同比下降6.67个百分点[20] - 研发投入总额为5644.99万元，同比下降22.27%[42][43] - 研发人员薪酬减少1365.51万元，研发人员月平均人数同比下降19.65%[43] - 在研项目"智慧建造施工过程中AIoT技术"总投资5600万元，本期投入888.35万元，累计投入2923.44万元[46] - 在研项目"数字建造技术中台系统"总投资2600万元，本期投入347.54万元，累计投入1676.8万元[46] - 发明专利申请数本期新增5个，累计申请61个[40] - 软件著作权本期新增获得33个，累计获得272个[40] - 41项发明专利已进入实质审查阶段[39] - 研发人员总数521人占公司总人数比例42.74%[53] - 研发人员薪酬合计4,977.69万元人均薪酬9.12万元[53] - BIM平台完成1.0到1.2迭代图纸加载效率达行业先进水平[48] - 小茗AI智能巡检眼镜实现AI人员管理、场景识别及远程指导功能[48] - 全景高点巡检机器人完成安全监测与动态巡查功能[48] - 大数据中台支持多数据源接入并完成BI展示页面开发[48] - 研发人员学历构成：本科386人占比74.09% 硕士及以上23人占比4.41%[50] - 公司累计取得发明专利17项、实用新型专利17项、外观设计专利12项和计算机软件著作权272项[56] - 公司已申请进入审核阶段的发明专利共41项[56] - 公司新增获得3项专利权和33项计算机软件著作权[69] - 公司共拥有46项专利和272项计算机软件著作权[69] - 公司BIM图形平台整体运行速度提升20%[69] - 公司累计拥有40余种针对工地复杂环境的行业AI算法[72] - 单边侧服务器支持视频路数从11个增加到20个，提升81.8%[72] - 新版BIM算量软件基于自研方舟图形平台开发，运行性能大幅提升[74] - 塔机智慧安全服务系统PM330M实现三合一深度融合[76] - 物料管理解决方案在报告期内历经4次迭代[75] - 报告期内新增2项发明专利、1项外观设计专利和33项软件著作权[39] - 累计拥有17项发明专利、17项实用新型专利、12项外观设计专利和272项软件著作权[39] 技术与行业背景 - 公司自2017年起持续被认定为国家规划布局内重点软件企业[31] - 建筑信息模型（BIM）被纳入《"十四五"建筑业发展规划》作为重点推广技术[32] - 智慧工地技术融合大数据、人工智能、云计算及IoT等新一代信息技术[33][34] - 国务院2022年印发《"十四五"数字经济发展规划》推动传统产业全链条数字化转型[34] - 公司掌握跨建筑行业及软件行业的众多核心技术并实现有效转化[36] - 截至2023年6月30日公司形成与行业深度结合的核心技术体系[36] - BIM技术可降低工程成本并提高交付效率及可持续性[32] - 施工企业数字化转型通过物联网、BIM、云平台及人工智能实现[35] - AIGC技术可在建筑设计阶段自动生成优化方案提高效率[35] - AIGC在施工阶段通过实时监控提升安全与质量管理水平[35] - 塔机安全辅助技术使单塔机作业范围扩大15%[37] - 公司自主研发了涵盖一百多本国家、行业、地方规范标准的上千种计算模型[37] - 数字建造技术中台体系支撑应用系统的快速开发和产品交付[37] - 低代码引擎实现复杂交互应用搭建能力在业内领先[37] - 施工资料表格配置发布平台通过配置方式完成质量验收规范表格计算[38] - 造价计算算法引擎通过机器学习提供智能定额套取功能[38] - 施工升降机安全监控技术通过AI进行吊笼人数识别及危险行为识别[38] - 智慧监管大数据平台支持自定义指标规则对工地安全风险预警评价[38] 人员与组织 - 公司总人数1,219人，较期初下降117人，降幅8.7%[77] - 研发技术人员521人，营销相关人员561人[77] - 公司实施2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[174] - 董事陶李义通过二级市场减持公司股份20380股[173] - 董事长莫绪军持股数量从期初1362.46万股增至期末1975.57万股，增幅约44.9%[173] - 总经理李军持股数量从期初545.49万股增至期末790.96万股，增幅约45%[173] - 总股本通过资本公积金转增增加2446.83万股至7884.23万股[162][163] - 有限售条件股份占比从52.02%降至50.93%[162] - 无限售条件流通股份增至3869.17万股占比49.07%[162] - 普通股股东总数为4853户[165] - 第一大股东莫绪军持股1975.57万股占比25.06%[168] - 前十名股东中境内自然人持股占比超50%[168] 风险与挑战 - 非经常性损益项目合计为1063.87万元，主要来自政府补助和金融资产投资收益[23] - 应收账款增长明显以央国企为主公司正加强催收管理[88] - 综合毛利率存在下降风险因竞争加剧及原材料成本上升[87] - 公司对Autodesk的Revit平台存在依赖短期内难替代[81] - 税收优惠变化可能导致整体税负水平提高[85] - 募投项目投入产出存在时间错位导致业绩下降风险[86] - 公允价值变动收益为262.29万元，同比减少33.3%（从393.28万元下降）[196] - 信用减值损失扩大至872.13万元，同比增加496.1%（从146.31万元上升）[196] - 资产减值损失改善为99.10万元（上年同期为-98.87万元）[196] - 西安丰树电子科技发展有限公司实现净利润308.18万元，总资产8,923.85万元[102] - 湖北品茗数智科技有限公司净亏损40.55万元，净资产为负62.73万元[102] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为6.8068亿元，扣除发行费用后募集资金净额为6.0636亿元[153] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为3.9354亿元，整体投入进度为64.9%[153] - 本年度投入募集资金金额为6934.66万元，占募集资金承诺投资总额的11.44%[153] - AIoT技术研发项目累计投入5567.72万元，投入进度为51.36%[155] - 智慧工地解决方案研发项目累计投入9476.94万元，投入进度为56.26%[155] - 软件升级改造项目累计投入1.2119亿元，投入进度为59.04%[155] - 营销服务平台建设项目累计投入6190.7万元，投入进度达96.38%[155] - 补充流动资金项目已全额投入6000万元，完成进度100%[155] - 公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[157] - 超募资金金额为1546.79万元，尚未投入具体项目[155] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理总额为2.15亿元人民币[158] - 杭州银行结构性存款投资金额合计1.6亿元人民币（含6450万/7550万/2000万三笔）[158] - 招商银行结构性存款投资金额5500万元人民币[158] - 最高单笔结构性存款预期收益率达2.95%[158] 公司治理与承诺 - 公司无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司于2023年4月24日作废部分限制性股票，原因包括部分激励对象离职及第二个归属期公司层面业绩考核未达成[108] - 公司控股股东、实际控制人莫绪军及相关董事、监事、高级管理人员均履行股份限售承诺，无违反情况[115][116] - 公司5%以上股东灵顺灵、李军、陶李义、李继刚均履行相关承诺，无违反情况[115][116] - 公司核心技术人员章益明及其他技术人员均履行股份限售承诺，无违反情况[115][116] - 公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员均履行分红承诺，无违反情况[116] - 公司控股股东、实际控制人莫绪军履行解决同业竞争承诺，无违反情况[116] - 公司控股股东、实际控制人莫绪军及持股5%以上股东均履行解决关联交易承诺，无违反情况[116] - 公司全体董事、监事、高级管理人员均履行解决关联交易承诺，无违反情况[116] - 公司股权激励相关承诺均得到履行，无违反情况[116] - 控股股东莫绪军承诺上市后36个月内不转让所持首发前股份[117] - 董事股东每年转让股份不超过所持公司股份总数25%[120] - 监事及高管股东上市后12个月内不转让所持首发前股份[122] - 核心技术人员章益明4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股25%[124] - 其他核心技术人员上市后12个月及离职后6个月内不转让首发前股份[126] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价[118][121][123] - 上市6个月内股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[118][121][123] - 莫绪军锁定期满后两年内减持数量不超过公司总股本5%[127] - 锁定期满两年后减持价格不低于最近一期审计每股净资产[127] - 所有承诺人保证不因职务变更或离职拒绝履行

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网 络 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公 司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度 软件专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可 登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上 互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-026 品茗科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金 总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 54,781,132.08 元，中 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-027 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映品茗科技股份 有限公司（以下简称 "公司"或"品茗科技"）截至 2023 年 6 月 30 日的财务 状况及经营成果，公司对截至 2023 年 6 月 30 日公司及子公司的应收票据、应收 账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分的清查、分析和评估。 本着谨慎性原则，公司对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了 相应的减值准备。公司 2023 年上半年计提的各项减值准备合计为 789.75 万元， 具体情况如下： 二、计提减值准备事项的具体说明 1 / 2 单位：万元 项目 2023 年半年度计提金额 信用减值损失（损失以"-"号填列） -888.85 应收账款坏账准备 -841.79 其他应收款坏账准备 -24.35 应收票据坏账准备 -22.71 资产减值损失（损失以"-"号填列） 99.10 合同资产减值准备 99.10 合计 -789.75 （一）信用减值损失 品茗科技股份有限公司 关于 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-024 品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届董事会 第十次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结 果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。 三、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表 决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激 励机制，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-028 品茗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员 工持股计划。如公司未能在股份回购实施完成之后 3 年内转让完毕，将依法履行 减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万 元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 37 元/股（含）；该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 1、公司董事、副总经理陈飞军出于个人资金需求，在未来 3 个月、未 ...

品茗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法规制度的规定，我们作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"品茗科技"）独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后， 基于独立判断立场，经审慎讨论，现对公司第三届董事会第十次会议的相关议案 发表如下独立意见： 一、对《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》发表的独立意见 我们认真审阅了公司提供的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》，发表意见如下： 公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《公司章程》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用， 及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 ...